Hinampas ngayon ng US Securities and Exchange Commission ang apat na tao na may mga kaso para sa diumano'y panloloko sa mga mamumuhunan sa halos $300 milyon sa isang “fraudulent crypto Ponzi scheme.”
Sa isang anunsyo noong Biyernes, ang SEC sinabi Ang Trade Coin Club ay nakalikom ng 82,000 sa Bitcoin—na nagkakahalaga ng $295 milyon noong panahong iyon—mula sa mahigit 100,000 na mamumuhunan sa buong mundo sa pagitan ng 2016 hanggang 2018.
Nangako ang Trade Coin Club sa mga mamumuhunan ng “minimum na kita na 0.35% araw-araw” mula sa isang “crypto asset trading bot,” ngunit hindi ito totoo—at sa halip ay gumana bilang isang Ponzi scheme, sinasabi ng SEC.
Sinaktan ng katawan ng gobyerno sina Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, at Jonathan Tetreault dahil sa kanilang diumano'y pagkakasangkot sa "multi-level marketing program."
“Ipinagpapalagay namin na ginamit ni Braga ang Trade Coin Club upang magnakaw ng daan-daang milyon mula sa mga mamumuhunan sa buong mundo at pagyamanin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kanilang interes sa pamumuhunan sa mga digital na asset," sabi ni Chief of the Enforcement Division's Crypto Assets and Cyber Unit David Hirsch noong Biyernes.
"Upang matiyak na ang aming mga merkado ay patas at ligtas, patuloy kaming gagamit ng blockchain tracing at analytical na mga tool upang tulungan kami sa pagtugis ng mga indibidwal na nagsasagawa ng pandaraya sa securities," sabi niya.
Personal na nakatanggap si Braga ng hindi bababa sa $55 milyon sa Bitcoin, habang ang Paradise ay nagbulsa ng $1.4 milyon, Taylor $2.6 milyon, at ang Tetreault ay nakakuha ng humigit-kumulang $625,000, inaangkin ng SEC—lahat sa anyo ng Bitcoin.
Kasama sa mga singil ang paglabag sa mga probisyon sa pagpaparehistro ng anti-fraud at securities, pati na rin ang paglabag sa mga probisyon sa pagpaparehistro ng broker-dealer ng mga federal securities laws at hinihiling sa apat na ibalik ang nalikom na pera.
Sumang-ayon si Tetreault na ayusin ang mga singil ng SEC nang hindi inaamin o tinatanggihan ang mga paratang, idinagdag ng pahayag.
Manatili sa balita sa crypto, makakuha ng mga pang-araw-araw na update sa iyong inbox.
