Kinasuhan ng US Department of Justice (DOJ) si John Khuu na nakabase sa California dahil sa diumano'y paglalaba ng $5.4 milyon na nalikom mula sa drug trafficking sa pamamagitan ng paggamit ng Bitcoin.
Ayon sa singil, Nagbenta si Khuu ng mga pekeng pharmaceutical na gamot at kinokontrol na substance sa dark web markets. Nakatanggap siya ng BTC bilang bayad mula sa mga customer para sa kanilang mga pagbili.
Upang i-convert ang mga pondo para sa fiat, gumawa si Khuu at ang kanyang mga kasabwat ng dose-dosenang mga account sa mga nangungunang bangko sa US kabilang ang Citibank, Bank of America, at JPMorgan Chase.
Ang akusado ay naglalaba umano ng humigit-kumulang $5.4 milyon na halaga ng BTC sa panahon ng kanyang operasyon.
Si Khuu ay inaresto noong Agosto 19, 2022, ng DOJ. Siya ay kasalukuyang nahaharap sa dalawang count-charge para sa pagsasabwatan sa money laundering at labag sa batas na pag-aangkat ng mga kinokontrol na sangkap. Kung mapatunayang nagkasala, maaari niyang ipagsapalaran ang paggugol ng hanggang 40 taon sa pagkakakulong.
Crypto-related laundering sa pagbaba
Ang mga pagkakataon, kung saan ginamit ang crypto sa dark web market, ay nagpinta sa industriya sa masamang liwanag sa harap ng mga awtoridad. Noong 2020, inalis ng DOJ ang nakabase sa Ohio Larry Harmon para sa diumano'y paglalaba ng mahigit $300 milyon gamit ang Bitcoin.
Sa mga nagdaang panahon, ang salaysay ay nagbabago para sa kabutihan. Ang isang ulat ng Chainanysis ay nagpakita na noong 2021, halos 0.05% lamang ng lahat ng mga transaksyon sa crypto ang na-link sa money laundering, kumpara sa 5% na na-launder sa pamamagitan ng fiat currency.
Pinagmulan: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/