Subaybayan Ako Kung Kaya Mo o Paano Subaybayan ang Isang Transaksyon sa Bitcoin

Ang alamat ng Bitcoin na hindi nakikilala at kaya perpekto para sa anumang mga aktibidad na kriminal ay na-debunk sa maraming pagkakataon. Ang Bitcoin ay hindi ang pinakamahusay para sa anumang mga ipinagbabawal na aktibidad dahil sa ilan sa mga pangunahing katangian nito.

Dahil ang Bitcoin ay pampubliko, permanente at masusubaybayan, ang cryptocurrency na ito ay hindi magiging perpekto kung sinumang mga kriminal o hacker ang gustong makalibot sa system.

Mga katangian ng Bitcoin na ginagawa itong masusubaybayan

Tulad ng nabanggit sa panimula, bukod sa iba pang mga bagay, ang blockchain ng Bitcoin ay pampubliko, permanente at masusubaybayan. Ang mga property na ito ay mga dahilan din kung bakit umiiral ang on-chain analytics o forensics firms. Ang mga kumpanya tulad ng CipherTrace o Chainalysis ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga entity na gumagamit ng mga katangiang ito ng Bitcoin upang subaybayan ang mga aktibidad ng mga gumagamit ng Bitcoin. Madaling matantya na sa hinaharap, makikipagtulungan ang mga pamahalaan sa mga kumpanyang ito hindi lamang para subaybayan at tuklasin ang mga kriminal, kundi para buwisan din ang kanilang mga mamamayan sa kanilang mga kita sa Bitcoin.

Sa napakaikli at napakasimpleng artikulong ito, titingnan natin kung paano nila magagawa iyon salamat sa dalawang tool lamang. Bukod dito, kailangang isaisip ng mga user ang katotohanan na ang dalawang tool na ito ay libre at pampubliko, na nangangahulugang malamang na ang mga kumpanya tulad ng CipherTrace o Chainalysis o mga pamahalaan tulad nito, ay magkakaroon ng access sa mas sopistikado at kumplikadong mga tool upang matulungan sila kahit na higit pa.

Subaybayan mo ako kung kaya mo

Ang isa sa mga unang tool na magagamit ng mga kumpanyang ito, o sinuman, ay Blockchain.com. Ang explorer nito ay nagpapakita ng lahat ng kasaysayan ng mga transaksyon na may hindi mabilang na impormasyong konektado sa kanila. Dito, mahahanap lang ng mga user ang anumang mga transaksyong naganap, pati na rin ang mga hindi kumpirmadong transaksyon kung sakaling gusto nilang suriin kung pinoproseso ang kanilang kamakailang ipinadala/inaasahang mga transaksyon.

Ang larawan ay nagpapakita marahil ng isa sa mga pinakamahusay na halimbawa ng mga transaksyon para sa on-chain forensics. Ito ang transaksyon na konektado sa Binance hack noong 2019, kung saan higit sa 7000 BTC ang napeke. At salamat sa on-chain forensics, makikita natin kung paano sila lumipat, kung saan sila pupunta o kung anong mga wallet ang tumanggap sa kanila.

Para dito, kinakailangan ang pangalawang tool. Ang Oxt.me ay isang platform sa pagsubaybay na hindi lamang nag-iimbak ng lahat ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga transaksyon sa Bitcoin, ngunit tumutulong din na mailarawan ang mga ito sa medyo simpleng paraan.

- Advertising -

Ang larawan sa itaas ay nagpapakita ng parehong transaksyon na ipinakita sa larawan sa itaas, ngunit may ilan sa mga detalyeng konektado dito. Mayroon itong impormasyon tulad ng mga input at output, na nagpapakita kung ang mga transaksyon ay inilipat sa isang hindi kilalang pitaka o isang exchange halimbawa. Mayroon din itong mga anotasyon, kung saan, sa kasong ito, makakahanap ka ng tala na "Binance heist."

