Ang mga Operator ng AirBit ay Umamin na Nagkasala sa $100M Crypto Ponzi Scheme

Ang Abugado ng Estados Unidos para sa Southern District ng New York ay nag-anunsyo na may kabuuang anim na executive ng cryptocurrency Ponzi scheme AirBit Club ang umamin na nagkasala para sa kanilang mga tungkulin sa isang internasyonal na pinag-ugnay na serye ng mga singil sa pandaraya at money laundering.

Sa loob ng limang taon, ang mga operator ng AirBit Club ay umano'y nakakuha ng humigit-kumulang $100 milyon. Kabilang dito ang mga co-founder na sina Pablo Renato Rodriguez at Gutemberg Dos Santos, ang kanilang abogadong si Scott Hughes, at ang mga tagapagtaguyod ng AirBit na sina Cecilia Millan, Karina Chairez, at Jackie Aguilar, na umamin ng guilty sa mga kaso kabilang ang wire fraud conspiracy, bank fraud conspiracy, at money laundering conspiracy singil

Isa pang Ponzi

Sa isang pahayag, Sinabi ni US Attorney Damian Williams na sinamantala ng anim na executive ang lumalaking hype sa paligid ng asset class upang linlangin ang mga hindi mapag-aalinlanganang biktima sa buong mundo mula sa milyun-milyong dolyar na may maling mga pangako na ang kanilang pera ay ini-invest sa cryptocurrency trading at pagmimina.

“Sa halip na gumawa ng anumang cryptocurrency trading o pagmimina sa ngalan ng mga namumuhunan, ang mga nasasakdal ay nagtayo ng isang Ponzi scheme at kinuha ang pera ng mga biktima upang i-line ang kanilang sariling mga bulsa. Ang mga nagkasalang pakiusap na ito ay nagpapadala ng isang malinaw na mensahe na darating tayo pagkatapos ng lahat ng naghahangad na pagsamantalahan ang cryptocurrency upang gumawa ng panloloko.

Ayon sa mga natuklasan ng tagapagpatupad ng batas, hiniling nina Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez, at Millan ang mga biktima na bumili ng mga membership sa cash gamit ang mga third-party na cryptocurrency broker. Ang mga ipinagbabawal na nalikom ng AirBit Club Scheme ay na-launder sa pamamagitan ng ilang domestic at foreign bank account, kabilang ang isang attorney trust account na pinamamahalaan ni Hughes.

Gamit ang account na ito, itinuro ng abogado ang mga pondo sa mga personal na gastos ng mga co-founder at promoter pati na rin sa kanyang sarili. Ginamit din ang mga pondong ito para sa mga kaganapang pang-promosyon at mga sponsorship na idinisenyo upang higit pang i-promote ang AirBit Club Scheme.

Mga Paggastos sa Marangyang Expo, Mga Mamahaling Tahanan

Lahat ng mga nasasakdal, na una sisingilin noong Agosto 2020, naglakbay sa buong Estados Unidos at Latin America, Asia, at Silangang Europa, na nagho-host ng "marangyang" expo at maliliit na presentasyon sa komunidad na naglalayong kumbinsihin ang mga biktima na bumili ng mga membership sa AirBit Club.

Sinabi pa ng mga tagausig na nakita ng mga biktima ang "kita" na naipon sa kanilang Online Portal. Gayunpaman, walang aktwal na pagmimina o pangangalakal ng Bitcoin sa ngalan ng mga biktima na naganap. Sa halip, ang mga operator ng scam na proyekto ay "pinayaman ang kanilang mga sarili" at ginugol ang pera sa mga kotse, alahas, at mamahaling tahanan, at pinondohan ang mas maraming mga expo para makaipon ng mas maraming biktima.