Sinisingil ng CFTC ang Dalawang Lalaki sa Likod ng $44 Milyong Crypto Ponzi Scheme

Sinisingil ng United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ang dalawang residente ng US at ang kanilang mga entity para sa pagpapatakbo ng isang cryptocurrency investment scheme na nanlinlang sa mahigit 170 investor.

Sinisingil ng CFTC ang Dalawang Lalaki para sa $44M Crypto Scam

Sa isang opisyal pahayag, idineklara ng CFTC na ang mga nasasakdal, sina Sam Ikkurty at Ravishankar Avadhanam, ay mapanlinlang na humingi ng kabuuang $44 milyon mula sa mga mamumuhunan sa pamamagitan ng ilang corporate entity na nasa ilalim ng kanilang kontrol.

Kinasuhan din ng regulator ang mga nasasakdal sa pagpapatakbo ng isang illegal commodity pool at hindi pagrehistro bilang Commodity Pool Operator sa CFTC.

Ayon sa reklamo ng Komisyon, ang duo ay nag-promote ng tatlong tinatawag na digital asset income funds – Ikkurty Capital, Rose City Income Fund, at Seneca Ventures – sa mga namumuhunan. Nagtrabaho sila upang maakit ang mga hindi mapagkakatiwalaang mamumuhunan.

Sinimulan nilang i-target ang mga investor noong Enero 2021 sa pamamagitan ng iba't ibang channel gaya ng opisyal na website, channel sa YouTube, at ilang iba pang paraan. Ang ilan sa mga mapanlinlang na pag-aangkin ay ang mga pinagsama-samang pondo ay gagamitin upang mamuhunan sa iba't ibang mga digital asset, commodities, swaps, derivatives, at mga kontrata ng futures, na magbubunga ng mataas na ROI taun-taon. Nakuha nila ang hindi bababa sa $44 milyon mula sa humigit-kumulang 170 mamumuhunan.

Inakusahan din ng CFTC na sa halip na gumawa ng anumang pamumuhunan gamit ang mga pondo mula sa mga namumuhunan, sila ay "nag-misapropriate ng mga pondo ng kalahok sa pamamagitan ng pamamahagi nito sa ibang mga kalahok, sa paraang katulad ng isang Ponzi scheme."

Bukod pa rito, binanggit ng Komisyon na itinago nina Ikkurty at Avadhanam ang isang bahagi ng mga pondo para sa kanilang sarili at sa "iba pang mga kalahok" at inilipat ang natitira sa mga entidad sa labas ng pampang sa ilalim ng kanilang kontrol.

“Inilipat ng mga nasasakdal ang ilang pondo ng kalahok sa ibang mga account na nasa ilalim ng kanilang kontrol at para sa kanilang benepisyo. Ang mga nasasakdal ay naglipat din ng milyun-milyong dolyar sa isang off-shore entity na, sa turn, ay maaaring naglipat ng mga pondo sa isang foreign cryptocurrency exchange. Wala sa mga pondong ito ang naibalik sa pool,” nakasaad sa reklamo.

Hinahangad ng CFTC ang Restitusyon

Ang isang pederal na hukuman ng US ay naglabas na ng utos na i-freeze ang mga ari-arian ng mga nasasakdal, kasama ang mga tagubilin upang mapanatili ang mga dokumento na may kaugnayan sa pamamaraan at ang appointment ng isang pansamantalang tatanggap ng mga pondo ng mamumuhunan.

Ang CFTC ay naghahanap na ngayon ng pagbabayad-pinsala at disgorgement ng ill-gotten gains. Itinutulak din nito ang mga parusang sibil sa pera, permanenteng pagbabawal sa kalakalan, at mga pag-uutos laban sa mga susunod na paglabag sa Commodity Exchange Act (CEA) at mga regulasyon ng CFTC.