Ang US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ay nag-anunsyo noong Martes na nagsampa ito ng aksyong pagpapatupad ng sibil upang singilin ang apat na operator para sa pagpapatakbo ng $44 milyon na Bitcoin. Ponzi scheme Ponzi Scheme Ang Ponzi scheme ay isang scam na mukhang mang-akit ng mga mamumuhunan, sa huli ay nagbabayad ng mga kita sa mga naunang namumuhunan na may mga pondo mula sa mas susunod na mga mamumuhunan. Ang paraan ng panloloko na ito ay nanlilinlang sa mga biktima sa paniniwalang ang mga produkto ay sa halip ay nabuo mula sa mga benta ng produkto o iba pang paraan. Sa katunayan, karamihan sa mga mamumuhunan ay ganap na nakakalimutan ang aktwal na pinagmulan ng mga papasok na pondo. Ang isa sa mga pangunahing katangian ng isang Ponzi scheme ay ang pangangailangan ng patuloy na kalikasan nito, na nakadepende sa isang tuluy-tuloy na daloy ng mga bagong kontribusyon at pondo. Mabilis itong malutas kung ang mga namumuhunan ay humiling o humiling ng pagbabayad o mawalan ng tiwala sa anumang mga asset na dapat nilang pagmamay-ari. Habang ang mga naunang yugto ng scam na ito ay isinagawa sa kasaysayan, ang pangalang Ponzi scheme ay nauugnay kay Charles Ponzi noong 1920s. Ang kanyang orihinal na scam ay batay sa lehitimong arbitrage ng mga internasyonal na kupon ng tugon para sa mga selyo ng selyo. Sa kalaunan ay nagbigay-daan ito sa paglilipat ng pera ng mga bagong mamumuhunan upang magbayad sa mga naunang namumuhunan at sa kanyang sarili. Paano Matukoy ang Mga Ponzi Scheme? Tulad ng anumang scam, ang mga Ponzi scheme ay sumusunod sa ilang pangunahing trend na dapat alalahanin ng mga mamumuhunan. Ang isang malusog na halaga ng pag-aalinlangan tungkol sa pamumuhunan ay dapat palaging naroroon, na dapat makatulong na matukoy ang mga paraan na tinitingnan ng mga scam ang kanilang sarili. Kasama rin dito ang sadyang malabo o di-makatwirang terminolohiya upang makatulong na malito ang higit pang mga baguhang mamumuhunan. Ang pandaraya na ito ay puno ng mga pagbanggit ng "mga programa sa pamumuhunan na may mataas na ani", "pamumuhunan sa labas ng pampang", o "garantisadong pagbabalik". Anumang uri ng pagkakataon sa pamumuhunan ay dapat palaging suriin at pagsasaliksik. Sa modernong panahon, maraming tool ang magagamit upang matukoy ang mga scam o mapanlinlang na operasyon. Ang mga regulator sa karamihan ng mga hurisdiksyon ay patuloy na nagpupulis laban sa mga uri ng pang-aabuso sa merkado at mahalagang suriin ang mga rehistrong ito bago aktwal na mamuhunan sa mga kahina-hinalang pagkakataon. Ang Ponzi scheme ay isang scam na mukhang mang-akit ng mga mamumuhunan, sa huli ay nagbabayad ng mga kita sa mga naunang namumuhunan na may mga pondo mula sa mas susunod na mga mamumuhunan. Ang paraan ng panloloko na ito ay nanlilinlang sa mga biktima sa paniniwalang ang mga produkto ay sa halip ay nabuo mula sa mga benta ng produkto o iba pang paraan. Sa katunayan, karamihan sa mga mamumuhunan ay ganap na nakakalimutan ang aktwal na pinagmulan ng mga papasok na pondo. Ang isa sa mga pangunahing katangian ng isang Ponzi scheme ay ang pangangailangan ng patuloy na kalikasan nito, na nakadepende sa isang tuluy-tuloy na daloy ng mga bagong kontribusyon at pondo. Mabilis itong malutas kung ang mga namumuhunan ay humiling o humiling ng pagbabayad o mawalan ng tiwala sa anumang mga asset na dapat nilang pagmamay-ari. Habang ang mga naunang yugto ng scam na ito ay isinagawa sa kasaysayan, ang pangalang Ponzi scheme ay nauugnay kay Charles Ponzi noong 1920s. Ang kanyang orihinal