Ang Financial Monitoring Agency ng Kazakhstan ay naglunsad ng isang paunang pagsisiyasat sa isang operasyon ng pagmimina ng cryptocurrency na iniulat na tumatakbo bilang isang financial pyramid scheme bilang bahagi ng mga pinataas na hakbang upang labanan ang pandaraya na konektado sa mga cryptocurrencies. Ayon sa FMA, ito ay pinamamahalaan ng seksyon ng tagapagbantay sa lugar ng West Kazakhstan. Sa pamamagitan ng mga messenger ng Whatsapp at Telegram, ang mga tao sa likod ng hotel sa pagmimina ng Bincloud ay umakit ng mga mamumuhunan at hinikayat silang mamuhunan sa pamamagitan ng pangakong magrenta ng mga kagamitan sa pagmimina. Ginagarantiyahan sila ng pang-araw-araw na return on investment na nasa pagitan ng 5 at 6 na porsyento.
Ayon sa isang press announcement, pinigil ng mga manloloko ang 16% ng suweldo ng mga bisita sa hotel. Pinapayuhan ng mga financial watchdog sa Kazakhstan ang sinumang maaaring nabiktima ng diumano Ponzi scam para makipag-ugnayan sa mga lokal na tanggapan ng Financial Monitoring Agency at iulat ang kanilang mga kaso. Ang pagsisiyasat ng Bincloud ay bahagi ng isang kampanya ng pamahalaan upang labanan ang kriminalidad na nauugnay sa cryptocurrency. Nahuli kamakailan ng mga awtoridad sa Kazakhstan ang isang grupo na ang mga miyembro ay iniulat na pinilit ang mga propesyonal sa IT na pamahalaan ang mga patagong crypto farm para sa kanila.
Mayroon ba silang ilang mga koneksyon?
Tinatayang kalahating milyong dolyar sa buwanang kita ang nabuo ng ipinagbabawal na negosyo sa pagmimina para sa mga operator nito. Ayon sa mga mapagkukunan ng media, hindi maisakatuparan ng kriminal na organisasyon ang plano nito nang walang proteksyon o ilang koneksyon sa makapangyarihang mga pulitiko o negosyo, tulad ng mga naunang operasyon. Nang magsimulang humigpit ang China sa negosyo noong Mayo 2021, pinanatili ng Kazakhstan ang artipisyal na mababang gastos sa kuryente at nagsimulang makaakit crypto mga kumpanya ng pagmimina. Simula noon, nagbago ang mga bagay, at inilipat na ng ilang negosyo ang kanilang hardware sa mga karagdagang hub ng pagmimina.
Bagama't sinabi ng gobyerno ni President Kassym-Jomart Tokayev na nais nitong palakasin ang negosyo ng cryptocurrency ng bansa, ang tumataas na kakulangan sa enerhiya na nauugnay sa baha ng mga minero ay nakaapekto sa patakaran nito sa larangan. Sinimulan na rin nitong sugpuin ang ipinagbabawal na pagmimina. Ang pinuno ng estado ng Kazakhstan ay nagpahayag noong Pebrero na ang administrasyong Nur-Sultan ay hindi tutol sa legal crypto pagmimina ngunit idiniin na ang lahat ng operasyon ng pagmimina ay dapat kilalanin at suriin ng FMA. Sa panahon ng malamig na buwan ng taglamig, ang mga negosyo sa pagmimina ay nakararanas ng pagkawala ng kuryente noong inilabas ang direktiba.
Ang isang panukalang batas na nagpapataas ng pasanin sa buwis para sa mga rehistradong negosyo sa pagmimina ay nilagdaan ni Tokayev noong Hulyo. Ang batas ay nagtaas ng singil na ipinataw sa simula ng taon at nagpatupad ng mga differential tax rate depende sa average na presyo ng kapangyarihan na kinakailangan upang gumawa ng mga digital na pera.
Pinagmulan: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/12/a-crypto-ponzi-scheme-kazakhstan/