Ang isang lalaki mula sa New York ay nahaharap sa 25 taon sa bilangguan matapos mahatulan ng pagpapatakbo ng isang negosyong hindi lisensyado na nagpapadala ng pera bilang bahagi ng isang pamamaraan ng paglalaba ng Bitcoin (BTC).
Ayon sa isang bagong press release mula sa US Department of Justice (DOJ), isang pederal na hurado nahatulan Mustafa Goklu ng laundering BTC na nakuha sa pamamagitan ng iligal na pagbebenta ng narcotics.
Noong Hulyo 2018, nag-alok si Goklu online para bumili at i-convert ang BTC sa cash para sa bayad sa ilalim ng username na “Mustangy.” Hindi nagtagal ay tumugon ang mga undercover na ahente ng pederal, na nag-set up ng kanilang kaso laban sa masamang aktor sa pamamagitan ng pag-aayos ng ilang palitan ng pera na umaabot sa $133,000.
Si Goklu ay inaresto noong Abril 2019 matapos gumawa ng pitong magkakahiwalay na transaksyon sa mga undercover na ahente, ayon sa press release.
“Ipinahiwatig ng [undercover officer] sa akusado sa maraming pagkakataon na ang pinagmulan ng BTC na ipinagpapalit ng nasasakdal ay narcotics trafficking at bilang bahagi ng negosyo ng [undercover officer]. Nagbenta siya ng oxycodone, Adderall, at marijuana.
Ang mga transaksyon ay naganap sa nakaparadang Mercedes-Benz ng nasasakdal, sa isang coffee shop sa Sunnyside, Queens, at mga lokasyon sa Manhattan. Ang mga halagang ipinagpapalit sa bawat transaksyon ay mula sa humigit-kumulang $5,000 hanggang $50,000 para sa kabuuang $133,000.
Sa bawat transaksyon, inilipat ng [undercover officer] ang BTC sa cryptocurrency wallet ni Goklu, pagkatapos nito ay pinanatili ng nasasakdal ang pito o walong porsyentong bayad sa komisyon at ibinigay sa [undercover officer] ang natitirang halaga sa cash.”
Ang ebidensiya sa paglilitis ni Goklu ay nagsiwalat na ipinagbabawal din niya ang paglalaba ng Bitcoin para sa iba pang mga entity.
Gaya ng sinabi ni United States Attorney Breon Peace,
“Nag-alok ang nasasakdal sa kanyang mga customer ng kakayahang maglaba ng kanilang mga nalikom na kriminal, manatiling hindi nagpapakilala at itago kung saan nagmumula ang kanilang Bitcoin upang patuloy silang makisali sa trafficking ng droga at iba pang mga krimen habang iniiwasan ang pagtuklas ng pagpapatupad ng batas.
Sa hatol ngayon, ang ipinagbabawal na negosyo ni Goklu ng pag-convert ng pera mula sa isang form patungo sa isa pa nang walang kinakailangang lisensya ay isinara at ang nasasakdal ay nahatulan para sa kanyang mga krimen."
Huwag Palampasin ang Beat - sumuskribi upang makakuha ng mga alerto sa email ng crypto na direktang naihatid sa iyong inbox
Tsek Presyo ng Aksyon
Sundan kami sa kaba, Facebook at Telegrama
Daluyong Ang Pang-araw-araw na Hodl Mix
Pagtanggi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa The Daily Hodl ay hindi payo sa pamumuhunan. Dapat gawin ng mga namumuhunan ang kanilang nararapat na pagsusumikap bago gumawa ng anumang mga pamumuhunan na may mataas na peligro sa Bitcoin, cryptocurrency o digital assets. Mangyaring pinapayuhan na ang iyong paglilipat at mga kalakal ay nasa iyong sariling peligro, at ang anumang pagkawala na maaari mong makuha ay ang iyong responsibilidad. Hindi inirerekumenda ng Daily Hodl ang pagbili o pagbebenta ng anumang mga cryptocurrencies o digital assets, at hindi rin ang The Daily Hodl na isang tagapayo sa pamumuhunan. Mangyaring tandaan na ang Daily Hodl ay nakikilahok sa kaakibat na marketing.
Itinatampok na Larawan: Shutterstock/topvector/MrArtHit
Source: https://dailyhodl.com/2022/10/16/man-faces-25-years-behind-bars-for-illegally-converting-bitcoin-btc-to-us-dollars-in-money-laundering- scheme/