Ang Securities and Exchange Commission (SEC) ay bumili ng mga singil laban sa limang miyembro ng crypto Ponzi scheme – Trade Coin Club na nanloko sa mahigit 100,000 investors sa buong mundo ng 82,000BTC, na nagkakahalaga ng $295 milyon noong panahong iyon, ayon sa sa isang press release noong Nob. 4 SEC.
Ang Trade Coin Club ay isang crypto pyramid scheme na ipinakita bilang isang multi-level marketing program na nagpatakbo mula 2016 hanggang 2018 at nangako ng mga kita mula sa isang hindi umiiral na bot ng trading ng crypto asset.
Sa press time, ang halaga ng ninakaw na Bitcoin ay umabot sa humigit-kumulang $1.7 bilyon na nagraranggo dito bilang isa sa pinakamalaking Ponzi scheme sa lahat ng oras.
Kabilang sa mga inuusig ay kinabibilangan nina Douver Torres Braga na lumikha at namamahala sa Trade Coin Club, at kumita ng hindi bababa sa $55 milyon sa bitcoin, kasama ang mga tagapagtaguyod ng pamamaraan, sina Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, at Jonathan Tereault, na nakatanggap ng $1.4 milyon, $2.6 milyon , at $625,000, ayon sa pagkakabanggit.
Crypto Ponzi scheme
Ayon sa SEC, nilinlang ng Trade Coin Club ang mga mamumuhunan sa pag-iisip na kikita sila ng 0.35 porsiyentong pinakamababang kita araw-araw mula sa mga crypto asset trading bots sa pamamagitan ng paggawa ng milyun-milyong microtransactions bawat segundo. Ibinulsa ni Braga ang mga pondo ng mamumuhunan para sa kanyang sariling personal na paggamit at upang bayaran ang mga tagapagtaguyod ng platform.
Ang club ay nagbayad ng mga withdrawal mula sa mga deposito ng mamumuhunan sa halip na mga kita na nabuo mula sa mga aktibidad ng bot ng trading ng crypto asset gaya ng ipinangako ng The Trade Coin Club.
Iniuusig ng SEC ang mga miyembro ng club dahil sa paglabag sa mga probisyon sa pagpaparehistro ng antifraud at securities, mga securities, at mga probisyon sa pagpaparehistro ng broker-dealer. Samantala, ang SEC ay humihingi rin ng pinansyal na kabayaran mula sa mga miyembro.
Sinasabi ng SEC na kasalukuyan itong naglulunsad ng pagsisiyasat na may blockchain tracing at analytical na mga tool upang dalhin sa hustisya ang mga nagsasagawa ng pandaraya sa securities.
Naglabas din ang ahensya ng gobyerno ng isang salita ng pag-iingat para sa mga namumuhunan, na humihiling sa kanila na pigilin ang pamumuhunan sa mga asset sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga pulang bandila, kabilang ang mga pangako ng mataas na pagbabalik ng pamumuhunan, mga hindi lisensyado o hindi rehistradong nagbebenta, mga paglalarawan ng tumataas na halaga ng investment account, at mga pekeng testimonial.
Pinagmulan: https://cryptoslate.com/sec-charges-members-of-trade-coin-club-for-operating-82k-btc-crypto-ponzi-scheme/