Ang mga wallet ng Alameda ay nagpapalabas ng mahigit $1.7M sa pamamagitan ng mga crypto mixer sa magdamag

30 cryptocurrency wallet na naka-link sa Alameda Research, ang bankrupt na kapatid na kumpanya ng crypto exchange FTX, ay naging aktibo noong Dis. 28 kasunod ng apat na linggong kawalan ng aktibidad. Ang mga wallet na ito ay pinagpalit at pinaghalo ang mahigit $1.7 milyon na halaga ng mga asset ng crypto sa pamamagitan ng iba't ibang serbisyo ng crypto-mixing.

Ang mga Crypto mixer ay kadalasang ginagamit ng mga mapagsamantala sa merkado at mga kriminal upang takpan ang landas ng transaksyon upang ang mga pondo ay hindi ma-trace sa orihinal na pinagmulan.

Tulad ng iniulat ng Cointelegraph noong Disyembre 28, ang biglaang paggalaw ng mga pondo mula sa mga wallet ng Alameda ilang araw lamang matapos makalaya si Sam Bankman Fried sa piyansa ay nagdulot ng mga hinala sa buong komunidad ng crypto. Makalipas ang halos 24 na oras, tila ang salarin sa likod ng mga fund transfer na ito ay gumamit ng malawak na pagpaplano upang itago ang mga ruta ng transaksyon.

Ayon sa sa data na ibinahagi ng crypto forensic group na Arkham, ang unang paglilipat ng mga pondo ay nagsimula sa maraming Alameda address na nagpapalitan ng mga token para sa Ether (ETH)/Tether (USDT), pagpapadala sa kanila sa mga crypto mixer. Karamihan sa mga paglilipat na ito ay sinusubaybayan sa dalawang pangunahing wallet na nagsisimula sa 0xe5D at 0x971.

Ang mga token mula sa Alameda wallet ay unang ipinadala sa isang address na nagsisimula sa 0x738, at pagkatapos ay sa isang address na 0x64e. Ang 0x64e wallet na ito ay hinati ang ETH at ipinapadala ito sa mas maliliit na wallet, sa mga sukat na karaniwang $200,000 at $50,000. Pagkatapos nito, ipinadala ito sa mga mixer tulad ng Fixedfloat at ChangeNOW.

Ang isa pang wallet ay ginamit upang magpalit ng mga stablecoin, kung saan ang mga asset ng wallet ay unang pinalitan sa USDT at pagkatapos ay ipinadala sa Fixedfloat. Isang kabuuang 800,000 USDT ang napalitan gamit ang mga mixer, habang ang isa pang 400,000 USDT ay na-funnel sa pamamagitan ng iba pang mga pamamaraan. Ang karagdagang 200,000 USDT na halaga ng mga stablecoin ay ipinadala sa network ng Bitcoin gamit ang renBTC.

Nauugnay: Ano ang aasahan mula sa crypto sa taon pagkatapos ng FTX

Sa kabuuan, $1.7 milyong halaga ng mga pondo ang napalitan at ipinadala sa pamamagitan ng iba't ibang serbisyo ng paghahalo gaya ng sumusunod:

• 270.5 ETH sa pamamagitan ng ChangeNOW (~$325k)
• 800,000 USDT sa pamamagitan ng Fixedfloat
• 200,000 USDT sa pamamagitan ng Curve SynthSwap sa katutubong Bitcoin (BTC)
• 200,000 USDT sa pamamagitan ng Airswap
• 200,000 USDT sa pamamagitan ng iba pang mga serbisyo ng crypto-mixing

Ang paggalaw ng mga pondo mula sa Alameda wallet na ibinaon sa pamamagitan ng mga tool sa paghahalo ay lumikha ng isang buzz sa komunidad ng crypto. Marami ang nagtatanong sa oras ng paglilipat ng pondo habang ang iba ay tumuturo sa paggamit ng mga serbisyo ng paghahalo at ang kawalan ng kakayahan ng mga awtoridad na pigilan ang ganoong bagay sa kabila ng pagiging sub-judice ng usapin.