Inaakusahan ng California Financial Regulator ang 11 Entity ng Crypto Asset-Fueled Pyramid at Ponzi Scheme

Sinabi ng Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) ng California na naglabas ito ng mga desist at refrain na mga order para sa 11 entity na inaakusahan nitong nakikisali sa mga mapanlinlang na scheme ng pamumuhunan na kinasasangkutan ng mga asset ng crypto. 

Sa isang bagong pahayag, sinabi ng DFPI na ang mga entity ay nagpapatakbo ng Ponzi at mga pyramid scheme, at lumalabag sa mga batas sa seguridad.

Kasama sa 11 na nakalistang entity ay ang "pinaniniwalaang" crypto asset trading platform, isang decentralized finance (DeFi) platform at isang metaverse software development company.

Sinasabi ng regulator ng estado na ang 11 entity ay may mga klasikong tanda ng panloloko high yield investment programs (HYIPs).

“Ito ang mga pandaraya sa pamumuhunan na karaniwang nangangako ng mataas na kita na may mababang panganib at labis na pare-parehong kita, nagbibigay ng kaunting mga detalye tungkol sa mga taong nagpapatakbo ng HYIP, gumamit ng hindi malinaw na pananalita upang ilarawan kung paano kumikita ang HYIP, nag-aalok ng mga referral na bonus, nagpapadali sa mga deposito at pag-withdraw gamit ang mga asset ng crypto , at gumamit ng social media para makakuha ng atensyon at makaakit ng mga mamumuhunan.”

Sinabi ni DFPI Commissioner Clothilde Hewlett na ang kamakailang aksyon ng departamento ay isang bid upang protektahan ang mga consumer mula sa mga crypto scam, at tumulong na matiyak na ang California ay maaaring patuloy na maging hub para sa digital asset space. 

“Patuloy na protektahan ng DFPI ang mga consumer at investor ng California mula sa mga crypto scam at panloloko... Ang mga pagkilos na ito ay hindi lamang nagpoprotekta sa mga consumer, ngunit tinitiyak din na ang California ay nananatiling pangunahing lokasyon sa buong mundo para sa mga responsableng kumpanya ng crypto asset na magsimula at lumago."

Noong Agosto, ang DFPI din Nagbigay Ang bankrupt na crypto lending firm na Celsius Network ay huminto at umiwas sa utos para sa di-umano'y paglabag sa Kodigo ng Korporasyon ng California. Sa linggong ito, naglabas ito ng parehong order sa crypto tagapagpahiram Nexo para sa diumano'y paglabag sa mga securities laws sa Earn Interest Product (EIP) nito. 

Huwag Palampasin ang Beat - sumuskribi upang makakuha ng mga alerto sa email ng crypto na direktang naihatid sa iyong inbox

Tsek Presyo ng Aksyon

Sundan kami sa kaba, Facebook at Telegrama

Daluyong Ang Pang-araw-araw na Hodl Mix

Suriin ang Pinakabagong Mga Headlines ng Balita

 

Pagtanggi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa The Daily Hodl ay hindi payo sa pamumuhunan. Dapat gawin ng mga namumuhunan ang kanilang nararapat na pagsusumikap bago gumawa ng anumang mga pamumuhunan na may mataas na peligro sa Bitcoin, cryptocurrency o digital assets. Mangyaring pinapayuhan na ang iyong paglilipat at mga kalakal ay nasa iyong sariling peligro, at ang anumang pagkawala na maaari mong makuha ay ang iyong responsibilidad. Hindi inirerekumenda ng Daily Hodl ang pagbili o pagbebenta ng anumang mga cryptocurrencies o digital assets, at hindi rin ang The Daily Hodl na isang tagapayo sa pamumuhunan. Mangyaring tandaan na ang Daily Hodl ay nakikilahok sa kaakibat na marketing.

Itinatampok na Larawan: Shutterstock/Thoughtform/NittyNice