Tinanggal ang Bitzlato crypto firm

Bilang bahagi ng mga hakbang sa pagpapatupad na isinagawa laban sa kumpanya ng cryptocurrency na Bitzlato, ang European Union Agency para sa Law Enforcement Cooperation, madalas na kilala bilang Europol, ay nagpahayag na ang mga awtoridad ay kinuha ang kustodiya ng mga bitcoin wallet na may hawak na higit sa $19 milyon na halaga ng mga cryptocurrencies.

Sinabi ng Europol noong Enero 23 na halos 46% ng mga asset na inilipat sa pamamagitan ng Bitzlato ay konektado sa ilegal na aktibidad. Sa oras ng pag-publish, ito ay katumbas ng 1 bilyong euro, na katumbas ng $1.09 bilyong USD.

Ayon sa mga natuklasan sa pagsisiyasat na isinagawa ng ahensya ng gobyerno, si Bitzlato ay nagmamay-ari ng higit sa 2.1 bilyong euro na halaga ng mga cryptocurrencies, tulad ng Bitcoin (BTC), Dash (DASH), at Dogecoin (DOGE), na ang karamihan ay binago sa Russian rubles.

Ayon sa Europol, sa kabila ng katotohanan na ang pag-convert ng mga crypto asset sa fiat currency ay hindi labag sa batas, ang mga pagsisiyasat sa mga cybercriminal operator ay nagmungkahi na ang malaking halaga ng mga ipinagbabawal na asset ay dumadaan sa site. "Ang bulto ng mga pinaghihinalaang transaksyon ay nakatali sa mga kumpanyang pinahintulutan ng Office of Foreign Assets Control (OFAC). Ang iba pang mga kaduda-dudang transaksyon ay naka-link sa mga cyber scam, money laundering, malware, at content na naglalarawan ng pang-aabuso sa bata.”

Iniulat ng mga awtoridad ng Estados Unidos noong Enero 18 na pinigil nila si Anatoly Legkodymov, ang lumikha ng Bitzlato, sa estado ng Florida bilang bahagi ng kanilang mga pagsisikap ng isang pangkat ng pagpapatupad na nakatuon sa cryptocurrency.

Idinagdag ng Europol na ang operasyon, na kinasasangkutan ng suporta mula sa mga ahensya sa Belgium, Cyprus, Portugal, Spain, at Netherlands, ay nagresulta sa pag-aresto sa apat na iba pang indibidwal na naka-link sa cryptocurrency exchange. Ang isa sa mga indibiduwal na ito ay inaresto sa Cyprus, at ang tatlo pa ay inaresto sa Espanya.

Bilang karagdagan sa mga pag-aresto, sinabi ng Europol na kinumpiska ng mga imbestigador ang mga wallet na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 18 milyong euro, na katumbas ng humigit-kumulang $19.5 milyon, at hinarangan ang higit sa 100 mga account sa iba pang mga palitan ng cryptocurrency, na kinokontrol ang kabuuang 50 milyong euro.

Ang mga server ng Bitzlato ay diumano'y isang "pangunahing pag-aalala sa money laundering" na nauugnay sa pagpopondo ng kriminal sa Russia, at ang mga awtoridad sa Estados Unidos ng Amerika ay nakikibahagi sa mga pagtatangka na kumpiskahin ang mga ito.

Kasunod ng kanyang pag-aresto noong Enero 18, si Legkodymov ay diumano ay dinala sa US District Court para sa Southern District ng Florida na magkaroon ng kanyang arraignment.

May kakulangan ng kalinawan sa mga potensyal na singil, kung mayroon man, na maaaring harapin ng kanyang mga kasosyo sa Bitzlato sa Europa.