Ang Commodities Futures Trading Commission (CTFC) ay nag-aanunsyo ng mga kaso laban sa dalawang residente ng US na nagsasabing sila ang nasa likod ng multi-milyong dolyar na crypto Ponzi scheme.
Ayon sa isang pindutin ang release, ang CTFC ay nagsampa ng aksyong pagpapatupad ng sibil laban kay Sam Ikkurty ng Portland, Oregon at Ravishankar Avadhaman ng Aurora, Illinois para sa diumano'y mastermind sa isang $44 milyon na mapanlinlang na scheme ng pamumuhunan na nakasentro sa mga digital asset.
Ang Jafia LLC ni Ikkurty ay pinangalanan din bilang nasasakdal sa kaso.
“Ang reklamo ay nagsasaad na mula noong hindi bababa sa Enero 2021, ang mga nasasakdal ay gumamit ng isang website, mga video sa YouTube, at iba pang paraan upang manghingi ng higit sa $44 milyon mula sa hindi bababa sa 170 kalahok upang bumili, humawak at mag-trade ng mga digital na asset, mga kalakal, derivatives, swap at mga kontrata sa futures ng kalakal.
Ang reklamo ay higit pang nagsasaad na sa halip na puhunan ang pinagsama-samang mga pondo ng kalahok bilang kinakatawan, ang mga nasasakdal ay minamal ng mga pondo ng kalahok sa pamamagitan ng pamamahagi nito sa ibang mga kalahok, sa paraang katulad ng isang Ponzi scheme.
Sinasabi rin ng CTFC na inilipat ng pares ang mga nakolektang pondo sa pamamagitan ng scheme sa mga account na kanilang kinokontrol.
"Ang mga nasasakdal ay naglipat din ng milyun-milyong dolyar sa isang offshore entity na, sa turn, ay maaaring naglipat ng mga pondo sa isang foreign cryptocurrency exchange. Wala sa mga pondong ito ang naibalik sa pool.”
Ang regulatory agency ay humihingi ng danyos para sa mga nadaya, ang pagbabalik ng mga pondo na iligal na nakuha at hindi maibabalik na pagbabawal para sa mga nasasakdal, ayon sa press release.
“Sa patuloy na paglilitis nito, ang CFTC ay naghahangad ng pagbabayad-pinsala sa mga nalinlang na mamumuhunan, disgorgement of ill-gotten gains, civil monetary penalties, permanenteng kalakalan at pagbabawal sa pagpaparehistro, at isang permanenteng utos laban sa karagdagang mga paglabag sa Commodity Exchange Act (CEA) at mga regulasyon ng CFTC. ”
Tsek Presyo ng Aksyon
Huwag Palampasin ang Beat - sumuskribi upang makakuha ng mga alerto sa email ng crypto na direktang naihatid sa iyong inbox
Sundan kami sa kaba, Facebook at Telegrama
Daluyong Ang Pang-araw-araw na Hodl Mix
Pagtanggi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa The Daily Hodl ay hindi payo sa pamumuhunan. Dapat gawin ng mga namumuhunan ang kanilang nararapat na pagsusumikap bago gumawa ng anumang mga pamumuhunan na may mataas na peligro sa Bitcoin, cryptocurrency o digital assets. Mangyaring pinapayuhan na ang iyong paglilipat at mga kalakal ay nasa iyong sariling peligro, at ang anumang pagkawala na maaari mong makuha ay ang iyong responsibilidad. Hindi inirerekumenda ng Daily Hodl ang pagbili o pagbebenta ng anumang mga cryptocurrencies o digital assets, at hindi rin ang The Daily Hodl na isang tagapayo sa pamumuhunan. Mangyaring tandaan na ang Daily Hodl ay nakikilahok sa kaakibat na marketing.
Itinatampok na Larawan: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Pinagmulan: https://dailyhodl.com/2022/05/23/cftc-charges-illinois-and-oregon-residents-in-alleged-44000000-crypto-ponzi-scheme/