Inaangkin iyon ng mga ahente ng pagpapatupad ng batas ng Australia ang crypto ay naging numero one go-to tool para sa mga naghahanap na gumawa ng money laundering o pandaraya sa pananalapi.
Ang Mga Awtoridad ng Australia ay Nag-isyu ng Crypto Warning
Mga senior executive ng Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) claim crypto ay naging bahagi ng “money laundering tool kit,” at ang paggamit ng teknolohiya ng digital currency para itago at itago ang mga pondo mula sa mga mapanlinlang na mata ay naging karaniwang pag-uugali sa mundo ng kriminalidad. John Moss - pinuno ng ahensya ng Australia - ay nag-claim sa isang kamakailang panayam:
Nakikita na natin ngayon ang mas tradisyunal na money laundering na inilipat sa cryptocurrency, partikular na upang magpadala ng pera sa malayong pampang.
Hindi nagtagal, sinabi ng Chainalysis – isang blockchain analysis firm – na humigit-kumulang $2.2 milyon sa crypto ang naipadala sa taong ito lamang sa mga grupong paramilitar ng Russia, at ang pera ay ginagamit upang bumili ng mga armas at iba pang mga item para pondohan at palakasin ang panig ng Russia. ang digmaan. Ipinaliwanag ni Moss:
Ipinapakita nito kung gaano kadaling gamitin ang crypto bilang isang mapagkukunan ng pangangalap ng pondo, at kapag pinaghalo mo ito sa social media, makakakuha ka ng malaking abot. Mayroon kang teknolohiya na madaling gamitin, at kung nababaluktot ka sa uri ng mga cryptos na iyong kinukuha, magagawa mo ito nang mahusay.
Si Michael Tink - ang pambansang tagapamahala ng mga operasyon ng paniktik sa AUSTRAC - ay inihagis din ang kanyang dalawang sentimo sa halo, na nagkomento:
Nakakita kami ng katibayan ng mga Australian na nagpapadala ng pera sa mga offshore na cryptocurrency account na naka-link sa al-Qaida [at] ISIL, at ito ay higit sa lahat na suporta sa organisasyon para sa paglalakbay, pagsasanay, suweldo ng mga mandirigma, at uniporme. Hindi nangangailangan ng malaking pera upang magkaroon ng epekto sa isang teroristang organisasyon sa isang conflict zone, at ang maliit na halaga ng pera ay maaaring makabili ng mga armas at magresulta sa mga pag-atake, kaya malaki pa rin ang panganib nito.
Bilang karagdagan, sinasabing marami sa mga kriminal na ito at potensyal na warongers ay gumagamit ng mga ATM ng digital currency upang makuha ang kanilang mga kamay sa mga pondo. Nababahala si Moss na ang mga makinang ito ay maaaring magbigay daan sa isang web ng krimen na kumakalat sa buong mundo. Sinabi niya:
Ang mga makinang ito ay hindi nakikita sa mga lugar tulad ng UK. Kapag tiningnan mo ang pag-uulat, makikita mo ang maraming biktima ng pandaraya. Ang mga napaka-bulnerableng tao ay naglalagay ng malaking halaga ng pera sa mga ATM na ito, na kung saan ay agad-agad na nawala sa pampang.
Madalas Tinitingnan ang mga ATM
Sinabi rin ni Tink na ang mga ATM ang kadalasang unang paraan ng pag-convert ng crypto sa cash upang magawa ang mga ipinagbabawal na pagbili at deal. Binanggit niya:
Ang isa sa mga pangunahing kahinaan para sa isang grupo ng krimen sa paglalaba ng pera ay ang yugto ng paglalagay ng cycle ng money-laundering, kaya sinusubukan nitong makakuha ng pera sa cryptocurrency. [Ang mga ATM na ito] ay isang magandang paraan para gawin iyon. Mayroong isang pang-unawa na kung ikaw ay naglalagay ng pera sa isang butas sa dingding, o isang kahon sa isang shopping center, na ito ay magiging mas hindi nagpapakilala.
Pinagmulan: https://www.livebitcoinnews.com/australian-authorities-say-crypto-is-too-often-used-for-money-laundering/