Inihayag ng US SEC ang $295M Bitcoin Ponzi Scheme Fraud

• Ang mga namumuhunan sa Trade Coin Club ay pinangakuan ng "minimum na kita na 0.35% araw-araw."
• Naayos na ni Tetreault ang mga claim ng SEC laban sa kanya, sinabi ng pahayag.

Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay nag-anunsyo ng mga singil laban sa apat na indibidwal para sa kanilang mga di-umano'y tungkulin sa isang "mapanlinlang na crypto Ponzi scheme" na nanlinlang sa mga mamumuhunan ng humigit-kumulang $300 milyon. Bukod dito, sinabi ng SEC noong Biyernes na ang Trade Coin Club ay nakakolekta ng 82,000 in Bitcoin mula sa mahigit 100,000 mamumuhunan sa buong mundo. Ito ay sa pagitan ng 2016 at 2018, sa halagang $295 milyon.

Bukod dito, ang mga namumuhunan sa Trade Coin Club ay pinangakuan ng "minimum na pagbabalik ng 0.35% araw-araw." Sa pamamagitan ng "crypto asset trading bot,” gayunpaman, sinasabi ng SEC na ang kumpanya ay sa katunayan ay isang Ponzi scam. Sina Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, at Jonathan Tetreault ay pawang tinarget ng ahensya ng gobyerno para sa kanilang sinasabing paglahok sa “multi-level marketing program.”

Hepe ng Crypto Assets at Cyber ​​Unit ng Enforcement Division David Hirsch sinabi: 

"Sinasabi namin na ginamit ni Braga ang Trade Coin Club upang magnakaw ng daan-daang milyon mula sa mga namumuhunan sa buong mundo at pagyamanin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kanilang interes sa pamumuhunan sa mga digital na asset."

Idinagdag ng pinuno:

"Upang matiyak na ang aming mga merkado ay patas at ligtas, patuloy kaming gagamit ng blockchain tracing at analytical na mga tool upang tulungan kami sa pagtugis ng mga indibidwal na nagsasagawa ng pandaraya sa securities."

Maramihang Mga Panuntunan Nasira

Ayon sa mga paratang ng SEC, personal na nakolekta ni Braga ang hindi bababa sa $55 milyon sa Bitcoin, habang ang Paradise ay tumanggap ng $1.4 milyon, si Taylor ay tumanggap ng $2.6 milyon, at ang Tetreault ay tumanggap ng humigit-kumulang $625,000.

Higit pa rito, ang mga batas ng pederal na securities's anti-fraud at mga regulasyon sa pagpaparehistro ng securities, pati na rin ang mga patakaran na nangangailangan ng mga broker-dealer na irehistro, ay di-umano'y nasira, at ang perang nakuha ay hiniling na pabalik mula sa apat na nasasakdal. Bukod dito, inayos na ni Tetreault ang mga paghahabol ng SEC laban sa kanya, sinabi ng pahayag, nang hindi kinukumpirma o pinagtatalunan ang mga paratang ng SEC.

Inirerekomenda Para sa Iyo:

Natuklasan ng Pulis ng Brazil ang $766M Crypto Ponzi Scheme Fraud