Ang India ay Nag-freeze ng Higit pang Crypto Kabilang ang Bitcoin at Tether Habang Lumalalim ang Pagsisiyasat na Kinasasangkutan ng Binance at Wazirx – Regulasyon Bitcoin News

Sinabi ng Directorate of Enforcement (ED) ng India na nag-freeze ito ng higit pang mga cryptocurrencies, kabilang ang bitcoin, tether, at ang Wazirx token. Ang aksyon ay bahagi ng pagsisiyasat nito sa mobile gaming app na E-nuggets. Sa pinakahuling anunsyo nito, inihayag ng ED na halos 86 bitcoins na natagpuan sa crypto exchange Binance ay nagyelo.

Pina-freeze ng Indian Authority ang Higit pang Cryptocurrencies: Bitcoin, Tether, Wazirx Token

Directorate of Enforcement (ED) ng India anunsyado Biyernes na nag-freeze ito ng dalawa pang cryptocurrencies sa ilalim ng Prevention of Money Laundering Act (PMLA) ng bansa. Ang ED ay ang tagapagpatupad ng batas at ahensyang pang-ekonomiyang paniktik ng gobyerno ng India. Ang mga detalye ng anunsyo:

Ang Directorate of Enforcement (ED) ay nag-freeze ng mga crypto currency na WRX (utility token ng Wazirx) at USDT (tether, isang Ethereum token na naka-peg sa halaga ng isang US dollar) na katumbas ng Rs 47.64 lakhs.

Nagsimula ang ED ng pagsisiyasat sa money laundering ni Aamir Khan at ng iba pa na nauugnay sa E-nuggets batay sa isang FIR na may petsang Peb. 15, 2021.

Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan ay naglunsad ng E-Nuggets, "na idinisenyo para sa layunin ng panloloko sa publiko," sabi ng awtoridad ng India. "Dagdag pa, pagkatapos mangolekta ng magandang halaga mula sa publiko, ang lahat ng biglaang, ang pag-withdraw mula sa nasabing app, ay natigil, sa pagkukunwari ng isa at iba pang mga dahilan."

Ipinaliwanag ng ahensya na ang mga pagsisiyasat nito ay nagsiwalat na inilipat ng akusado ang halagang kinita sa pamamagitan ng E-nuggets gaming app gamit ang isang cryptocurrency exchange, na nagpaliwanag:

Ang halagang katumbas ng Rs 47.64 lakh ay natagpuan sa wallet ng Wazirx (crypto exchange) na pag-aari ni Aamir khan at mga kasama nito at ang pareho ay na-freeze sa ilalim ng PMLA.

Bilang karagdagan, nabanggit ng ED na sa mga paghahanap na isinagawa kanina laban kay Amir Khan, Rs 17.32 crore cash ay natagpuan at kinuha mula sa residential premises.

Pina-freeze ng Indian Authority ang Higit pang Bitcoin sa Binance

Ang pinakahuling anunsyo ng ED ay nagsasaad:

85.91870554 bitcoins katumbas ng USD $1,674,255.7 (katumbas ng Rs 13.56 Cr approx. ayon sa market exchange rate) na natagpuan sa balanse sa Binance exchange ay na-freeze.

Sa isang naunang anunsyo, sinabi ng ED na ito ay nagyelo 77.62710139 bitcoins sa Binance. Ibig sabihin, nag-freeze ang ED ng 8.29160415 pa BTC.

Pinaniniwalaang nakuha ng Binance ang Wazirx noong 2019. Gayunpaman, ang CEO ng Binance na si Changpeng Zhao (CZ) kamakailan sinabi na ang pagkuha ay "hindi kailanman nakumpleto," na nagbibigay-diin na "Ang Binance ay hindi kailanman - sa anumang punto - nagmamay-ari ng anumang mga bahagi ng Zanmai Labs, ang entity na nagpapatakbo ng Wazirx."

Ang ED pinalamig ang mga asset ng bangko ng Wazirx na nagkakahalaga ng higit sa $8 milyon noong Agosto. Gayunpaman, mas maaga sa buwang ito, sinabi ni Wazirx na ang mga bank account nito ay naging hindi nagyelo. Kasunod ni Wazirx, ang ED nagyelo crypto at mga asset ng bangko na nagkakahalaga ng $46 milyon ng Vauld, isang crypto platform na sinusuportahan ni Peter Thiel. Noong Agosto, ang ahensya hinanap crypto exchange Coinswitch Kuber. Gayunpaman, sinabi ng CEO ng exchange na hindi ito nauugnay sa mga pagsisiyasat sa money laundering.

Ano sa palagay mo ang tungkol sa awtoridad ng India na nagyeyelo ng higit pang mga cryptocurrencies sa gitna ng mga pagsisiyasat sa money-laundering? Ipaalam sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.

Kevin Helms

Isang estudyante ng Austrian Economics, natagpuan ni Kevin ang Bitcoin noong 2011 at naging isang ebanghelista mula noon. Ang kanyang mga interes ay nakasalalay sa seguridad ng Bitcoin, mga open-source system, mga epekto sa network at ang intersection sa pagitan ng ekonomiya at cryptography.

Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons