Sinalakay ng federal police ng Brazil ang isang grupo na sinasabi nilang gumamit ng mga crypto token para maglaba ng pera mula sa iligal na pagmimina ng ginto, Iniulat Reuters sa Biyernes.
Limang tao ang inaresto sa operasyon noong Huwebes, na naglalayon sa mga kompanya ng pangangalagang pangkalusugan na naglaba ng pera mula sa iligal na pagmimina ng ginto sa hilagang estado ng Rondonia, sinabi ng ulat, na binanggit ang federal police.
Gumamit ang grupo ng sarili nitong crypto token upang ilipat ang bilyun-bilyong dolyar, sinabi ng pulisya.
Ang token, na nilikha ng isa sa mga kumpanya ng shell ng grupo, ay ginamit upang "mabigyang-katwiran ang mga halaga na nagmumula sa iligal na pagkuha ng ginto ... na parang mga pamumuhunan ng mga ikatlong partido na interesado sa pagtanggap ng mga dibidendo," sinipi ng Reuters ang sinabi ng federal police.
Ang pagsusuri sa pagbabangko na isinagawa ng pederal na pulisya ay natagpuan na sa pagitan ng 2019 at 2021, higit sa $3 bilyon ang lumipat sa mga bank account ng grupo, ayon sa ulat.
© 2022 Ang Block Crypto, Inc. Lahat ng Karapatan ay Nakareserba. Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pinansiyal, o iba pang payo.
Tungkol sa May-akda
Si Mike Millard ay nagtrabaho bilang isang editor para sa Bloomberg at Reuters, iba't ibang mga pahayagan at website. Siya ay nanirahan sa Asya nang higit sa dalawang dekada at ngayon ay tinatawag ang Griyegong isla ng Corfu na tahanan. Siya ang may-akda ng tatlong aklat.
Pinagmulan: https://www.theblock.co/post/156739/brazil-police-say-group-used-crypto-to-launder-money-from-illegal-gold-mining-reuters?utm_source=rss&utm_medium=rss