Alerto! Ipinapaalam ng US FTC ang posibilidad ng bagong crypto scam

• Ang Federal Trade Commission (FTC) ay naglabas ng bagong paunawa sa pandaraya patungkol sa paggamit ng mga ATM ng cryptocurrency kanina.

• Ayon sa FTC, ang pandaraya na ito ay kadalasang binubuo ng isang QR code, isang crypto ATM, at isang pekeng humihimok sa mga biktima na magdeposito ng pera.

Palaging sinusubukan ng mga scammer sa espasyo ng cryptocurrency na makabuo ng mga bagong paraan para i-scam ang mga mangmang na miyembro ng publiko. Ang Federal Trade Commission (FTC) ay naglabas ng bagong paunawa sa pandaraya patungkol sa paggamit ng mga ATM ng cryptocurrency kanina.

Ayon sa isang kamakailang pag-aaral ng data mula sa Federal Trade Commission, ang mga customer ay nag-ulat ng pagkawala ng higit sa $80 milyon sa mga scam sa pamumuhunan ng cryptocurrency mula noong Oktubre 2020, isang pagtaas ng higit sa sampung beses sa bawat taon.

- Advertising -

Inilalatag ng FTC ang mga nilalaman ng halos 7,000 ulat na natanggap mula sa mga consumer tungkol sa mga panlolokong ito sa ikaapat na quarter ng 2020 at sa unang quarter ng 2021 sa isang bagong focus sa data ng proteksyon ng consumer. Iniulat ng mga mamimili ang pagkawala ng $1,900 sa karaniwan bilang resulta ng mga panloloko.

BASAHIN DIN - PINAGTAAANG CEO ng SEBA BANK NA BITCOIN AY MAAARING MAG-RALLY SA $75K

Karaniwang kriminal na sikolohiya

Ayon sa FTC, ang pandaraya na ito ay kadalasang binubuo ng isang QR code, isang crypto ATM, at isang pekeng humihimok sa mga biktima na magdeposito ng pera.

Habang inilalarawan ang hugis ng pandaraya, sinabi ng FTC na maaaring ipakita ng mga scammer ang kanilang sarili bilang mga awtoridad ng pamahalaan, mga opisyal ng pagpapatupad ng batas, o kahit na mga empleyado ng mga lokal na kumpanya ng kuryente.

Sinabi pa nito na maaaring subukan ng mga impostor na akitin ang atensyon ng kanilang mga biktima sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang love interest o pagkilos bilang mga ahente ng lottery at maling pagpapaalam sa kanila na nanalo sila ng reward.

Paano nangyayari ang mga crypto scam?

• Ang mga scammer ay lalong gumagamit ng mga cryptocurrency scheme para akitin ang mga indibidwal na maglipat ng pera. At lumilitaw ang mga ito sa iba't ibang paraan.

• Ang karamihan sa mga scam sa bitcoin ay nasa anyo ng mga sulat na pangingikil, mga online na chain referral scheme, o pekeng pamumuhunan at mga pagkakataon sa negosyo. 

• Narito ang pagkakatulad nilang lahat – hihilingin sa iyo ng mga scammer na magpadala ng pera o magbayad sa Bitcoin o ibang cryptocurrency. Nawawala ang iyong pera pagkatapos mong gawin ito, at karaniwang walang paraan upang maibalik ito.

Maaabot ng 2022 ang lahat ng oras na matataas na crypto scam

Ayon sa isang kamakailang pagsusuri sa Chainalysis, ang mga krimen na nauugnay sa crypto ay umabot sa isang bagong mataas na pinakamataas sa 2021, na may mga ilegal na address na nakakakuha ng hanggang $14 bilyon sa cryptocurrency.

Malaking pagtaas ito mula sa naobserbahan noong 2021, nang ang mga address na ito ay naglalaman ng humigit-kumulang $7.8 bilyon, ayon sa pananaliksik.

Sa kabila ng pagtaas ng halaga ng crypto na pag-aari ng mga kriminal, nalaman ng Chainalysis na nag-ambag lamang sila ng maliit na bahagi ng kabuuang halaga ng mga transaksyon sa crypto.

Ayon sa pananaliksik, ang mga hindi lehitimong address ay para sa 0.15 porsiyento ng kabuuang dami ng transaksyon sa lugar, bumaba mula sa 0.34 porsiyento noong 2017 at 0.62 porsiyento noong 2020.

• Hinihimok namin ang mga mamumuhunan na huwag magbukas ng mga hindi pangkaraniwang file o mag-download ng mga hindi pamilyar na file. Laging maging alerto kung aling mga transaksyon. Huwag mahulog para sa mabilis na kita ng mga bitag o ibigay ang iyong personal na impormasyon ng account. Laging maging alerto dahil ang mga manloloko ay nagkakaroon ng mga bagong pamamaraan para i-scam ka.