Gayunpaman, ang mas nakakaintriga ay ang seksyon ng mga tool, na naglalaman ng nabanggit na opsyon ng visualization ng daloy ng mga transaksyon. Sa pamamagitan nito, makikita mo talaga kung paano inilipat ang mga bitcoin at mas ma-explore ito. Sa ibinigay na halimbawang ito, ang mga kulay kahel na kulay ay nagmamarka ng napakalaking mga transaksyon (hindi lahat ng mga ito, ilan lamang), upang ipakita kung gaano kadali talagang masubaybayan kung ano ang nangyayari sa chain.

Habang nagsimula ang mga transaksyon sa gitna ng malaking bilog, malinaw mong makikita kung paano dahan-dahang sinusubukan ng hacker na ilipat ang mga pondo. Sa mas malapitan o mas malalim na pagsusuri, makikita ng sinuman kung magkano ang halaga ng bawat transaksyon, kung saang address ito ipinadala at kung aling address ang nakatanggap nito.

Malinaw na medyo nakakapagod na subukang makita kung paano lumipat ang bawat transaksyon at kung ano ang ginawa ng hacker dito, gayunpaman, ang mga kumpanyang ito ay karaniwang may mga tool upang gawing awtomatiko ang pagsubaybay o awtomatikong i-highlight ang isang transaksyon na mukhang hindi tama.

Bukod pa rito, kung ang transaksyon sa anumang punto ay umabot sa isang KYCed address, ibig sabihin ay isang address na kilala at na-verify ang may-ari, maaari siyang magkaroon ng problema nang mabilis, dahil maaari itong maghinala. Amongst other things that is one of the reasons why not to KYC any of your wallet with bitcoins or satoshis if possible.

Bitcoin Mixer bilang isang anti-tracing tool

Upang maging mas mahirap para sa mga kumpanyang ito na mag-snoop sa paligid, may mga solusyon tulad ng mga bitcoin mixer o bitcoin tumbler. At bagama't parang ang mga serbisyo ng paghahalo ng barya ay nagpapahintulot sa mga hacker na makatakas sa kanilang mga krimen, malayo ito sa katotohanan. Ang totoo ay ang panghalo ng bitcoin nagbibigay-daan sa pinansiyal na privacy sa bitcoin blockchain.

Ang privacy sa pagbabayad ay isang mahalagang bahagi ng seguridad sa pananalapi at personal na awtonomiya. Maaaring ayaw ng ilang tao na makita ng iba, gaya ng mga employer, advertiser o gobyerno, ang kanilang mga aktibidad sa pananalapi. Tinutulungan sila ng privacy ng pagbabayad na protektahan ang kanilang karapatan sa awtonomiya sa pananalapi at kalayaan nang walang takot sa pagsubaybay o diskriminasyon.

Mahalaga rin ang privacy ng pagbabayad sa mga merchant, kumpanya at iba pang negosyo na nagpoproseso ng mga pagbabayad. Mayroon silang moral at legal na obligasyon na panatilihing pribado at secure ang pribadong impormasyon ng kanilang mga customer.

Lalo na sa mga tool tulad ng oxt.me o blockchain.com, ang mga user ay madalas na matikman kapag na-KYC nila ang kanilang mga bitcoin. Gayunpaman, kung pinahahalagahan nila ang kanilang privacy, gagawin nila ang lahat sa kanilang makakaya upang matiyak na ang kanilang mga wallet ay hindi naka-link sa kanilang mga pagkakakilanlan. Kung ito ang kaso, ang mga kumpanya tulad ng CipherTrace o Chainalysis ay mahihirapang malaman kung sino ang nasa likod ng ilang mga pitaka.

Konklusyon

Ang ilan sa mga katangian ng Bitcoin ay ginagawang napakadaling masubaybayan ang lahat ng mga paggalaw na nangyayari sa kadena. Iyon ay kung paano ang Bitcoin ay dinisenyo, na nangangahulugan na ito ay sa pamamagitan ng default. Gayunpaman, ang paglalagay ng mga tunay na pagkakakilanlan sa mga wallet ay isang bagay na sinimulang gawin ng mga tao dahil sa mga regulasyon o maling impormasyon. Maaari lamang itong humantong sa pagkawala ng privacy on-chain.

- Advertising -