Sa unang kalahati ng Nobyembre, nang mangyari ang pagsabog ng FTX crypto exchange, inalis ng Alameda Research ang halos lahat ng pondo nito mula sa portal ng FTX.US.
Inihayag ito ilang araw na ang nakalipas ng on-chain analytics firm na Arkham.
Pagkatapos ng ika-6 ng Nobyembre, ang Alameda ay nag-withdraw lamang ng mga USD-stable na token, ang Wrapped BTC o Ether mula sa FTX US.
Sa $204M na na-withdraw:
$38.06M ay nasa BTC (18.7%)
$49.39M ay nasa ETH (24.2%)
Nasa USD-denominated stables ang $116.52M (57.1%) pic.twitter.com/lKRttdkPsZ— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) Nobyembre 25, 2022
Sa kabuuan, ang Alameda Research ay iniulat na nag-withdraw ng humigit-kumulang $204 milyon.
Ang implosion ng FTX crypto exchange
Ang chronology ng FTX's implosion ay mahusay na inilarawan ng trend sa crypto markets ng presyo ng FTT token nito.
Hanggang sa Nobyembre 5, walang mga palatandaan ng pagbagsak, at ang presyo ay nasa $25.5.
Ang mga unang senyales ay nagsimulang maganap noong Nobyembre 6, nang magsimulang bumagsak ang presyo dahil sa mga alingawngaw ng posibleng insolvency, hanggang umabot ito sa $22 noong Nobyembre 7.
Ayon sa pagsisiwalat ni Arkham, malamang na alam ng Alameda Research ang mga patuloy na problema, kaya sa oras na iyon ay nag-withdraw na ito ng malaking pondong hawak sa mga wallet ng FTX.US.
At gayon pa man sa mga araw na iyon, CEO Caroline Ellison pampublikong tumugon sa CEO ng Binance na nagsasabi na handa silang bilhin muli ang lahat ng FTT token sa $22.
Kinabukasan, 8 Nobyembre, nagsimulang magkaproblema ang FTX sa mga withdrawal, na pagkatapos ay sinuspinde, at ang presyo ng FTT ay biglang bumagsak sa mahigit $4 lang. Kinabukasan ay pampublikong inamin ng FTX na sinuspinde nito ang mga withdrawal nang walang katapusan, at muling bumagsak ang presyo sa $2. Sa kasalukuyan, ang FTT token ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $1.3.
Pananaliksik sa Alameda
Ang mga pag-alis ng Alameda na binanggit ni Arkham ay nagpapakita na malamang bago magsimula ang pagsabog ay napagtanto na ng management team na may mali, o hindi bababa sa naging makabuluhan ang mga panganib.
Ang Alameda Research ay isang kumpanyang itinatag din ni Sam Bankman-Fried (SBF), ibig sabihin, ang co-founder at CEO ng FTX, dalawang taon lamang ang nakalipas.
Sa katunayan, ito ay nilikha noong 2017 bilang isang kumpanya ng pangangalakal, at pagkatapos ay sa paglipas ng panahon, nagsimula rin itong makilahok sa mga pamumuhunan. Kaya't ang kumpanya sa grupo na pinamumunuan ng SBF ang dapat na namamahala sa pagbuo ng kita sa pamamagitan ng haka-haka at pamumuhunan.
Ang relasyon sa FTX ay napakalapit, hindi lamang dahil sa katotohanan na sila ay nagbahagi ng parehong tagapagtatag, kundi pati na rin at pangunahin dahil mayroong malapit na pakikipagtulungan sa negosyo sa pagitan ng dalawang kumpanya, na pinatunayan ng maraming malalaking transaksyon sa pananalapi na naganap sa pagitan nila.
Kaya talagang hindi nakakagulat na ang Alameda ay nagtago ng higit sa $200 milyon sa mga cryptocurrencies at mga token sa mga wallet ng FTX.
Ang nakakagulat, gayunpaman, ay ang katotohanang inalis niya sila sa mismong mga araw ng pagbagsak.
