Ayon sa onchain research, ang mga wallet na konektado kay Sam Bankman-Fried, ang disgrasyadong co-founder ng FTX, ay naglipat ng malaking bilang ng mga dati nang hindi naiulat na mga transaksyon sa iba't ibang blockchain. Ang mga paglilipat ay natuklasan ni Conor Grogan, isang direktor sa Coinbase, at habang ang karamihan sa mga transaksyon ay naganap noong Disyembre 28, mayroong ilang kamakailang aktibidad sa mga unang araw ng bagong taon.
Natuklasan ng Onchain Discoveries ang mga Pinaghihinalaang Hindi Naiulat na Mga Transaksyon na Kaugnay ng SBF, FTX, at Alameda
Halos isang linggo na ang nakalipas noong Dis. 28, 2022, onchain na mga investigator Natuklasan na ang ilang mga pondo na naka-link sa FTX at Alameda Research wallet ay lumipat habang si Sam Bankman-Fried, ang dating CEO ng FTX, ay nasa house arrest. Dalawang araw pagkatapos ng paglipat ng mga pondo, Bankman-Fried tweeted: “Wala sa mga ito ang ako. Hindi ako at hindi maaaring ilipat ang alinman sa mga pondong iyon; Wala na akong access sa kanila.” Siya ay agad na binomba ng mga tanong nang mag-tweet siya noong Disyembre 30. "Paano ang isang address na tinukoy mo bilang sa iyo ay naglilipat ng mga pondo noon?" tinanong Cobie, isang crypto proponent at host ng Uponly.
“Naniniwala ako na malamang na ang iba't ibang legit legs ng FTX ay may kakayahang ma-access ang mga pondong ito; sana kung ano ang nangyayari dito,” SBF idinagdag. "Kung hindi, sana ay may hakbang sa lalong madaling panahon upang gawin ito. Ikalulugod kong tumulong na payuhan ang mga regulator tungkol dito kung may gusto."
Isang linggo pagkatapos matuklasan ng mga onchain sleuth ang paggalaw ng FTX at Alameda-linked na mga address, si Conor Grogan, isang direktor sa Coinbase na madalas na nag-tweet tungkol sa onchain na aktibidad, ay natuklasan ang isang malaking bilang ng mga token na naka-link sa SBF na inilipat sa iba't ibang mga blockchain. Ang mga paggalaw ay naganap sa mga blockchain tulad ng Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum, at Avalanche. Ang mga address ay nakakita ng mga palabas na paggalaw para sa mga barya gaya ng MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX, at higit pa.
"Ang SBF (o isang taong may access sa kanyang mga wallet) ay malamang na naglipat ng $10 milyon sa mga dati nang hindi naiulat na mga transaksyon sa Avalanche, BSC, Arbitrum, at Polygon blockchain," Grogan tweeted. “Mayroon ding kamakailang aktibidad noong 1/02 at 1/03 [at] nakakita ako ng receiving wallet na may $30+ milyon. Dumaan ako sa bawat address na naka-link sa SBF at sinuri ang iba pang mga blockchain. Mga pribadong key para sa ETH magtrabaho sa iba pang mga chain ng EVM," idinagdag ni Grogan.
Bilang karagdagan sa mga tweet ni Grogan, ang onchain researcher na si Ergo tweeted tungkol sa ilang paggalaw ng bitcoin na nauugnay sa FTX noong Enero 4, 2023. "Malamang na bangkarota ang aktibidad ng pangkat," sabi ni Ergo. “ETH Nire-reset ng tx ang address ng deposito ng WBTC, naiiba sa FTX/FTXUS sweep … Pinaghihiwalay ang mga asset ng FTX at Alameda? Nasa address ang 502 BTC nagmula sa Deribit withdrawals.” Sa oras ng pagsulat, pagkatapos ng unang 502 BTC, ang address ay mayroon na ngayong balanse na humigit-kumulang 3,499 BTC.
Higit pa rito, kasunod ng tweet ni Ergo, nagbahagi rin ang mananaliksik ng tweet na nagpakita ng mga pondo ipinadala sa isang Wasabi wallet. "Hindi pa rin ibinubunyag ng pangkat ng bangkarota ang kanilang mga address," Ergo sinabi. “Ngunit mas maraming onchain na katibayan na ang mga instant swapper address ay hindi kumikilos katulad ng 'legit legs of FTX.'”
Mayroon ka bang opinyon sa mahiwagang FTX at Alameda-linked token movements? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pagrekomenda ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Bitcoin.com hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay responsable, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o diumano’y sanhi ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/unreported-transactions-linked-to-disgraced-ftx-co-founder-revealed-by-onchain-investigation/