Ang mga Tagapagtatag ng Forsage ay kinasuhan para sa Diumano'y $340 Milyon na "Global Ponzi" Scheme sa Ethereum Blockchain

Ang isang pederal na grand jury sa Distrito ng Oregon ay nagpasa ng mga sakdal laban sa mga indibidwal na pinaniniwalaang mga utak sa likod ng "global Ponzi" scam na kilala bilang Forsage, na sinasabing nakabuo ng $340 milyon.

Ayon sa pahayag na inilabas ng Department of Justice (DOJ) noong Pebrero 22, ang apat na tagapagtatag ng Russia, sina Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev, at Sergey Maslakov, ay pormal na inakusahan ng pagkakaroon ng mga pangunahing tungkulin sa iskema na nakalikom ng humigit-kumulang $340 milyon mula sa mga biktima-namumuhunan. Ang impormasyong ito ay nagmula sa pormal na akusasyon.

Ang Abugado ng US na si Natalie Wight para sa Distrito ng Oregon ay nagsabi na "ang akusasyon ngayon ay resulta ng isang mahigpit na pagsisiyasat na gumugol ng mga buwan na pinagsama-sama ang sistematikong pagnanakaw ng daan-daang milyong dolyar." Sinabi rin niya na "ang pagdadala ng mga singil laban sa mga dayuhang aktor na gumamit ng bagong teknolohiya upang gumawa ng pandaraya sa isang umuusbong na merkado sa pananalapi ay isang kumplikadong pagsisikap na posible lamang sa buo at kumpletong koordinasyon ng maraming ahensyang nagpapatupad ng batas."

Itinaguyod ng Forsage ang sarili nito bilang isang low-risk, desentralisadong financial platform na nakabatay sa Ethereum blockchain at nag-alok sa mga customer ng pagkakataong lumikha ng passive income sa mahabang panahon. Ang Blockchain analytics, sa kabilang banda, ay di-umano'y nagpakita na ang walumpung porsyento ng Forsage "mga mamumuhunan" ay nakabalik ng mas kaunting pera kaysa sa una nilang iniambag.

Ang pagsusuri sa mga matalinong kontrata, gaya ng iniulat ng Department of Justice (DOJ), ay nagpahiwatig na ang mga perang nakuha noong ang mga bagong mamumuhunan ay nakakuha ng "mga puwang" sa mga matalinong kontrata ng Forsage ay idinala sa mga matatandang mamumuhunan, na naaayon sa kahulugan ng isang "Ponzi scheme.”

Ang Forsage ay may aktibong Twitter account, kung saan nag-post sila kamakailan ng isang thread na nagsasabing ang mga miyembro ng komunidad na nakikibahagi sa "The Ambassador Program" ay makakatanggap ng buwanang mga insentibo sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ilang partikular na aktibidad. Ang tweet ay nai-publish noong Pebrero 22.

Ang Securities and Exchange Commission ay nagsampa ng mga singil ng pandaraya at pagbebenta ng mga hindi rehistradong securities laban sa apat na tagapagtatag at pitong tagapagtaguyod ng kumpanya noong Agosto 1. Noong panahong iyon, ang acting chief ng Crypto Assets at Cyber ​​Unit ng SEC na si Carolyn Welshhans ay nagsabi: “Hindi maiiwasan ng mga manloloko ang mga pederal na seguridad. mga batas sa pamamagitan ng pagtutuon ng kanilang mga scheme sa mga matalinong kontrata at blockchain."

Noong 2020, ang Philippines Securities and Exchange Commission ay nagpahayag din ng mga alalahanin tungkol sa Forsage, na nagpapahiwatig na maaaring ito ay isang Ponzi scheme. Gayunpaman, makalipas ang isang buwan, ang platform ay nanatiling pangalawa sa pinakasikat na desentralisadong aplikasyon (DApp) sa Ethereum blockchain.

Kapag ang isang tagausig ay nagsampa ng mga kasong kriminal laban sa isang indibidwal o grupo at inakusahan sila ng paggawa ng isang pagkakasala, ito ay tinutukoy bilang isang kaso. Gayunpaman, ang isang akusasyon ay inihain ng isang grand jury kung ang mga tagausig ay matagumpay na mahikayat ang karamihan ng mga miyembro ng grand jury na ang isang pormal na akusasyon ay kinakailangan kasunod ng isang pagsisiyasat.

Ang paggamit ng mga grand juries ay malawakang kasanayan sa pag-uusig ng mga makabuluhang pederal at estadong kriminal na krimen.