CFTC Files Mga Singil Laban sa Mastermind Ng $12 Million Bitcoin Ponzi Scheme ⋆ ZyCrypto

Ang Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ay nagsampa ng mga kaso laban sa isang lalaking Ohia at sa kanyang mga kumpanya para sa maling paggamit ng higit sa $12 milyon mula sa mga customer sa isang cryptocurrency-fueled Ponzi scheme.

Nagdadala ang CFTC ng mga Singil

Ang CFTC ay mayroon sisingilin isang lalaking inakusahan na nagpapatakbo ng multi-milyong dolyar na crypto scam.

Si Rathnakishore Giri ng New Albany, Ohio, ay nagpanggap na isang matagumpay na negosyante ng cryptocurrency sa isang detalyadong pamamaraan na idinisenyo upang linlangin ang walang pag-aalinlangan na pampublikong interesado sa mga asset ng crypto.

Sa pamamagitan ng kanyang dalawang kumpanya na SR Private Equity LLC at NBD Eidetic Capital LLC, ipinangako umano ni Giri sa mga namumuhunan na muling ii-invest niya ang kanilang kapital sa mga pondo sa pamumuhunan upang magkaroon sila ng magagandang kita — ngunit ito ay kasinungalingan.

Ang reklamo ng CFTC ay nagsasaad na higit sa 150 magiging mamumuhunan ang nag-ambag ng napakalaki na $12 milyon sa cash at hindi bababa sa 10 bitcoin sa kanyang mga pondo mula Marso 2019 hanggang sa kasalukuyan. Gaya ng mahuhulaan mo na, ginamit ni Giri ang pera para pondohan ang isang marangyang pamumuhay. 

"Ang reklamo ay nagsasaad din sa kanilang mga panghihingi sa mga customer, ang mga nasasakdal ay nag-alis ng mga materyal na katotohanan, kabilang ang mga nasasakdal ay nag-abuso sa mga pondo ng customer upang magbayad ng kita sa ibang mga customer sa paraang katulad ng isang Ponzi scheme at din misappropriate ng mga pondo ng customer upang bayaran ang marangyang pamumuhay ni Giri, na kasama ang pagrenta ng yate, mga marangyang bakasyon, at mamahaling pamimili," isang sipi ng reklamo ang nabasa.

Tila sinabi ni Giri sa mga namumuhunan na maaari silang mag-cash out mula sa kanilang pamumuhunan anumang oras ngunit hindi ito totoo. Inakusahan siya ng paglabag sa mga batas sa kalakal na nagbabawal sa pagmamanipula ng mga katotohanan at "mga mapanlinlang na aparato".

Sinisingil din ng CFTC ang mga magulang ni Giri, sina Giri Subramani at Loka Pavani Giri, bilang mga relief defendant na may hawak ng mga pondo kung saan wala silang lehitimong interes.

Pagbabayad sa mga Namumuhunan

Nais ng Komisyon na pilitin ng korte si Giri na bayaran ang mga nadaya na mamumuhunan. Bukod sa pag-uutos kay Giri na itigil ang lahat ng aktibidad na may kaugnayan sa scheme, nais ng CFTC na iwaksi niya ang lahat ng kanyang ill-gotten gains.

Sa kanyang Biyernes pahayag, Nabanggit ni CFTC Commissioner Kristin N. Johnson na ang Komisyon ay "mahigpit na nagsusuri sa mga merkado at nagpapatupad ng mga regulasyon sa pamamagitan ng utos nito na protektahan ang mga customer," ngunit ang mga bagong produkto ng pamumuhunan tulad ng mga asset ng crypto ay maaaring magdulot ng "mga bagong hamon". 

Gayunpaman, inilalarawan ng kasong ito na ang epektibong pagpapatupad at proteksyon ng consumer ay dapat manatiling isa sa kanilang mga pangunahing priyoridad anuman ang uri ng asset.