Ang ahensya ng imbestigasyon ng India na si ED ay nag-freeze ng $1.6m sa BTC na nauugnay sa isang panloloko sa gaming app

Ang industriya ng crypto ay sinamahan ng mga scam at pandaraya mula noong unang natanggap ng Bitcoin ang halaga nito. Sa paglipas ng mga taon, ang dami ng pandaraya sa industriya ay patuloy na lumalaki sa mga presyo at interes ng populasyon.

Ang ilan sa mga kasong ito ay nagawa pa ngang hindi matukoy sa loob ng mahabang panahon, tulad ng dalawang taong gulang na pandaraya sa gaming app na kamakailang sinira ng ahensya ng pagsisiyasat ng India, ang Directorate of Enforcement (ED). Ang ED ay ang nangungunang ahensya ng pagsisiyasat ng krimen sa pananalapi sa bansa, at ito kamakailan anunsyado na nag-freeze ito ng 85.9 BTC, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $1.6 milyon, na inimbak sa isang account sa Binance.

Nag-freeze din ito ng tiyak na halaga ng mga token ng WazirX (WRX) at Tether (USDT), na bumubuo sa kabuuang $550,000.

Ano ang nalalaman tungkol sa kaso?

Ayon sa ahensya, ang mapanlinlang na gaming app ay kilala bilang E-Nuggets, at ito ang pinakaaktibo sa panahon ng COVID-19 lockdown. Nag-aalok ang app ng iba't ibang mga laro, pati na rin ang serbisyo ng wallet para sa mga user na magdeposito ng kanilang mga pondo. Higit pa rito, nag-aalok din ito ng posibilidad na kumita ng mga insentibo, na siyang umaakit sa mga user, bukod sa mga laro.

Sa pagsasagawa ng pagsisiyasat, sinalakay ni ED ang ilang lugar sa Kolkata mas maaga nitong buwan, lahat ay pinaniniwalaang konektado sa kaso. Nabawi nito ang kabuuang $2.2 milyon sa katumbas ng lokal na pera, at ibinunyag nito na ang pangunahing suspek sa kaso ay ang 25-taong-gulang na si Aamir Khan.

Sa pahayag nito, binanggit ng ED na inilunsad ni Khan ang gaming app na idinisenyo upang dayain ang publiko, at pagkatapos mangolekta ng malaking halaga ng pera mula sa mga user ng app, bigla niyang ititigil ang mga withdrawal na nag-aalok ng iba't ibang dahilan upang bigyang-katwiran ang paglipat.

Napansin ng ahensya na tinanggal ng akusado ang data at impormasyon ng profile mula sa mga server ng app, ngunit nagawang pagsama-samahin ng ahensya ang nangyari. Sa detalye, ipinaliwanag ni ED na pinili ni Khan na itago ang kanyang pera sa digital currency, na binili niya sa pinakamalaking native crypto exchange, WazirX. Pagkatapos nito, inilipat niya ang mga pondo sa isang hiwalay na account sa pinakamalaking exchange sa mundo ayon sa dami ng kalakalan, Binance.

Naaresto ang suspek noong ika-25 ng Setyembre

Ang unang ulat ng kahina-hinalang aktibidad ay nagmula sa Federal Bank, na isang pambansang antas ng komersyal na bangko sa bansa. Bumalik ito noong ika-15 ng Pebrero ng taong ito, nang maghain ang bangko ng FIR (Unang Ulat sa Impormasyon) sa istasyon ng pulisya ng Park Street sa Kolkata, na nagrereklamo tungkol sa mga potensyal na aktibidad sa money laundering na naka-link sa app.

Gayunpaman, ang lokal na puwersa ng pulisya ay hindi nagkaroon ng interes sa kaso. Ang Directorate of Enforcement (ED), sa kabilang banda, ay gumawa, at sinimulan nitong imbestigahan ang isyu sa tagubilin ng Union Finance Ministry. Habang ang mga paghahanap na isinagawa ng ahensya ay orihinal na naganap noong ika-10 ng Setyembre, nahuli lamang si Khan noong ika-25 ng Setyembre. Kasunod ng pagtatapos ng paghahanap, inilagay ng Kolkata Police ang opisyal na nag-iimbestiga na nabigong maglunsad ng imbestigasyon sa ilalim ng suspensiyon.

kaugnay

Tamadoge – Maglaro para Kumita ng Meme Coin

• Kumita ng TAMA sa mga Laban sa Doge Pets
• Maximum Supply na 2 Bn, Token Burn
• Nakalista na ngayon sa OKX, Bitmart, Uniswap
• Mga Paparating na Listahan sa LBank, MEXC