Ang US Justice Department ay nakakuha ng $3.6 bilyon na halaga ng Bitcoin, na minarkahan ang pinakamalaking pag-agaw ng cryptocurrency sa lahat ng panahon at ang pinakamalaking pinansiyal na pag-agaw kailanman.
Sa isang pahayag, sinabi ng Justice Department na nasamsam nito ang mahigit 119,754 BTC mula sa 34-anyos na si Ilya Lichtenstein, at sa kanyang asawa, 31-anyos na si Heather Morgan.
Ang Bitcoin na nasamsam ng mga fed ay direktang nakaugnay sa Bitfinex hack ng 2016 nang ang crypto exchange ay nakaranas ng pinakamalaking digital asset hack sa kasaysayan.
Ayon sa mga dokumento ng korte na nakita ng Justice Department, tinangka umano nina Lichtenstein at Morgan na i-launder ang Bitcoin na ninakaw mula sa Bitfinex matapos na nilabag ng isang hacker ang mga sistema ng exchange, at pagkatapos ay ipinadala ang ninakaw na crypto sa isang wallet sa ilalim ng kontrol ni Lichtenstein sa mahigit 2,000 na hindi awtorisadong transaksyon.
“Sa nakalipas na limang taon, humigit-kumulang 25,000 sa mga ninakaw na bitcoin ang inilipat mula sa wallet ni Lichtenstein sa pamamagitan ng isang kumplikadong proseso ng money laundering na nagtapos sa ilan sa mga ninakaw na pondo na idineposito sa mga account sa pananalapi na kinokontrol ng Lichtenstein at Morgan.
Ang natitira sa mga ninakaw na pondo, na binubuo ng higit sa 94,000 bitcoin, ay nanatili sa wallet na ginamit upang tumanggap at mag-imbak ng mga ilegal na nalikom mula sa hack. Pagkatapos ng pagpapatupad ng mga search warrant na pinahintulutan ng hukuman ng mga online na account na kontrolado nina Lichtenstein at Morgan, nakakuha ang mga espesyal na ahente ng access sa mga file sa loob ng isang online na account na kinokontrol ng Lichtenstein.
Sinasabi ng Departamento na ang mga file na kinuha ng mga ahente ay naglalaman ng mga pribadong key na kinakailangan upang ma-access ang mga diumano'y money launderer' crypto wallet at mabawi ang BTC.
Matapos diumano'y makuha ang ninakaw na Bitcoin, sinabi ng feds na gumamit sina Lichtenstein at Morgan ng isang serye ng mga kumplikadong diskarte upang subukan at i-obfuscate ang kanilang digital paper trail, kabilang ang pagpapadala ng crypto sa darknet market, paggamit ng mga pekeng pagkakakilanlan, at paggamit ng mga account sa negosyo na nakabase sa US. upang gawing lehitimo ang kanilang aktibidad sa pagbabangko.
Noong nakaraang linggo, ang ninakaw na BTC ay nakitang gumagalaw sa paligid ng blockchain sa isang magulo ng napakalaking transaksyon. Sa kasalukuyan, hindi malinaw kung ang aktibidad na iyon ay nauugnay sa pag-agaw ng gobyerno ng US sa Bitcoin.
Ang dalawang suspek ay kinasuhan ng conspiracy to commit money laundering, isang krimen na nagdadala ng maximum na sentensiya na 20 taon sa bilangguan, kasama pa ang conspiracy to defraud the United States, na nagdadala ng maximum sentence na limang taon sa bilangguan.
Ang Deputy Director ng FBI na si Paul M. Abbate ay nagbabala sa mga naghahangad na crypto money launderer na ang mga awtoridad ng US ay may kakayahang pigilan ang ipinagbabawal na digital na aktibidad.
“Palaging nag-iiwan ng mga landas ang mga kriminal, at ang kaso ngayon ay isang paalala na ang FBI ay may mga tool upang sundan ang digital trail, saanman ito maaaring humantong...Salamat sa patuloy at dedikadong gawain ng aming mga FBI Investigative team at mga kasosyo sa pagpapatupad ng batas, nagagawa namin upang alisan ng takip ang pinagmumulan ng kahit na ang pinaka-sopistikadong mga pakana at bigyan ng hustisya ang mga sumusubok na pagsamantalahan ang seguridad ng ating imprastraktura sa pananalapi."
Suriin ang Pagkilos sa Presyo
Huwag Palampasin ang isang Beat - Mag-subscribe upang makakuha ng mga alerto sa email ng crypto na direktang naihatid sa iyong inbox
Sundan kami sa kaba, Facebook at Telegram
Mag-surf Ang Pang-araw-araw na Hodl Mix
Pagtanggi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa The Daily Hodl ay hindi payo sa pamumuhunan. Dapat gawin ng mga namumuhunan ang kanilang nararapat na pagsusumikap bago gumawa ng anumang mga pamumuhunan na may mataas na peligro sa Bitcoin, cryptocurrency o digital assets. Mangyaring pinapayuhan na ang iyong paglilipat at mga kalakal ay nasa iyong sariling peligro, at ang anumang pagkawala na maaari mong makuha ay ang iyong responsibilidad. Hindi inirerekumenda ng Daily Hodl ang pagbili o pagbebenta ng anumang mga cryptocurrencies o digital assets, at hindi rin ang The Daily Hodl na isang tagapayo sa pamumuhunan. Mangyaring tandaan na ang Daily Hodl ay nakikilahok sa kaakibat na marketing.
Itinatampok na Larawan: Shutterstock/nuttapon averuttaman
Source: https://dailyhodl.com/2022/02/08/justice-department-seizes-over-3-6-billion-worth-of-bitcoin-linked-to-bitfinex-hack/