Ang Mga Crypto Scam ay Bumaba Kasabay ng Presyo ng Bitcoin

Sinabi ni Kim Grauer – Direktor ng Pananaliksik sa Chainalysis – na nagkaroon ng “pullback” sa mga pondo na natanggap ng mga cryptocurrency scam address sa panahon ng bear market. Ang iba pang mga anyo ng krimen sa pananalapi sa mundo ng digital asset, tulad ng ransomware, ay hindi nagpapakita ng parehong trend.

Scams Subaybayan ang Market

Bilang Grauer ipinaliwanag sa Yahoo Finance noong Huwebes, ang scamming ay ang pinakamalaking subset ng aktibidad na kriminal sa blockchain. Ipinapakita ng data ng Chainalysis na ang mga scam ang pinakamalaking pinagmumulan ng kita para sa mga kriminal noong 2021, na nakakuha ng $7.7 bilyon noong 2021 lamang.

Bagaman isa pa ring “pack leader” noong 2022, nabanggit ng direktor na ang kanilang prevalence ay may posibilidad na lumawak at lumiliit kasama ng mas malawak na merkado ng crypto. Kaya, sa presyo ng Bitcoin na nahuli sa isang pare-parehong downtrend sa buong taon, hindi gaanong matagumpay ang mga scam.

Naniniwala si Grauer na natural lamang ang ugnayan. "Ang [isang scam] ay isang taong kusang humiwalay sa kanilang mga pondo sa pag-asa na maghanap ng mas mataas na kita."

"Maaari mong ihambing iyon sa isang bagay tulad ng ransomware, kung saan wala talagang batayan sa merkado para sa dami ng pag-atake ng ransomware," dagdag niya. "Ito ay talagang patuloy na nangyayari sa lahat ng oras."

Ang scamming ecosystem ay umuunlad din sa bawat ikot ng merkado. Ang pagpapatupad ng batas ay natututo nang proactive basag sa mga kaugnay na scheme.

Iyon ay sinabi, ang mga pamamaraan ng mga scammer ay nagiging mas sopistikado sa bawat taglamig ng crypto. Ang mga cryptocurrency romance scam at business/government impostor ay nakakuha ng mahigit $300 milyon mula sa mga biktima mula Enero 2021 hanggang Marso 2022.

Sa kasalukuyan, ang mga investment scam pa rin ang pinakakaraniwan at kumikita sa industriya. Pinayuhan ni Grauer ang mga mamumuhunan na bantayan ang mga proyektong may mga hindi kilalang tagapagtatag na nangangako ng hindi makatotohanang pagbabalik kapag sinusuri ang mga scheme na ito.

Noong huling bahagi ng Oktubre, isang hindi kilalang partido na nagpapanggap na kaanib sa hit na serye ng Netflix na "Squid Game" ang nag-pump ng "Squid Game Token." Pagkatapos mag-chart astronomical na mga pakinabang pagkatapos ng paglulunsad, ang mga mamumuhunan ay kalaunan rug-hugot habang ang mga tagapagtatag ay naglaho ng halos isang salita.

Ang Paglago ng Ransomware Crime

Ang Ransomware ay malisyosong software na ginagamit upang harangan ang pag-access sa computer ng biktima o pagbabanta na i-publish ang kanilang personal na data hanggang sa mawalan sila ng halaga ng pera. Napakasikat ng Cryptocurrency bilang paraan ng pagbabayad sa mga naturang scheme, dahil pinapayagan nito ang mga extortionist na manatiling hindi nagpapakilala at panatilihing hindi na mababawi ang kanilang mga transaksyon.

Ang Ransomware ay nakakuha ng higit sa $602 milyon para sa mga scammer noong 2021, ayon sa opisyal na mga numero mula sa Chainalysis noong Pebrero. Ang aktwal na bilang ay inaasahang mas mataas.

Noong Agosto, tinuon ng political comedy host na si John Oliver ang privacy coin na Monero para sa tahasang pagsuporta sa mga pag-atake ng ransomware sa pamamagitan ng marketing nito. "May isang medyo malinaw na subtext sa kung ano ang ibinebenta nila doon," sabi niya bilang tugon sa isa sa mga ad nito.

Habang ang crypto crime ay mabigat sa isipan ng regulators at mga eksperto, iminumungkahi ng ilang istatistika na hindi ito karapat-dapat sa saklaw na natatanggap nito. Bilang US Treasury Department admits, ang fiat money ay mas malaki pa rin kaysa sa Bitcoin para sa money laundering. Higit pa rito, isang Chainalysis ulat noong Pebrero ay nagpakita na ang bahagi ng mga ipinagbabawal na transaksyon sa crypto ay nagte-trend na mas mababa sa bawat taon.