Ang Federal Police ng Brasil ay nagsagawa ng operasyon laban sa isang kriminal na gang na di-umano'y gumamit ng mga crypto token upang maglaba ng pera na ginawa mula sa ilegal na pagmimina ng ginto. Kinasuhan ang mga suspek money laundering, pandaraya, at katiwalian.
Limang tao ang kanilang inaresto at naglabas ng 60 search and seizure warrant. Ito ay bahagi ng isang pagsisiyasat sa isang di-umano'y kriminal na gang na gumagamit ng mga crypto token upang maglaba ng pera na ginawa mula sa iligal na pagmimina ng ginto.
Ang operasyon ng Greed ay nauugnay sa mga kumpanya ng pangangalagang pangkalusugan na, mula noong 2012, ay naglaba ng pera mula sa iligal na pagmimina ng ginto sa hilagang estado ng Rondonia, sinabi ng pederal na pulisya. Ayon sa pulisya, ginamit ng kriminal na grupo ang sarili nitong crypto token para gumalaw sa bilyun-bilyong dolyar, bukod sa iba pang paraan ng money laundering.
Ang kumpanya ng shell ng grupo ay lumikha ng mga token batay sa ginto at ibinenta ang mga ito sa mga mamumuhunan, na pagkatapos ay nakatanggap ng mga dibidendo para sa kanilang pamumuhunan sa kumpanya. Sinabi ng pederal na pulisya na higit sa $3 bilyon ang lumipat sa mga bank account ng grupo sa pagitan ng 2019 at 2021.
Money laundering sa pamamagitan ng mga digital asset
Ang Bitcoin at iba pang cryptocurrencies ay ang mga bagong larangan sa paglaban sa money laundering. Ayon sa isang kamakailang ulat ng Interpol, ang mga manloloko ay lalong gumagamit ng bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies upang maglaba ng pera, gamit ang hindi pagkakakilanlan ng mga pera upang itago ang kanilang mga track.
Tinatantya ng ulat na humigit-kumulang $2 bilyon ang nilalabahan sa pamamagitan ng mga cryptocurrencies bawat taon—isang figure na inaasahang tataas habang mas maraming tao ang bumibili sa pagkahumaling. Ang mga digital na pera ay nakakaakit ng mga kriminal dahil pinapayagan nila silang maglipat ng pera nang mabilis at hindi nagpapakilala. Magagamit din ang mga ito para bumili ng mga produkto at serbisyo nang hindi nagpapakilala.
Natuklasan ng mga analyst na ang cryptocurrency ay kadalasang ginagamit kasabay ng iba pang anyo ng pandaraya at money laundering, gayundin para sa cybercrime at mga pagbabayad sa pangingikil. Bilang karagdagan, ang mga kriminal ay gumagamit ng mga digital na pera dahil mahirap silang subaybayan.
Ayon sa isang kamakailang ulat mula sa US Treasury Department, ang paggamit ng bitcoin sa paglalaba ng pera ay tumataas sa buong mundo. At kapag nakuha ng mga manloloko ang kanilang mga kamay sa cryptocurrency, nagiging mas mahirap para sa mga opisyal ng pagpapatupad ng batas na subaybayan sila at mabawi ang mga ninakaw na pondo-lalo na kapag ang mga pondong iyon ay ginagamit ng mga kriminal upang bumili ng mga droga o armas.
Sinasabi ng ulat na ang mga cybercriminal ay lalong gumagamit ng cryptos bilang isang alternatibo sa tradisyonal na mga bank account at credit card habang sinasamantala rin ang kanilang hindi pagkakilala. Nagbibigay-daan ito sa kanila na maiwasan ang pagtuklas ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas na sumusubok na subaybayan ang kahina-hinalang aktibidad online.
Sinabi rin ng ulat na habang ang bitcoin ay nananatiling pinakakaraniwang ginagamit na cryptocurrency sa mga kriminal (nagsasaalang-alang ng halos 50 porsiyento ng lahat ng cybercrime), ang iba pang mga uri ng pera ay ginagamit din—kabilang ang Dogecoin (DOGE) at Ethereum (ETH).
Pagprotekta sa mga mamamayan laban sa mga scheme ng money laundering
Ang isang bagay na magkakatulad ang mga digital asset ay ang lahat ng ito ay hindi kinokontrol ng mga gobyerno o institusyong pampinansyal—na nangangahulugang kung may gustong gamitin ang mga ito para sa ilegal na aktibidad (tulad ng paglalaba ng pera), walang magagawa tungkol dito!
Ang iba't ibang estado ay may tungkulin na protektahan ang kanilang mga mamamayan mula sa panganib ng money laundering. Naniniwala ang maraming analyst na kailangan ding tiyakin ng mga estado na ang mga taong gumagamit ng mga digital na pera ay hindi nananakit o nagnanakaw sa iba. Kaya naman nagmumungkahi sila ng mga bagong regulasyon para sa digital currency, na mangangailangan sa lahat ng transaksyon na subaybayan upang maiwasan ang money laundering.
Ang Estados Unidos Kagawaran ng Treasury kamakailan ay naghatid ng isang balangkas sa mga cryptocurrencies para sa mga ahensya ng gobyerno ng Amerika upang makipagtulungan sa kanilang mga internasyonal na katapat.
Ang balangkas na ito ay magbibigay-daan sa mga ahensya ng gobyerno na maunawaan ang mga panganib na nauugnay sa mga cryptocurrencies at kung paano sila magagamit upang makatulong na labanan ang mga panganib na ito. Bilang karagdagan, kasama sa ulat ang mga alituntunin sa kung paano maaaring makipagtulungan ang mga ahensya ng US sa ibang mga bansa at internasyonal na organisasyon upang bumuo ng pinakamahuhusay na kagawian kapag nakikitungo sa mga digital na pera.
Pinagmulan: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/