Sa nakalipas na ilang linggo, ang mga regulator sa buong mundo ay nagmumura laban sa Bitcoin at cryptocurrency sa pangkalahatan, at ang kanilang mga kakaibang pagtuligsa ay lalong nagiging mapangahas.
The Financial Times isiwalat noong Huwebes na si Ashley Alder, na nakatakdang mangasiwa sa Financial Conduct Authority ng UK, ang pinakahuling gumawa ng isa sa mga walang katotohanang claim na ito.
Noong Disyembre 14, ang papasok na pinuno ng FCA ay nagbigay ng matinding kritisismo sa industriya ng cryptocurrency, na ipinaalam sa mga mambabatas na ang mga digital currency platform ay "nagpapadali ng money laundering" at "sinasadya" na pinoprotektahan ang kanilang mga aksyon mula sa inspeksyon.
Ang mga merkado ng Cryptocurrency ay bumalik sa pulang-pula habang ang isa pang linggo ay malapit nang magsara. Sa napakaraming negatibiti na nagmumula sa crypto space – mga bangkarota, mga scam at ipinagbabawal na paggalaw ng pera – hindi nakakagulat na ang British financial regulatory body ay nagsisimula nang higpitan ang noose sa regulasyon.
Si Alder, na kasalukuyang nagsisilbing direktor ng Hong Kong Securities and Futures Commission, ay nagbigay ng partikular na atensyon sa crypto exchange FTX, na nag-file para sa pagkabangkarote noong nakaraang buwan kasunod ng pagdagsa ng mga withdrawal ng customer na nagbunsod sa hindi inaasahang pagkamatay nito.
Ang dating CEO na si Sam Bankman-Fried ay kasalukuyang nakakulong sa Bahamas matapos siyang tanggihan ng mga awtoridad na makapagpiyansa.
Larawan: Insurance Insider
Crypto Mass Exodus Dahil sa FCA Whip
Masyadong mahigpit ang FCA sa mga operating permit nito, tinatanggihan ang 80% ng mga kumpanyang naghahangad na magkaroon ng presensya sa UK. Nagdulot ito ng paglipat ng mga tech na kumpanya sa mas matulungin na mga pamahalaan sa Europa, sinabi ng Times.
sabi ni Alder
"Sa ngayon, ipinakita ng aming karanasan sa mga crypto platform, FTX man o iba pa, na sadyang umiiwas ang mga ito, ang mga ito ay isang paraan kung saan nangyayari ang money laundering sa laki."
Ang FCA, na nahirapang sumunod sa pang-araw-araw na gawain nito, ay nasa gitna ng agenda ng reporma na sinabi ng punong ehekutibo na si Nikhil Rathi na magpapahusay sa kahusayan.
Papasok na pinuno ng FCA na si Ashley Alder. Larawan: Anthony Kwan/Bloomberg
Sinabi ni Alder na ang digital currency ay dapat na naaangkop na pangasiwaan upang mabawasan ang mga panganib na nauugnay sa mga salungatan ng interes at hindi maliwanag na pag-uuri ng asset ng crypto.
Sa sandaling maupo ang kanyang administrasyon noong Pebrero 2023, itinuro ng papasok na pinuno ng FCA na ang mga kumpanyang naghahangad na magsagawa ng mga operasyon sa United Kingdom ay sasailalim sa mahigpit na mga patakaran.
Sa nakaraang anim na taon, ang European Union Agency para sa Criminal Justice Cooperation ay may iniulat halos 3,000 pagkakataon ng transnational money laundering.
Ang hindi magandang posisyon ni Alder sa digital currency ay kasabay ng pagsisikap ng UK na maging isang pandaigdigang crypto hotspot.
Ang kabuuang market cap ng Crypto sa $786 bilyon | Tsart: TradingView.com
Ang Clandestine Movement Ng Dirty Money
Kamakailan, Punong Ministro Rishi Altar nagsiwalat ng mga planong magbigay ng tax relief sa mga crypto investment manager.
Samantala, ang pandaigdigang magnitude ng money laundering ay mahirap sukatin dahil sa lihim na aspeto nito, bagama't ito ay tinatantya na malaki.
Naniniwala ang United Nations Office on Drugs and Crime na hanggang 5% ng pandaigdigang gross domestic product, o hanggang 1.87 trilyong Euros, ay nalalaba taun-taon.
Chainalysis data ay nagpapahiwatig na humigit-kumulang 0.05% ng lahat ng mga transaksyon sa crypto noong 2021 ay nauugnay sa money laundering.
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/fca-claims-crypto-exchanges-aid-money-laundering/