Ayon sa ulat mula sa Departamento ng Hustisya ng Estados Unidos, pinigilan ng mga awtoridad ang dalawang indibidwal na sinasabing nagsabwatan sa paglalaba ng 119,754 Bitcoin (BTC). Ang mga pondo ay na-trace pabalik sa 2016 hack sa crypto exchange platform na Bitfinex.
Kaugnay na Pagbasa | Bakit Iniisip ni Wells Fargo na Maaga ang Bitcoin, Ngunit Hindi "Masyadong Maaga"
Sa oras ng press, iniulat ng mga awtoridad na nakuha nila ang humigit-kumulang $3.6 bilyon ng mga ninakaw na pondo. Naaresto ang mga suspek sa Manhattan, New York. Tinawag ni Deputy Attorney General Lisa Monaco ang pag-aresto, isa sa pinakamalaki sa usapin ng financial seizure sa kasaysayan.
Sa ganoong kahulugan, sinabi ng opisyal ng gobyerno na ang Bitcoin at mga cryptocurrencies ay hindi isang "ligtas na kanlungan" para sa mga kriminal. Ang pahayag ay sumasalungat sa iba pang ginawa ng mga pampublikong opisyal, tulad ni Senator Elizabeth Warren, na nagbigay-diin sa diumano'y paggamit ng crypto sa mga aktibidad na kriminal. Idinagdag ni Monaco:
Sa isang walang saysay na pagsisikap na mapanatili ang digital anonymity, ang mga nasasakdal ay naglalaba ng mga ninakaw na pondo sa pamamagitan ng labyrinth ng mga transaksyon sa cryptocurrency. Salamat sa maselang gawain ng pagpapatupad ng batas, muling ipinakita ng departamento kung paano nito magagawa at susundin ang pera, anuman ang anyo nito.
Inangkin ng Assistant Attorney General na si Kenneth Polite Jr. na ang mga awtoridad ng US ay may malakas na kakayahan upang subaybayan ang pera sa itaas ng network ng Bitcoin. Sa ganoong kahulugan, tulad ng inaangkin ng Monaco, ang mga awtoridad ay tila determinado na huwag gawin ang "crypto na isang ligtas na kanlungan para sa money laundering" at protektahan ang kanilang sistema ng pananalapi. Sabi ni Polite:
Ang mga pag-aresto ngayon ay nagpapakita na tayo ay maninindigan laban sa mga di-umano'y sumusubok na gumamit ng mga virtual na pera para sa mga layuning kriminal.
Ang mga suspek ay kinilala ng US DOJ na sina Ilya Lichtenstein (34) at asawa nitong si Heather Morgan (31). Parehong nakatira sa New York. Kinuha umano ng suspek ang ninakaw na BTC mula sa exchange platform at inilipat ito ng 2,000 hindi awtorisadong transaksyon.
Criminal Master Minds? Paano Hindi Magnakaw ng 100K Bitcoin
Matapos ang pinaghihinalaang pag-aari ng mga suspek ng mga ninakaw na pondo ng Bitcoin, ipinadala nila ito sa isang crypto wallet na nauugnay sa Lichtenstein. Sa susunod na 5 taon, gumamit ang suspek ng "komplikadong" proseso, gaya ng tawag ng DOJ, para ilipat at i-launder ang mga pondo.
Humigit-kumulang 25,000 BTC ang natapos na inilipat mula sa crypto wallet na kinokontrol ng isa sa mga suspek sa "mga account sa pananalapi" na nauugnay kay Morgan at sa kanyang asawa. Ang natitirang 94,000 BTC ay kinuha ng mga awtoridad ng Pederal sa pagkakaroon ng access sa "mga online na account" o sa isang serbisyo sa cloud na may hawak ng mga pribadong susi sa mga ninakaw na pondo. Sinabi ni US Attorney Matthew Graves:
Ang Cryptocurrency at ang virtual currency exchange na pangangalakal dito ay binubuo ng lumalawak na bahagi ng sistema ng pananalapi ng US, ngunit ang mga digital currency heists na isinagawa sa pamamagitan ng mga kumplikadong money laundering scheme ay maaaring makasira ng kumpiyansa sa cryptocurrency. Nakahanda ang Kagawaran ng Hustisya at ang aming tanggapan na harapin ang mga banta na ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga diskarte sa pagsisiyasat ng ika-21 siglo para mabawi ang mga ninakaw na pondo at panagutin ang mga may kasalanan.
Sa komunidad ng crypto, binigyang-diin ng ilang miyembro kung gaano kadaling subaybayan ang mga pondong inilipat sa pamamagitan ng ilang mga blockchain. Samakatuwid, ang pagtawag sa mga digital asset na isang mas ligtas na alternatibo sa cash na may isang intrinsic na mekanismo ng paglilipat ng mga pondo ay humihikayat sa mga kriminal na mag-operate on-chain.
Kinilala ng mga awtoridad ng Pederal na ang mga suspek ay di-umano'y nagawang basagin ang mga daloy ng transaksyon ng BTC, ngunit nagawa pa rin nilang subaybayan ang mga pondo dahil ang mga indibidwal ay nasa US at gumamit ng ilang KYC platform na may mga traceable na IP.
Mga Kaugnay na Pagbabasa | Ipinapakita ng Data ang Bitfinex Hack na Gumising sa Pinakamalaking 5yr+ na Supply ng Bitcoin
Sa oras ng press, ang presyo ng BTC ay nakikipagkalakalan sa $43,307 na may 1.87% na pagkawala sa huling 24 na oras.
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/the-us-seized-119k-bitcoin-crypto-easier-to-track/