Apat na Russian ang kinasuhan sa US ng pagpapatakbo ng crypto pyramid at Ponzi scheme na nanlinlang sa mga namumuhunan ng milyun-milyong dolyar. Kung mapatunayang nagkasala, mahaharap sila sa maximum na parusang 20 taon sa bilangguan para sa kanilang mga tungkulin sa diumano'y decentralized finance (defi) platform na Forsage.
Ang Forsage Founder ay Sinisingil ng Tumatakbong Cryptocurrency Pyramid
Isang federal grand jury sa Distrito ng Oregon ang nagbalik ng isang sakdal noong Miyerkules na sinisingil ang mga tagapagtatag ng isang defi crypto investment platform para sa pinaniniwalaan ng mga awtoridad na isang pandaigdigang pamamaraan ng Ponzi. Ang entidad, Forsage, ay umano'y nakalikom ng humigit-kumulang $340 milyon mula sa mga biktima nito, ayon sa isang anunsyo ng US Justice Department.
Lahat ng apat na kinasuhan — sina Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev, at Sergey Maslakov — ay mga mamamayan ng Russian Federation. Ang ilan sa kanila ay gumamit ng isa o higit pang mga alias habang agresibong itinataguyod ang proyekto sa pamamagitan ng website at social media nito bilang isang lehitimong, kumikita, at mababang panganib na pagkakataon sa negosyo. Halimbawa, ipinakita ni Sergeev ang kanyang sarili bilang Mike Mooney o Gleb Million.
Ang Forsage ay na-advertise sa publiko bilang isang desentralisadong proyekto ng matrix batay sa network marketing at mga smart contract. Sa katotohanan, ito ay itinayo at pinatakbo bilang isang Ponzi at pyramid investment scheme na nanloko sa mga namumuhunan sa buong mundo. Ang mga nasasakdal ay bawat isa ay kinasuhan ng conspiracy to commit wire fraud. Kung mapatunayang nagkasala, mahaharap sila ng hanggang 20 taon sa bilangguan.
Iminumungkahi ng mga dokumento ng korte na ang mga Russian national ay nag-deploy ng mga matalinong kontrata sa Ethereum, Binance Smart Chain, at Tron blockchain. Ang pagsusuri sa code ay nagpakita na sa sandaling may namuhunan sa Forsage sa pamamagitan ng pagbili ng tinatawag na "slot" sa isang matalinong kontrata, ang mga pondo ay ginamit upang bayaran ang mga naunang namumuhunan sa Forsage.
Binigyang-diin ni US Attorney Natalie Wight para sa Distrito ng Oregon na ang akusasyon ay resulta ng isang buwang pagsisiyasat. "Ang pagdadala ng mga singil laban sa mga dayuhang aktor na gumamit ng bagong teknolohiya upang gumawa ng pandaraya sa isang umuusbong na merkado sa pananalapi ay isang kumplikadong pagsisikap na posible lamang sa buong at kumpletong koordinasyon ng maraming ahensyang nagpapatupad ng batas," paliwanag niya.
Kinumpirma ng Blockchain forensics na higit sa 80% ng mga namumuhunan sa Forsage ang nakatanggap ng mas kaunting eter (ETH) pabalik kaysa sa kanilang namuhunan sa Ethereum program nito. Bukod dito, hindi bababa sa isang matalinong kontrata ang ginamit upang ilihis ang pera ng mga namumuhunan sa mga cryptocurrency account na kinokontrol ng mga tagapagtatag.
Ang Forsage ay inilunsad online noong Enero, 2020. Ang akusasyon ng mga Ruso ay nagmula noong Agosto, noong nakaraang taon, ang US Securities and Exchange Commission (SEC) sisingilin 11 tao, ang apat na co-founder at pitong tagapagtaguyod ng platform, para sa kanilang pakikilahok sa paglikha at pag-promote ng mapanlinlang na crypto pyramid at Ponzi scheme.
Ano ang iyong mga saloobin sa Forsage case? Ipaalam sa amin kung ano ang iyong iniisip tungkol sa paksa sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pagrekomenda ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Bitcoin.com hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay responsable, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o diumano’y sanhi ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/russian-founders-of-defi-platform-forsage-indicted-in-340-million-crypto-ponzi-scheme/