Pinangangasiwaan ng CFTC ang Pinakamalaking Scheme ng Panloloko na May kaugnayan sa Bitcoin na nagkakahalaga ng $1.7 Bilyon

Ang Commodity Futures Trading Commission (CFTC), isang US federal regulatory agency, ay kinasuhan ang isang mamamayan ng South Africa at isang pandaigdigang foreign currency commodity pool ng di-umano'y panloloko at mga paglabag sa pagpaparehistro na nagkakahalaga ng halos $2 bilyon sa BTC.

Ang Fraudulent Scheme ay Nakakuha ng $1.7 Bilyon sa Bitcoin

Ayon sa isang pahayag noong Huwebes (Hunyo 30, 2022), naglabas ang CFTC ng aksyong pagpapatupad ng sibil laban kay Cornelius Johannes Steynberg at Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) sa harap ng US District Court sa Western District ng Texas.

Sinasabi ng American regulator na si Steynberg, na may kontrol sa MTI, ay sangkot sa isang internasyonal na mapanlinlang na multilevel marketing scheme sa pagitan ng Mayo 2018 at Marso 2021.

Ayon sa reklamo ng CFTC, ang South Africa ay nanghingi ng bitcoin mula sa mga indibidwal sa pamamagitan ng social media at iba't ibang mga website upang lumahok sa isang commodity pool na pinamamahalaan ng MTI. Napansin ng regulator na ang mga mamumuhunan ay, gayunpaman, ay hindi karapat-dapat na mga kalahok sa kontrata (ECPs).

Pagkatapos ay nakatanggap si Steynberg ng minimum na 29,421 BTC sa loob ng panahon, na nagkakahalaga ng higit sa $1.73 bilyon noong panahong iyon (na nagkakahalaga na ngayon ng $598 milyon sa kasalukuyang presyo ng bitcoin). Humigit-kumulang 23,000 kalahok ang nagmula sa Estados Unidos lamang. Ang MTI, gayunpaman, ay hindi nagparehistro sa CFTC.

Samantala, inilarawan ng regulator ang kaso bilang "ang pinakamalaking mapanlinlang na pamamaraan na kinasasangkutan ng Bitcoin na sinisingil sa anumang kaso ng CFTC." Sa isang hiwalay na press release, CFTC Commissioner Kristin Johnson sinabi:

“Sa halip na mag-trade ng forex bilang kinakatawan, ang mga nasasakdal ay nag-abuso sa mga pondo ng pool, niloko ang kanilang pangangalakal at pagganap, nagbigay ng kathang-isip na mga pahayag ng account pati na rin ang lumikha ng isang kathang-isip na broker kung saan ang pangangalakal ay sinasabing naganap, at sa pangkalahatan ay nagpapatakbo ng pool bilang isang Ponzi scheme."

Hinahangad ng CFTC na Maging Punong Regulator ng Crypto

Samantala, si Steynberg ay kasalukuyang takas mula sa South African law enforcement ngunit nahuli kamakailan sa Brazil sa isang INTERPOL arrest warrant.

Ang isang pahayag mula sa press release ay nagbabasa:

“Hinihingi ng CFTC ang buong pagbabayad sa mga nadaya na mamumuhunan, disgorgement ng ill-gotten gains, civil monetary penalties, permanenteng pagpaparehistro at pagbabawal sa pangangalakal, at isang permanenteng utos laban sa hinaharap na mga paglabag sa Commodity Exchange Act at CFTC Regulations.”

Gayunpaman, nagbabala ang federal regulator na maaaring hindi maibalik ng mga biktima ang kanilang mga pondo dahil maaaring walang sapat na pondo o asset ang mga nasasakdal para sa pagbabayad.

Dumating ang pinakahuling kaso isang buwan matapos singilin ng CFTC ang dalawang indibidwal para sa tumatakbo isang mapanlinlang na pamamaraan na nanlinlang sa mga mamumuhunan ng $44 milyon. Ang mga nasasakdal ay nagpatakbo din ng isang commodity pool nang walang CFTC registration.

Ayon sa isang kamakailang ulat by Crypto Potato, hinahanap ng CFTC na maging pangunahing regulatory body para sa industriya ng cryptocurrency.