Sa pinakahuling aksyong pangregulasyon nito, ang United States CFTC (Commodities Futures and Trading Commission) ay nagsampa ng kaso laban sa isang lalaking Ohio. Ayon sa demanda, inakusahan ng commodities regulator ang lalaki na nagpapatakbo ng $12 milyon na BTC Ponzi scheme.
Inaakusahan ng US CFTC ang Man Of Operating Crypto Ponzi Scheme
Ang demanda na isinumite sa Southern District ng Ohio ay isang cease and desist order na ibinigay sa Rathnakishore Giri at dalawang kumpanyang pinatatakbo niya. Ang mga kumpanya ay NBD Eidetic Capital LLC at SR Private Equity LLC.
Bukod pa rito, gusto ng regulator na i-utos ng korte si Giri na ibalik ang lahat ng pondo sa mga namumuhunan. Si Giri ay diumano'y nag-engineer at nagsagawa ng pyramid scheme upang lokohin ang mga hindi inaasahang mamumuhunan na interesado sa mga virtual asset.
Si Kristin N. Johnson, ang komisyoner ng CFTC, ay nagpahayag na ang suspek ay nagpatakbo ng isang equity investment fund para sa mga digital asset investors. Gayunpaman, sumuko siya sa pagkakataon at nagsimulang akitin ang mga mamumuhunan na mag-ambag ng cash at crypto asset na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $12 milyon.
Nangako ang Suspek sa mga Investor ng Malaking Return
Idinagdag ng komisyoner na nangako si Giri sa mga namumuhunan ng malaking kita na walang mga panganib o pagkalugi sa pananalapi. Samantala, inihain ng regulator ang reklamo isang araw pagkatapos nitong bumoto sa US SEC sa isang bagong panukalang crypto.
Ang panukalang cryptocurrency ay naglalayon na isama ang mga asset ng crypto sa mga kinakailangan sa pagsisiwalat para sa mga pangunahing pribadong kumpanya at hedge fund.
Bilang karagdagan, ang mga ahensya ay nagtutulungan upang gawing mas malinaw ang mga operasyon ng pribadong pondo at ang mga pamumuhunan na kanilang pinamamahalaan sa bansa sa pamamagitan ng mga bagong alituntunin.
Iginiit ng komisyon na nilabag ni Giri ang mga batas at regulasyon na namamahala sa mga kalakal na nagbabawal sa paggamit ng "mga mapanlinlang na pamamaraan" at palsipikasyon ng impormasyon.
Ayon sa account ni Johnson, ginamit ni Giri ang pera mula sa mga namumuhunan upang tustusan ang isang marangyang pamumuhay na kasama ang paggamit ng pribadong sasakyang panghimpapawid, pagrenta ng mga yate, pagkakaroon ng kakaibang bahay bakasyunan, pagmamaneho ng magarbong sasakyan, at pagsusuot ng mamahaling damit.
Ipinag-utos ng CFTC kay Giri na Itigil ang Lahat ng Operasyon
Ipinag-utos ng CFTC na itigil ng Giri ang lahat ng operasyong konektado sa scheme. Gayundin, babayaran niya ang anumang mga kita sa pananalapi "di-tuwiran o direkta" na maiuugnay sa pamamaraan ng Ponzi.
Kabilang dito ngunit hindi limitado sa mga pautang, bayarin, komisyon, kita, suweldo, at kita sa pangangalakal. Sinabi ni Johnson na bagama't masigasig na sinusuri ng CFTC ang mga merkado at nagpapatupad ng mga regulasyon, ang mga umuusbong na produkto sa pananalapi tulad ng mga asset ng crypto ay maaaring magpakita ng mga bagong isyu.
Gayunpaman, sinabi niya na ang mahigpit na pagpapatupad at proteksyon ng consumer ay kabilang sa mga pangunahing alalahanin ng ahensya anuman ang uri ng asset. Samantala, nagkaroon ng malaking pagtaas sa mga krimen na nauugnay sa crypto noong 2022, kung saan milyun-milyon ang nawawala sa mga namumuhunan.
Pinagmulan: https://crypto.news/cftc-charges-ohio-man-with-operating-a-12-million-btc-ponzi-scheme/