Bukod dito, nararapat ding tandaan na sa halip, sa mga sumunod na araw, ang mga wallet ng FTX ay nawalan ng laman ng isang umano'y hack na umabot ng isa pang $600 milyon.
Ang patutunguhan ng mga na-withdraw na pondo
Natuklasan din ni Arkham kung saan ipinadala ang 204 milyon na inalis mula sa Alameda.
Ang BTC ay talagang na-withdraw bilang WBTC (Balot na Bitcoin) at ipinadala sa WBTC merchant wallet ng kumpanya.
Sa ETH na na-withdraw, karamihan nito ay ipinadala sa FTX. com, na siyang internasyonal na palitan ng grupo, habang humigit-kumulang isang quarter ang ipinadala sa isang trading wallet.
Ang karamihan sa mga na-withdraw na stablecoin, na humigit-kumulang 106 milyon, ay ipinadala din sa FTX.com, malamang na may layuning tulungan ang internasyonal na exchange na makayanan ang posibleng pagsabog ng mga kahilingan sa withdrawal.
Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang problema sa insolvency ay partikular sa kanilang internasyonal na palitan, at hindi para sa US market FTX.US.
Kaya, inalis ng Alameda ang 204 milyon mula sa FTX.com, at higit sa kalahati (142 milyon) ang ipinadala sa FTX.com.
Kapansin-pansin na 10 milyon sa USDT ang ipinadala sa Binance sa halip. Noong panahong iyon, kasosyo pa rin ng FTX si Binance.
Pagsisiyasat ng mga awtoridad sa pagkabangkarote ng crypto exchange FTX
Samantala, nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga awtoridad ng Bahamian.
Sa katunayan, parehong ang FTX at Alameda Research ay naka-headquarter sa Bahamas, kaya pinangangasiwaan ng mga awtoridad ang pagkabangkarote.
Ang namamahala sa kaso ay si Attorney General Ryan Pinder, na tinanggihan din ang sisihin para sa kapakanan na iniuugnay sa kanyang bansa.
Ang pangunahing ahensya ng gobyerno na humahawak sa kaso ay ang Bahamas Securities Commission (BSC), at ang kaso ay isa sa pinakamalaking kaso ng pagkabangkarote na naganap sa Bahamas.
Bukod dito, binanggit din ni Pinder ang isang artikulo ng balita mula noong Nobyembre 2 na unang nag-isip tungkol sa posibleng insolvency ng FTX, dahil lalo na sa mga walang prinsipyong pautang na kinuha ng Alameda gamit ang mga FTT token bilang collateral.
Gayunpaman, ang Alameda Research mismo ay hindi napapailalim sa hurisdiksyon ng Bahamas, dahil wala itong rehistradong opisina sa bansa, kahit na kailangan nitong sumagot sa mga lokal na awtoridad kung nakagawa ito ng maling gawain sa Bahamas. Ang FTX ay mayroon ding rehistradong opisina nito sa bansa, bilang karagdagan sa operational headquarters nito.
Ayon kay Pinder, ang imbestigasyon ay nasa maagang yugto pa, at ito ay isang napakakomplikadong imbestigasyon. Kaya maaaring tumagal ng ilang oras bago maabot ang mga konklusyon.
Negatibong damdamin
Sa ganitong senaryo ay hindi nakakagulat na, gaya ng inihayag ni James Farfalla, negatibo pa rin ang sentimyento sa mga crypto market.
Sa katunayan, sa nakalipas na linggo, ang mga produkto ng pamumuhunan sa mga digital na asset ay nakakita ng mga outflow na nagkakahalaga ng $23 milyon, na ang mga outflow mula sa mga mahahabang posisyon ay nangingibabaw. Ang mga stock ng mga kumpanya ng blockchain ay nakakita rin ng mga outflow na $13 milyon.
Ang pagsabog ng FTX ay nagtanggal ng anumang pag-asa ng pagtaas sa mga merkado ng crypto sa maikling panahon, bagama't sa katamtaman hanggang sa mahabang panahon, ang ilang optimismo ay nasa paligid pa rin.
Pinagmulan: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/28/alameda-withdraws-crypto-collapse-ftx/