Ang lalaking nagnakaw ng mahigit 50,000 bitcoins mula sa Silk Road marketplace ay umamin ng guilty. Ayon sa Kagawaran ng Hustisya ng US, "ang pag-agaw noon ay ang pinakamalaking pag-agaw ng cryptocurrency" sa kasaysayan ng DOJ at "nananatiling pangalawang pinakamalaking pag-agaw ng pananalapi ng departamento kailanman."
Ang Silk Road Exploiter ay Umamin na Nagkasala
Ang US Department of Justice (DOJ) anunsyado Lunes na si James Zhong ay umamin ng guilty noong Biyernes “sa paggawa ng wire fraud noong Setyembre 2012 nang labag sa batas na nakuha niya ang mahigit 50,000 bitcoin mula sa Silk Road dark web internet marketplace.” Inihayag din ng Justice Department ang isang "makasaysayang $3.36 bilyon na pag-agaw ng cryptocurrency" kaugnay ng kaso.
Ipinaliwanag ng DOJ na ang tagapagpatupad ng batas ay nagsagawa ng paghahanap sa bahay ni Zhong sa Gainesville, Georgia, noong Nob. 9, 2021, at “nakasamsam ng humigit-kumulang 50,676.17851897 bitcoin, pagkatapos ay nagkakahalaga ng higit sa $3.36 bilyon,” na nagpapaliwanag:
Ang pag-agaw na ito noon ay ang pinakamalaking pag-agaw ng cryptocurrency sa kasaysayan ng Kagawaran ng Hustisya ng US at ngayon ay nananatiling pangalawang pinakamalaking pag-agaw sa pananalapi ng departamento kailanman.
Nagkaroon din si Zhong ng humigit-kumulang 3,500 pang bitcoin mula sa pakikipagpalitan sa BTC mahigit 50,000 bitcoin cash (BCH) na natanggap niya kasunod ng bitcoin blockchain hard fork noong Agosto 2017. Gumamit siya ng palitan ng cryptocurrency sa ibang bansa para sa conversion.
Bukod sa BTC inagaw sa kanyang bahay, si Zhong ay nagsimulang "kusang sumuko sa gobyerno ng karagdagang bitcoin" simula noong Marso ngayong taon, ang DOJ ay nagsiwalat, at idinagdag na "Sa kabuuan, si Zhong ay kusang sumuko ng 1,004.14621836 karagdagang bitcoin."
Ang gobyerno ay naghahanap ng forfeiture ng "humigit-kumulang 51,680.32473733 bitcoin," ang DOJ nabanggit. Sa oras ng pagsulat, BTC ay nakikipagkalakalan sa $20,641.28, kaya ang halagang hinahanap ng gobyerno ay humigit-kumulang $1.07 bilyon.
Scheme ni Zhong sa Defraud Silk Road Marketplace
Nagsagawa si Zhong ng isang pamamaraan upang dayain ang Silk Road marketplace ng pera at ari-arian nito noong Setyembre 2012, sinabi ng DOJ, at idinagdag na "nagawa niyang mag-withdraw ng maraming beses na mas maraming bitcoin mula sa Silk Road kaysa sa kanyang idineposito sa unang pagkakataon." Halimbawa, idinetalye ng Justice Department na noong Set. 19, 2012:
Nagdeposito si Zhong ng 500 bitcoin sa isang pitaka ng Silk Road. Wala pang limang segundo pagkatapos gumawa ng paunang deposito, nagsagawa si Zhong ng limang pag-withdraw ng 500 bitcoin nang sunud-sunod — ibig sabihin, sa loob ng parehong segundo — na nagreresulta sa netong pakinabang na 2,000 bitcoin.
Noong Lunes, nagsampa ang gobyerno ng US ng Amended Preliminary Order of Forfeiture sa kaso ng United States v. Ross Ulbricht na "naghahangad na ma-forfeit ang humigit-kumulang 51,351.89785803 bitcoin na masusubaybayan sa Silk Road, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $3,388,817,011.90 sa oras ng pag-agaw." Ang tagapagtatag ng Silk Road, si Ross Ulbricht, ay nahatulan noong 2015 at kasalukuyang paghahatid isang dobleng habambuhay na sentensiya, kasama ang 40 taon na walang parol.
Ang Hukom ng Distrito ng US na si Paul Gardephe ay nagpasok din ng Paunang Kautusan ng Pag-alis ng Pahintulot noong Biyernes para sa 154.4268793000044 BTC, $661,900 na cash, 25 Casascius coins (pisikal na bitcoin) na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 174 BTC, iba't ibang metal, at 80% na interes ni Zhong sa RE&D Investments LLC na nakabase sa Memphis. Ang mga metal na nasamsam ay binubuo ng "apat na isang onsa na kulay pilak na bar, tatlong isang onsa na kulay gintong bar, apat na 10-onsa na kulay pilak na bar, at isang gintong barya," itinampok ng Justice Department.
Kasunod ng anunsyo ng DOJ, ang ilang mga tao sa social media ay nagsimulang mapansin na ang isa kay Zhong BTC ang mga address na ipinahayag sa isang dokumento ng hukuman ay tumutugma sa isang nai-post ng gumagamit ng Bitcointalk na "Na-load." Pananaliksik sa Bitmex tweeted: “Noong Marso 2017, ang Bitcointalk user na 'Loaded' ay pumirma ng mensahe mula sa isang address na may 40,000 bitcoin, na humihiling na gumawa ng 1 hanggang 1 na swap para sa 'Bitcoin Unlimited' kasama si Roger Ver. Lumilitaw ngayon na ang mga pondong ito ay kinuha ng mga awtoridad ng US."
Sa pagkomento sa Bitcointalk post ng Loaded, ang tagapagtatag ng Bitcoin.com na si Ver, ay nagsabi: “Sa pagkakaalala ko, hindi siya sumagot sa aking mga DM tungkol sa pagpusta.”
Ano ang palagay mo tungkol sa kasong ito? Ipaalam sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pagrekomenda ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Bitcoin.com hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay responsable, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o diumano’y sanhi ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/us-announces-historic-3-36-billion-cryptocurrency-seizure-as-silk-road-bitcoin-thief-pleads-guilty/