Sinisingil ng CFTC ang Ohio Man para sa pagpapatakbo ng $12M BTC Ponzi scheme

Isang residente ng Ohio na nagpatakbo ng $12 milyon na Ponzi scheme na kinasasangkutan ng bitcoin ay pinagmulta ng US Commodities Futures and Trading Commission (CFTC). Ayon sa isang reklamong inihain ng CFTC sa isang korte ng distrito sa estado noong Huwebes, pinatakbo ng lalaki ang pandaraya upang bayaran ang kanyang mamahaling pamumuhay.

Ang Ponzi scheme ay isang mapanlinlang na kasanayan sa pamumuhunan kung saan ang mga paunang mamumuhunan ay binabayaran ng pera na nakuha mula sa mga susunod na panahon. Inihayag ng CFTC noong Biyernes na si Rathnakishore Giri, ng New Albany, Ohio, ay nagpanggap bilang isang matagumpay na negosyante ng cryptocurrency.

Malamang na nakumbinsi niya ang mahigit 150 na magiging mamumuhunan na bigyan siya ng $12 milyon na cash, kasama ang hindi bababa sa 10 Bitcoin na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $240,326 ngayon.

Pinipilit ng CFTC ang mga singil ng Ponzi scheme laban sa isang residente ng Ohio

Ang reklamo, na inihain sa Southern District ng Ohio, ay nagta-target ng isang Rathnakishore Giri at ang kanyang dalawang kumpanya: SR Private Equity LLC at NBD Eidetic Capital LLC. Nais din ng CFTC na ibalik ni Giri ang kanyang mga namumuhunan para sa kanilang mga pagkalugi.

Ayon sa CFTC Si Commissioner Kristin N. Johnson, Giri ay inakusahan ng pag-oorkestra at pagpapanatili ng panloloko na nagta-target sa mga mamumuhunan na interesado sa mga digital na asset.

Sa ilalim ng pagkukunwari na siya ay nagpapatakbo ng isang pribadong equity investment fund na may pagtuon sa pamumuhunan sa mga digital na asset, sinamantala ni Giri ang kontemporaryong sigasig para sa mga pagkakataon sa pamumuhunan ng digital asset at hinikayat ang mga hindi sinasadyang mamumuhunan na mag-ambag ng higit sa $12 milyon sa cash at bitcoins sa kanyang mga pondo kasama ang pangako. ng mga pambihirang kita nang walang panganib ng pagkalugi sa pananalapi.

Komisyoner ng CFTC na si Kristin N. Johnson

Si Giri ay inakusahan ng paglilipat ng pera ng mga mamumuhunan sa kanyang mga negosyo, na kinabibilangan ng NBD Eidetic Capital, LLC at SR Private Equity, LLC. Ayon sa CTFC, nagsinungaling si Giri sa mga customer sa pamamagitan ng pagsasabing muli niyang ii-invest ang kanilang pera sa mga investment fund at magbibigay ng returns. Ang mga pondo ay sa halip ay ginugol sa mga mamahaling bagay ng Giri, ayon sa CTFC.

Ang reklamo ay nagsasaad din sa kanilang mga panghihingi sa mga customer, ang mga nasasakdal ay nag-alis ng mga materyal na katotohanan, kabilang ang mga nasasakdal ay nagsamantala ng mga pondo ng customer upang magbayad ng kita sa iba pang mga customer sa paraang katulad ng isang Ponzi scheme at din misappropriate ng mga pondo ng customer upang bayaran ang marangyang pamumuhay ni Giri, na kinabibilangan ng pagrenta ng yate, mga marangyang bakasyon at mamahaling pamimili.

CFTC

Pinangalanan din ng reklamo ang mga magulang ni Giri, sina Giri Subramani at Loka Pavani Giri, bilang mga relief defendant sa pagkakaroon ng mga pondo kung saan wala silang lehitimong interes. Ayon sa CTFC, ang mga crypto Ponzi scheme ay mataas sa mga nakalipas na buwan.

