Apat na indibidwal ang nasentensiyahan ng kabuuang 15 taon sa bilangguan para sa kanilang pagkakasangkot sa isang multi-milyong pound na pandaraya sa cryptocurrency.
Ang grupo — na pinamumunuan ng ringleader na si James Parker — ay nagsamantala ng kahinaan sa isang hindi pinangalanang Australian cryptocurrency exchange upang makatipid ng £22 milyon (katumbas ng halos $26 milyon noong press time) sa pamamagitan ng trading account ni Parker sa pagitan ng Oktubre 2017 at Enero 2018.
Habang namatay si Parker noong 2021 bago siya maharap sa hustisya, ang kanyang mga kasabwat ay iniuusig.
Ang financial advisor ni Parker na si Stephen Boys ay tumulong umano sa paglalaba ng mga ninakaw na pondo. Nakipagtulungan ang lalaki sa isang UK national na naninirahan sa Dubai para palitan ang cryptocurrency sa fiat money at i-launder ito sa pamamagitan ng foreign-based online accounts.
Ang mga malalaking scam ay bumagsak
Ang pandaraya ng grupo ay naging matagumpay na mayroon silang mas maraming pera kaysa sa alam nila kung ano ang gagawin. Namigay daw sila ng mga gift card na nagkakahalaga ng £5,000 sa mga estranghero sa kalye at bumili ng mga sasakyan para sa mga taong nakilala nila sa mga pub.
Sa panahon ng paglilitis, nagpatotoo si Boys na gumastos siya ng £1 milyon sa cash sa pamamagitan ng pagdadala nito sa isang maleta upang bumili ng villa mula sa mga Russian national. Nagbayad din siya ng £60,000 sa mga tiwaling opisyal upang maipagpatuloy ang paglalaba sa mga nalikom na hack.
Sa wakas ay nakuha ng grupo ang atensyon ng mga tagapagpatupad ng batas, na humantong sa kanilang pag-aresto at paghatol para sa pandaraya at paglilipat ng kriminal na ari-arian. Sa panahon ng imbestigasyon, narekober ng pulisya ang 445 bitcoin (BTC) — nagkakahalaga ng $9.5 milyon sa oras ng press — kasama ng mga mararangyang relo, bahay, kotse at mga gamit ng designer.
Ang mga batang lalaki ay napatunayang nagkasala ng pag-convert at paglilipat ng kriminal na ari-arian at sinentensiyahan ng anim na taon sa bilangguan. Sa kabilang banda, si Kelly Caton ay napatunayang nagkasala ng pandaraya, pag-convert at pagkuha ng kriminal na ari-arian, at sinentensiyahan ng apat-at-kalahating taon.
Si Jordan Robinson, 24, ay napatunayang nagkasala ng pandaraya, pag-convert at pagkuha ng kriminal na ari-arian at sinentensiyahan ng apat-at-kalahating taon. Si James Austin-Beddoes, 28, ay napatunayang nagkasala ng pandaraya at pagkuha ng kriminal na ari-arian, at sinentensiyahan ng 18 buwan, sinuspinde ng isang taon.
Sinabi ng isang tagapagsalita ng Crown Prosecution Service na "isang napakalaking halaga ng mga na-launder na asset ang naibalik o nasa proseso ng pagbawi sa ngalan ng Australian cryptocurrency exchange."
Ang ulat ay sumusunod sa isang kamakailang ulat na ang DeFi digital asset lending firm na LendHub ay nawalan ng $6 milyon sa mga digital asset sa network nito kasunod ng isa pang hack. Noong Jan.15 din iniulat na ang NFT GOD, isang NFT blogger, ay nawala ang kanyang "buong digital na kabuhayan" pagkatapos mag-click sa isang link ng phishing advertisement sa Google.
Pinagmulan: https://crypto.news/26m-crypto-fraudsters-busted-buying-cars-for-strangers/