Ang mga awtoridad sa Kazakhstan ay naglunsad ng pagsisiyasat sa isang mining hotel business na pinaghihinalaang isang crypto pyramid bilang bahagi ng patuloy na pagsugpo sa mga ilegal na aktibidad na nauugnay sa mga cryptocurrencies. Ang platform, na tinatawag na Bincloud, ay umaakit sa mga mamumuhunan sa pamamagitan ng mga sikat na messaging app.
Ang mga Operator ng Bincloud ay nagpapanatili ng 16% ng mga Pondo ng mga Investor para sa kanilang sarili
Sa gitna ng mas matinding pagsisikap na labanan ang pandaraya na nauugnay sa crypto, ang Financial Monitoring Agency ng Kazakhstan ay nagpasimula ng isang pre-trial na pagsisiyasat sa isang negosyo sa pagmimina ng crypto na sinasabing nagtatrabaho bilang isang financial pyramid scheme. Ito ay pinamumunuan ng departamento ng tagapagbantay sa rehiyon ng Kanlurang Kazakhstan, inihayag ng FMA, na sinipi ng Russian crypto media.
Ang mga tao sa likod ng Bincloud mining hotel ay nagre-recruit ng mga investor sa pamamagitan ng Whatsapp at Telegram messenger, na kinukumbinsi silang maglagay ng pera sa proyektong nag-aalok ng pag-upa ng kagamitan sa pagmimina. Bilang gantimpala, ipinangako sa kanila na babalikan ang 5 hanggang 6% ng halagang ipinuhunan araw-araw.
Itinago ng mga manloloko ang 16% ng kita ng mga gumagamit ng hotel, a pahayag detalyado. Hinihimok ng mga financial regulators ng Kazakhstan ang mga biktima ng pinaghihinalaang Ponzi scheme na makipag-ugnayan sa mga rehiyonal na departamento ng Financial Monitoring Agency at mag-ulat tungkol sa kanilang mga kaso.
Ang pagsisiyasat ng Bincloud ay bahagi ng isang opensiba ng gobyerno laban sa krimen na kinasasangkutan ng mga cryptocurrencies. Kamakailan ay pulis ng Kazakhstan busted isang gang, ang mga miyembro nito ay pinilit umano ang mga IT specialist na magpatakbo ng mga underground na crypto farm para sa kanila.
Ang ilegal na operasyon ng pagmimina ay nagdala sa mga organizer nito ng tinatayang kalahating milyong US dollars sa buwanang kita. Ang mga ulat ng media ay nagmungkahi na, tulad ng iba, katulad na mga gawain, ang grupo ng krimen ay hindi maaaring kumilos nang walang proteksyon o ilang kaugnayan sa matataas na opisyal o negosyante.
Ang Klima ng Negosyo para sa mga Crypto Miners sa Kazakhstan ay Nagbabago
Sa pagpapanatili ng artipisyal na mababang rate ng kuryente, naging magnet ang Kazakhstan para sa mga crypto mining enterprise nang sugpuin ng China ang industriya noong Mayo, 2021. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay mula noon at may ilang kumpanya na inilipat kanilang hardware sa iba pang mining hotspots.
Habang ang administrasyon ni Pangulong Kassym-Jomart Tokayev ay nagpahiwatig na nais nitong paunlarin ang industriya ng crypto ng bansa, ang lumalagong kakulangan sa enerhiya na sinisi sa pagdagsa ng mga minero ay nakaimpluwensya sa Mga Patakaran sa sektor habang nagsimula din ito pag-crack down sa iligal na pagmimina.
Noong Pebrero, binigyang-diin ng pinuno ng estado ng Kazakhstan na ang gobyerno sa Nur-Sultan ay hindi laban sa pagmimina ng crypto sa loob ng batas ngunit iginiit na ang lahat ng pasilidad ng pagmimina ay dapat kilalanin at siyasatin ng FMA. Ang order dumating habang kinakaharap ng mga kumpanya ng pagmimina pagkaputol ng kuryente sa panahon ng malamig na buwan ng taglamig.
Noong Hulyo, Tokayev naka-sign isang batas na nagtaas ng pasanin sa buwis para sa mga rehistradong entidad ng pagmimina. Ipinakilala ng batas ang magkakaibang mga rate ng buwis batay sa average na presyo ng kuryenteng ginagamit sa paggawa ng mga digital na barya, na nagpapataas ng patong na singil ipinatupad sa simula ng taon.
Inaasahan mo ba ang mga awtoridad sa Kazakhstan na magsasagawa ng iba pang mga pagsisiyasat sa espasyo ng crypto? Sabihin sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Artie Medvedev
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pagrekomenda ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Bitcoin.com hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay responsable, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o diumano’y sanhi ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/kazakhstan-investigates-crypto-mining-hotel-allegedly-operating-as-ponzi-scheme/