Ayon sa ulat ng Lunes mula sa Reuters, ang mga kriminal ay naglaba ng bilyun-bilyong dolyar sa cryptocurrency sa pagitan ng 2017 at 2021 sa tulong ng Binance, ang pinakamalaking cryptocurrency sa mundo ayon sa dami ng kalakalan.
Ang Binance ay Ginamit Upang Maglaba ng $2.35B na Halaga Ng Crypto: Ulat ng Reuters
Reuters nakipagsosyo sa mga blockchain analytics firm na Crystal Blockchain at Chainalysis upang i-trace ang mga ipinagbabawal na pondo mula sa mga wallet hanggang sa Binance. Nakipag-usap din ang papel sa mga opisyal ng pagpapatupad ng batas at sinuri ang mga dokumento ng korte, na nagtapos na ginamit ng masasamang aktor ang Binance upang i-launder ang kanilang mga ill-gotten na pondo.
Ayon sa Reuters, ginamit ng North Korean cybercrime syndicate Lazarus group ang Binance para maglaba ng hindi bababa sa $5.4 milyon na ninakaw mula sa Eterbase, isang hindi gaanong kilalang cryptocurrency exchange sa Slovakia. Ang mga scammer ay iniulat na gumamit ng isang grupo ng mga hindi kilalang account kaya hindi alam ni Binance ang mga kriminal na transaksyon. Kalaunan ay isinara ng Eterbase ang mga pinto nito at nagsampa ng pagkabangkarote.
Reuters binibigyang-diin din na ang Russian darknet site na Hydra ay gumamit ng Binance para sa kanilang $780 milyon na pamamaraan sa paglalagay ng droga. Ang mga post na sinuri ng media publication mula sa Hydra ay nagpapahiwatig na ang Binance ang dapat na lugar upang iproseso ang mga pagbabayad dahil sa kaunting impormasyong kinakailangan para sa paggawa ng account.
Sa kabuuan, Reuters Tinatantya na ang Binance ay nagproseso ng nakakagulat na $2.35 bilyon na halaga ng mga transaksyon na kinasasangkutan ng maruming crypto sa panahon sa pagitan ng 2017 at 2021.
Natuklasan ng mga awtoridad ng US sa unang bahagi ng taong ito na ang Lazarus Group na inisponsor ng estado ay responsable din para sa $625 million heist na isinagawa sa Ethereum sidechain ng Sky Mavis na si Ronin. Nabawi ng Binance ang isang maliit na bahagi ng mga pondong ito noong huling bahagi ng Abril.
Tinatanggihan ng Binance ang Mga Claim sa Crypto Laundering
Gayunpaman, mahigpit na pinabulaanan ni Binance Mga Reuters mga kalkulasyon
Ang Chief Communications Officer ng exchange na si Patrick Hillmann ay nagsabi na ang mga numero ay "hindi tumpak at sobra-sobra". Bagama't hindi siya nag-aalok ng sariling mga kalkulasyon ng Binance para sa mga natukoy na kaso, sinabi niya na ang kumpanya ay nagtatrabaho upang lumikha ng "pinaka-sopistikadong cyber forensics team sa planeta" na "higit na magpapahusay sa aming kakayahang makakita ng ilegal na aktibidad ng crypto sa aming platform. .”
Sinabi rin ni Hillmann na ang Binance ay gumagamit ng mga tool sa pagsubaybay sa transaksyon at pagtatasa ng panganib upang matiyak na ang anumang iligal na nakuhang crypto ay mababawi sa oras at ibabalik sa mga nararapat na may-ari.
Pinapanatili ng Binance na mayroon itong ilan sa mga pinaka mahigpit na patakaran sa anti-money laundering sa industriya ng crypto. Sinabi pa ni Hillmann na ang pandaigdigang palitan ay magpapatuloy sa pakikipagtulungan sa pagpapatupad ng batas upang mabunot ang mga kriminal na sindikato gamit ang crypto.
Mabilis ding pinuna ng isang kinatawan ng Binance ang masakit Reuters ulat, na nagsasabing ito ay isang "nakakalungkot na maling impormasyon na op-ed na gumagamit ng hindi napapanahong impormasyon mula 2019 at hindi na-verify na mga personal na pagpapatotoo."
Pinagmulan: https://zycrypto.com/binance-bites-back-at-claim-it-enabled-the-laundering-of-2-4-billion-in-stolen-crypto/