Ang Enforcement Directorate (ED) ng India ay nagsagawa ng mga paghahanap sa limang lugar na naka-link sa sikat na cryptocurrency trading platform na Coinswitch Kuber. Sinabi ng kumpanya na ang pakikipag-ugnayan nito sa ED ay hindi nauugnay sa anumang pagtatanong sa money laundering. Ang pederal na ahensya ay nag-freeze kamakailan sa mga asset ng dalawa pang crypto firms, Wazirx at Vauld.
Coinswitch Kuber Next sa Listahan ni ED
Ang Enforcement Directorate (ED), ang tagapagpatupad ng batas at economic intelligence agency ng gobyerno ng India, ay nagsagawa ng mga paghahanap sa limang lokasyong naka-link sa sikat na crypto trading platform na Coinswitch Kuber Huwebes.
Ang cryptocurrency trading platform ay sinusuportahan ng ilang pandaigdigang venture capitalist, kabilang ang Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures, at Sequoia Capital. Sinasabi ng Coinswitch na ang pinakamalaking crypto app ng India, na may mahigit 18 milyong rehistradong user. Ang platform, na isa sa pinakamalaking palitan ng cryptocurrency ng India, ay nakamit ang unicorn status noong nakaraang taon.
Kinuha ni Coinswitch Kuber CEO Ashish Singhal sa Twitter sa ipaliwanag ang sitwasyon sa Sabado. Binigyang-diin niya na ang pakikipag-ugnayan ng kanyang kumpanya sa ED Bangalore ay “hindi tungkol sa money laundering o PMLA [Prevention of Money Laundering Act].” Nilinaw niya: “Enforcement Directorate – Ang Bengaluru ay nakipag-ugnayan sa amin patungkol sa paggana ng aming mga crypto platform / exchange. Lubos kaming nakikipagtulungan sa kanila.”
"Bilang isang pinuno ng industriya sa India at isa sa mga pinaka-sumusunod na platform ng crypto, nakipag-ugnayan kami sa mga nakabubuo na dialogue sa iba't ibang stakeholder upang tulungan silang maunawaan ang aming mga modelo ng negosyo, pinakamahusay na mga gawi sa pagsunod, at sa gayon ay nagdudulot ng higit na kalinawan sa mga naturang bagay," tweet ng CEO. .
Ayon sa Bloomberg, hinanap ng ED ang mga pasilidad ng opisina at tirahan ng mga direktor at ang CEO ng crypto exchange na nakabase sa Bengaluru. Pagbanggit sa isang taong may kaalaman sa bagay, ang publikasyon idinagdag nang hindi nagbibigay ng mga detalye na ang platform ng kalakalan ay pinaghihinalaan ng pagkuha ng mga pagbabahagi na nagkakahalaga ng higit sa 20 bilyong rupees ($250 milyon) bilang paglabag sa mga batas ng forex ng bansa.
Iniulat ng Economic Times (ET) na ang mga paghahanap ay nauugnay sa money laundering. "Napag-alaman ng ahensya na sila ay lumalabag sa seksyon 11 (A) ng PMLA Act, na nangangailangan ng bawat nag-uulat na entity na i-verify ang pagkakakilanlan ng mga kliyente nito at ang kapaki-pakinabang na may-ari," inilarawan ng publikasyon, na binanggit ang isang source privy sa imbestigasyon. . Idinagdag ng tao: "Natuklasan ng probe na ang kanilang (KYC) ay alinman sa huwad o kahina-hinala sa higit sa 80% ng mga kaso."
Iniulat kamakailan ng news outlet na sinusuri ng ED ang hindi bababa sa 10 palitan ng cryptocurrency para sa diumano'y paglalaba ng higit sa 1,000 crore rupees na kinilala bilang mga nalikom sa krimen na itinaas ng 365 instant loan apps.
Mas maaga sa buwang ito, nagsagawa ang ED ng mga paghahanap sa isa sa mga direktor ng Zanmai Labs, na nagmamay-ari ng cryptocurrency exchange Wazirx. Kasunod na inilabas ng awtoridad ang isang order na nagyeyelo ng higit sa $8 milyon sa mga asset ng bangko ng crypto exchange. Pagkalipas ng isang linggo, pinatigil ng ED ang crypto at bank asset ng crypto trading at lending platform na suportado ni Peter Thiel. Vuld kabuuang higit sa $46 milyon.
Ano ang palagay mo tungkol sa paghahanap ng ED sa limang lugar ng Coinswitch Kuber? Ipaalam sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pagrekomenda ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Bitcoin.com hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay responsable, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o diumano’y sanhi ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-search-crypto-exchange-coinswitch-kuber-ceo-says-its-not-related-to-money-laundering/