Ang matagal nang kaso ng pandaraya sa crypto laban sa BitConnect, ang tagapagtatag nito, at mga tagataguyod ay hindi pa nalulutas. Ang SEC ay nagsiwalat na si Satish Kumbhani, ang nagtatag ng crypto exchange, ay wala kahit saan.
Hinahanap ng SEC ang inakusahang tagapagtatag ng BitConnect
Sa isang kamakailan-lamang paghaharap ng korte, sinabi ng abogado ng SEC na si Richard Primoff na nawala si Kumbhani sa kanyang sariling bansa, ang India. Idinagdag niya na ang lahat ng mga pagtatangka upang malaman ang kanyang kinaroroonan ay nabigo
Mula noong Nobyembre, ang komisyon ay kumunsulta sa mga awtoridad sa regulasyong pinansyal ng bansang iyon sa pagtatangkang hanapin ang address ni Kumbhani. Sa kasalukuyan, gayunpaman, ang lokasyon ni Kumbhani ay nananatiling hindi alam, Sabi ni Primoff.
Naging dahilan ito upang hindi maihatid ng SEC kay Kumbhani ang isang abiso ng mga akusasyon na inihain laban sa kanya. Hiniling ng SEC sa korte ang pagpapalawig ng kaso hanggang Mayo 30, habang patuloy nitong hinahanap ang 36-anyos.
Ang paghahain ng SEC ay matapos pormal na akusahan si Kumbhani na sangkot sa $2.4 bilyon noong Biyernes sa San Diego ng US Department of Justice (DOJ). Sinisingil ng akusasyon ang tagapagtatag ng BitConnect ng mga mapanlinlang na mamumuhunan sa buong mundo sa pamamagitan ng crypto exchanges na “Lending Program.”
Sa ilalim ng nasabing programa, sinabi ni Kumbhani at ng iba pa sa mga namumuhunan na ang palitan ay maaaring makabuo sa kanila ng kita gamit ang dalawang proprietary automated trading software – “BitConnect Trading Bot,” at “Volatility Software.”
Bagama't walang ganoong teknolohiya, ang palitan ay nagpatuloy sa Ponzi scheme sa loob ng maraming taon, gamit ang mga pondo mula sa mga bagong mamumuhunan upang bayaran ang mga maagang namumuhunan habang sinisipsip din ang karamihan sa mga pondo.
Noong 2018, ang palitan ay biglang huminto sa Lending program pagkatapos makatanggap ng cease-and-desist na mga order mula sa mga regulator ng estado kabilang ang Texas at North Carolina. Si Glenn Arcaro, tagataguyod ng BitConnect sa US, ay umamin ng guilty sa mga kaso ng pandaraya noong Setyembre.
Hinahabol pa rin ng SEC ang iba pang nagsusulong ng Ponzi scheme. Maaaring maharap si Kumbhani ng hanggang 70 taong pagkakakulong kung mapatunayang nagkasala sa lahat ng mga kaso. Hinahangad din ng korte na mabawi ang $2.4 bilyon na ninakaw mula sa mga namumuhunan.
Makakaasa ng hustisya ang mga biktima ng Crypto scam
Habang maraming crypto scam ang nananatiling hindi nalutas, parami nang parami ang mga kaso na nareresolba. Sa kamakailang nakaraan, pinapataas ng mga korte ang kanilang pakikilahok sa pagdadala ng mga crypto scammers upang mag-book.
Sa taong ito ay nakita ang pagbawi ng $3.6 bilyong halaga ng Bitcoin na ninakaw mula sa Bitfinex noong 2016. Dalawang suspek din ang naaresto sa pamamagitan ng pagsisikap ng mga imbestigador sa DOJ.
Samantala, ang mga biktima ng mga pandaraya ay hinikayat na lumapit upang humingi ng mga pinsala.
Pagtanggi sa pananagutan
Ang ipinakita na nilalaman ay maaaring isama ang personal na opinyon ng may-akda at napapailalim sa kondisyon ng merkado. Gawin ang iyong pananaliksik sa merkado bago mamuhunan sa mga cryptocurrencies. Ang may-akda o publication ay hindi nagtataglay ng anumang responsibilidad para sa iyong personal na pagkawala sa pananalapi.
Tungkol sa May-akda
Pinagmulan: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/