Ang United States Attorney's Office para sa Southern District ng New York ay nag-anunsyo na ang isang indibidwal ay umamin ng guilty sa wire fraud charges na konektado sa “labag sa batas na nakuha” Bitcoin mula sa Silk Road marketplace noong 2012.
Sa isang anunsyo noong Nob. 7, ang US Justice Department sinabi Si James Zhong ay umamin ng guilty sa wire fraud charges na may kaugnayan sa pagpapatupad ng scheme para magnakaw ng humigit-kumulang 50,676 Bitcoin (BTC) mula sa Silk Road. Mga awtoridad kinuha ang Bitcoin mula sa tahanan ni Zhong sa estado ng Georgia noong Nobyembre 2021, kung saan ang kabuuang halaga ng crypto ay humigit-kumulang $3.36 bilyon.
"Nakagawa si James Zhong ng pandaraya sa wire sa loob ng isang dekada na ang nakalipas nang magnakaw siya ng humigit-kumulang 50,000 Bitcoin mula sa Silk Road," sabi ni US Attorney Damian Williams. "Sa loob ng halos sampung taon, ang kinaroroonan ng napakalaking bahagi ng nawawalang Bitcoin ay lumaki sa mahigit $3.3 bilyong misteryo."
Binanggit ni Williams ang "state-of-the-art na pagsubaybay sa cryptocurrency" at "magandang makalumang gawain ng pulisya" sa mga awtoridad sa pagsubaybay at pagbawi sa ninakaw na BTC. Sinalakay ng mga espesyal na ahente ng IRS ang ari-arian ni Zhong, nakahanap ng higit sa 50,491 BTC sa isang floor safe at “sa isang single-board computer na nakalubog sa ilalim ng mga kumot sa lata ng popcorn” bilang karagdagan sa isa pang pag-imbak ng higit sa 11 BTC, $661,900 sa cash, at 25 Casascius coins na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 174 BTC.
"Ipinapakita ng kasong ito na hindi kami titigil sa pagsunod sa pera, gaano man kahusay na nakatago, kahit sa isang circuit board sa ilalim ng lata ng popcorn."
Ayon sa Justice Department, ang pakana ni Zhong ay nagsasangkot ng paglikha ng siyam na account sa marketplace upang itago ang kanyang pagkakakilanlan at pag-trigger ng higit sa 140 na mga transaksyon sa maikling pagkakasunud-sunod "para linlangin ang sistema ng pagproseso ng withdrawal ng Silk Road" upang ipadala ang BTC. Nagawa niyang i-set up ang mga account gamit ang "kaunting impormasyon" at hindi nagsagawa ng anumang mga listahan o benta. Pagkatapos mag-withdraw ng mas maraming BTC kaysa sa na-deposito niya, inilipat ni Zhong ang mga pondo sa Silk Road at "pinagsama-sama ang mga ito sa dalawang halagang may mataas na halaga."
"Bilang halimbawa, noong Setyembre 19, 2012, nagdeposito si Zhong ng 500 Bitcoin sa isang pitaka ng Silk Road," sabi ng Justice Department. “Wala pang limang segundo pagkatapos gumawa ng paunang deposito, nagsagawa si Zhong ng limang pag-withdraw ng 500 Bitcoin nang sunud-sunod — ibig sabihin, sa loob ng parehong segundo — na nagreresulta sa netong kita na 2,000 Bitcoin.”
Nauugnay: Inagaw ng DoJ ang $3.6B sa crypto at inaresto ang dalawa kaugnay ng 2016 Bitfinex hack
Silk Road, na hindi gumagana sa loob ng halos sampung taon, ay orihinal na nagpapahintulot sa mga user na bumili at magbenta ng mga ipinagbabawal na produkto tulad ng mga armas at ninakaw na impormasyon ng credit card. Gayunpaman, nakuha ng marketplace ang atensyon ng FBI dahil maraming listahan ang para sa mga ilegal na droga.
Ang tagalikha ng Silk Road na si Ross Ulbricht ay inaresto para sa kanyang tungkulin noong 2013 at ngayon kasalukuyang nagsisilbi ng dalawang habambuhay na sentensiya nang walang posibilidad ng parol. Si Zhong ay maaaring maharap ng hanggang 20 taon sa bilangguan para sa wire fraud. Inaasahang masentensiyahan siya sa Pebrero 2023.
Pinagmulan: https://cointelegraph.com/news/us-authorities-announce-conviction-connected-to-bitcoin-stolen-from-silk-road