Ang ahensya ay humihingi ng kabayaran para sa mga nalinlang na mamimili, disgorgement ng ill-gotten gains, mga parusang sibil, permanenteng kalakalan at pagbabawal sa pagpaparehistro, at isang permanenteng utos laban sa mga susunod na paglabag sa Commodity Exchange Act (CEA) at mga panuntunan ng CFTC.

Isinasampa ng CFTC ang mga singil sa pakikipagtulungan sa SEC

Ang reklamo ay inihain isang araw pagkatapos ng CFTC at ng Securities and Exchange Commission (SEC) itinulak pasulong ang isang plano upang palawigin ang mga kinakailangan sa pag-uulat para sa pribado at malalaking pondo ng hedge upang isama ang mga bitcoin holdings.

Ang mga patakaran ay bahagi ng isang collaborative na pagsisikap ng mga regulator ng bansa upang mapataas ang kamalayan ng publiko kung paano gumagana ang mga pribadong pondo at kung anong mga asset ang pinangangasiwaan nila. Ayon sa reklamo, inaangkin ng CFTC na si Giri ay nasangkot sa pandaraya sa hinaharap sa pamamagitan ng pagmamanipula ng impormasyon at paggamit ng "mga mapanlinlang na aparato."

Ayon kay Johnson, ang marangyang pamumuhay ni Giri ay nailalarawan sa pamamagitan ng paggamit ng mga pribadong jet, pag-arkila ng yate, isang marangyang bahay bakasyunan, mga mamahaling sasakyan, at mga mamahaling damit ng taga-disenyo. Ang ganitong paraan ng pamumuhay ay nagpakita ng ganap na kawalan ng paggalang sa mga namumuhunan na may pananampalataya sa kanya.

Ang CFTC ay nagpapatuloy din sa pagsisiyasat kay Giri at sa kanyang mga negosyo. Hiniling sa kanya ng komisyon na ibalik ang anumang mga natamo o kita na nakuha mula sa pandaraya at anumang perang ibinayad kaugnay ng maling pag-uugali, kabilang ang mga suweldo, komisyon, pautang, bayarin, kita, at kita sa pangangalakal.

Sinabi ni Johnson na ang CFTC ay "mahigpit na nagsusuri ng mga merkado at nagpapatupad ng mga regulasyon," ngunit ang mga bagong produkto sa pananalapi, tulad ng mga digital na asset, ay maaaring "lumikha ng mga bagong hamon."

Inilalarawan ng kasong ito ang mga panganib na ito, binibigyang-diin ang mga patuloy na banta, at ipinapakita na – anuman ang uri ng asset – ang epektibong pagpapatupad at mga proteksyon ng customer ay dapat kabilang sa aming pinakamataas na priyoridad.

Kristin N. Johnson

Mahalagang malaman ng lahat ng kalahok sa merkado na ang pag-uugaling ito ay sasailalim sa aksyong pagpapatupad alinsunod sa misyon ng CFTCs. Kamakailang interes sa mga digital asset at kumpanya ng merkado ng cryptocurrency na nag-a-advertise ng mataas na ani o nangangako ng mabilis na kayamanan ngunit nagtatago ng mga mapanlinlang na pamamaraan na kumukuha mula sa matagal nang ipinagbabawal ang mga aksyon ay lubhang nakababahala.

Habang ang crypto innovation ay may ilang mga pakinabang, pinayuhan ng CFTC ang mga consumer na manatiling maingat. Ang mga manloloko na naghahangad na makinabang mula sa isang hindi mapag-aalinlanganang publiko sa pamamagitan ng pagsasamantala sa popular na interes sa makabagong teknolohiya sa pananalapi ay magsasagawa ng mga scam na naghihiwalay sa mga mamumuhunan sa kanilang pera.