Hinatulan ng US ang isang lalaki sa Los Angeles ng 38 buwan sa pederal na bilangguan para sa kanyang papel sa $3.4 bilyon na Bitconnect crypto Ponzi scheme. Inamin niya na kumikita siya ng hindi bababa sa $24 milyon mula sa scam, na ang lahat ay "mababayaran na ngayon sa mga namumuhunan bilang pagbabalik o mawawala sa gobyerno," paliwanag ng Department of Justice (DOJ).
US Bitconnect Promoter Hinatulan ng 38 Buwan sa Pagkakulong
Ang US Department of Justice (DOJ) ay nag-anunsyo noong Biyernes na ang isang lalaki sa Los Angeles ay nasentensiyahan ng "38 buwang pagkakulong para sa kanyang paglahok sa Bitconnect." Inilarawan ng DOJ ang Bitconnect bilang "isang napakalaking mapanlinlang na pamamaraan sa pamumuhunan ng cryptocurrency."
Si Glenn Arcaro, 44, ay nakipagsabwatan sa iba upang pagsamantalahan ang interes ng mamumuhunan sa cryptocurrency sa pamamagitan ng mapanlinlang na pagbebenta ng proprietary coin offer at digital currency exchange ng Bitconnect bilang isang kumikitang pamumuhunan, ipinakita ng mga dokumento ng korte.
Inilarawan ng Justice Department:
Nahuli ng Bitconnect Ponzi scheme ang 4,154 na biktima mula sa 95 na bansa na ginagawa itong isang tunay na pandaigdigang Ponzi scheme.
Ayon sa DOJ, ipinadala ni Arcaro ang mga nalikom na kanyang kinita mula sa Bitconnect scheme sa mga offshore account, binago ang ilan sa mga nalikom sa imbakan ng mga mahalagang metal, at nakakuha ng mga dayuhang pasaporte. Napansin ng Justice Department na ang kanyang layunin ay iwasan ang pagbabayad ng federal at state income taxes sa kanyang kita sa Bitconnect at protektahan ang kanyang mga asset mula sa koleksyon ng Internal Revenue Service (IRS).
Detalyado ng DOJ:
Inamin ni Arcaro na kumita siya ng hindi bababa sa $24 milyon mula sa Bitconnect scheme, na lahat, ayon sa mga dokumento ng korte, ay babayaran na ngayon sa mga mamumuhunan bilang pagbabayad o i-forfeit sa gobyerno.
Ayon sa mga awtoridad ng US, ang Bitconnect Ponzi scheme ay umabot sa market capitalization na $3.4 bilyon sa pinakamataas nito. Ang founder at ang kanyang mga kasabwat ay nakakuha umano ng humigit-kumulang $2.4 bilyon mula sa mga namumuhunan. Kamakailan, inilunsad ng pulisya ng India ang isang pagsisiyasat sa Bitconnect at nag-book ng tagapagtatag nito, kahit na ang US ay mayroon na sisingilin siya noong Pebrero.
Ano ang palagay mo tungkol kay Glenn Arcaro na makukulong ng 38 buwan para sa kanyang papel sa Bitconnect Ponzi scheme? Ipaalam sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pagrekomenda ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Bitcoin.com hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay responsable, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o diumano’y sanhi ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/us-sentences-promoter-of-3-4b-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-38-months-in-prison/