Sinisingil ng US Securities and Exchange Commission (SEC) ang apat na tao para sa kanilang mga tungkulin sa isang pandaigdigang cryptocurrency Ponzi scheme na nanlinlang ng higit sa 100,000 mamumuhunan sa buong mundo. Ang scheme ay nakalikom ng higit sa $295 milyon sa bitcoin.
Sinabi ng SEC na ang 'Trade Coin Club' ay isang Crypto Ponzi Scheme
Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay nag-anunsyo ng mga singil laban sa apat na tao para sa kanilang mga tungkulin sa isang mapanlinlang na crypto Ponzi scheme noong Biyernes.
Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, at Jonathan Tetreault ay diumano'y kasangkot sa Trade Coin Club, "isang mapanlinlang na crypto Ponzi scheme na nagtaas ng higit sa 82,000 bitcoin, na nagkakahalaga ng $295 milyon noong panahong iyon, mula sa higit sa 100,000 na mamumuhunan sa buong mundo, ” inilarawan ng SEC.
Nilikha at kinokontrol ng Braga ang Trade Coin Club, ipinaliwanag ng regulator, at idinagdag na ang multi-level marketing program ay nangako sa mga mamumuhunan ng isang minimum na pagbabalik ng 0.35% araw-araw “mula sa mga aktibidad sa pangangalakal ng isang sinasabing bot ng trading ng asset ng crypto.” Sa pagpuna na ang scheme ay pinatakbo mula 2016 hanggang 2018, ang SEC ay nagdetalye ng:
Si Braga ay diumano'y sumipsip ng mga pondo ng mamumuhunan para sa kanyang sariling kapakinabangan at upang bayaran ang isang network ng mga pandaigdigang tagataguyod ng Trade Coin Club, kabilang ang Paradise, Taylor, at Tetreault.
Inakusahan ng SEC na personal na nakatanggap si Braga ng hindi bababa sa 8,396 bitcoins ng mga halagang namuhunan, nakatanggap ang Paradise ng 238 bitcoins, nakatanggap si Taylor ng 735 bitcoins, at nakatanggap ang Tetreault ng 158 bitcoins.
Si David Hirsch, pinuno ng Crypto Assets and Cyber Unit ng SEC Enforcement Division, ay nagkomento:
Sinasabi namin na ginamit ni Braga ang Trade Coin Club upang magnakaw ng daan-daang milyon mula sa mga namumuhunan sa buong mundo at pagyamanin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kanilang interes sa pamumuhunan sa mga digital na asset.
"Upang matiyak na ang aming mga merkado ay patas at ligtas, patuloy kaming gagamit ng blockchain tracing at analytical na mga tool upang tulungan kami sa pagtugis ng mga indibidwal na nagsasagawa ng pandaraya sa securities," idiniin niya.
Inakusahan ng SEC na nilabag nina Braga at Paradise ang antifraud at securities registration provisions. Ang Paradise ay lumabag din sa mga probisyon ng pagpaparehistro ng broker-dealer ng mga pederal na batas sa seguridad. Samantala, nilabag ni Taylor ang mga securities at mga probisyon sa pagpaparehistro ng broker-dealer. Ang reklamo ay naghahanap ng injunctive relief, disgorgement, at mga parusang sibil.
Ang securities regulator ay nagsampa din ng pangalawang reklamo na nagsasabing nilabag ni Tetreault ang mga securities at mga probisyon sa pagpaparehistro ng broker-dealer. Nang hindi inamin o tinatanggihan ang mga paratang, pumayag siyang ayusin ang mga singil.
Ano ang palagay mo tungkol sa kasong ito? Ipaalam sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pagrekomenda ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Bitcoin.com hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay responsable, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o diumano’y sanhi ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/sec-charges-4-people-in-295m-global-crypto-ponzi-scheme-that-duped-over-100000-investors/