na scam ay batay sa lehitimong arbitrage ng mga internasyonal na kupon ng tugon para sa mga selyo ng selyo. Sa kalaunan ay nagbigay-daan ito sa paglilipat ng pera ng mga bagong mamumuhunan upang magbayad sa mga naunang namumuhunan at sa kanyang sarili. Paano Matukoy ang Mga Ponzi Scheme? Tulad ng anumang scam, ang mga Ponzi scheme ay sumusunod sa ilang pangunahing trend na dapat alalahanin ng mga mamumuhunan. Ang isang malusog na halaga ng pag-aalinlangan tungkol sa pamumuhunan ay dapat palaging naroroon, na dapat makatulong na matukoy ang mga paraan na tinitingnan ng mga scam ang kanilang sarili. Kasama rin dito ang sadyang malabo o di-makatwirang terminolohiya upang makatulong na malito ang higit pang mga baguhang mamumuhunan. Ang pandaraya na ito ay puno ng mga pagbanggit ng "mga programa sa pamumuhunan na may mataas na ani", "pamumuhunan sa labas ng pampang", o "garantisadong pagbabalik". Anumang uri ng pagkakataon sa pamumuhunan ay dapat palaging suriin at pagsasaliksik. Sa modernong panahon, maraming tool ang magagamit upang matukoy ang mga scam o mapanlinlang na operasyon. Ang mga regulator sa karamihan ng mga hurisdiksyon ay patuloy na nagpupulis laban sa mga uri ng pang-aabuso sa merkado at mahalagang suriin ang mga rehistrong ito bago aktwal na mamuhunan sa mga kahina-hinalang pagkakataon. Basahin ang Terminong ito.
Ayon sa press release, sina Dwayne Golden ng Florida, Jatin Patel ng India, Marquis Egerton ng North Carolina, at Gregory Aggesen ng New York ay kinasuhan ng panloloko para sa pagpapatakbo ng mga Ponzi scheme na kinasasangkutan Bitcoin Bitcoin Ang Bitcoin ay ang unang digital currency sa mundo na nilikha noong 2009 ng isang misteryosong entity na pinangalanang Satoshi Nakamoto. Bilang isang digital currency o cryptocurrency, ang Bitcoin ay tumatakbo nang walang sentral na bangko o nag-iisang administrator. Sa halip, ang Bitcoin ay maaaring ipadala sa pamamagitan ng isang Peer-to-Peer (P2P) networking, na walang mga tagapamagitan. Ang mga Bitcoin ay hindi ibinibigay o sinusuportahan ng anumang mga pamahalaan o mga bangko, at ang Bitcoin ay hindi itinuturing na legal, bagama't mayroon silang katayuan bilang isang kinikilalang paglipat ng halaga sa ilang hurisdiksyon. Sa halip na bumuo ng pisikal na pera, ang Bitcoins ay mga piraso ng code na maaaring ipadala at matanggap sa isang uri ng distributed ledger network na tinatawag na blockchain. Ang mga transaksyon sa network ng Bitcoin ay kinumpirma ng isang network ng mga computer (o mga node) na lumulutas sa isang serye ng mga kumplikadong equation. Ang prosesong ito ay tinatawag na pagmimina. Bilang kapalit ng pagmimina, ang mga computer ay tumatanggap ng mga gantimpala sa anyo ng mga bagong Bitcoin. Ang pagmimina ay lalong nagiging mahirap sa paglipas ng panahon, at ang mga gantimpala ay lumiliit at lumiliit. Mayroong kabuuang 21 milyong Bitcoins. Noong Mayo 2020, mayroong 18.3 milyong Bitcoin sa sirkulasyon. Ang numerong ito ay nagbabago ng humigit-kumulang bawat 10 minuto kapag ang mga bagong bloke ay mina. Sa kasalukuyan, ang bawat bagong bloke ay nagdaragdag ng 12.5 bitcoins sa sirkulasyon. Mula nang ito ay mabuo, ang Bitcoin ay nanatiling pinakasikat at pinakamalaking cryptocurrency sa mga tuntunin ng market cap sa mundo. Malaki ang naiambag ng kasikatan ng Bitcoin sa pagpapalabas ng libu-libong iba pang cryptocurrencies, na tinatawag na “altcoins.” Habang ang crypto market ay orihinal na hegemonic, ang landscape ngayon ay nagtatampok ng hindi mabilang na mga altcoin.Bitcoin ControversyBitcoin ay naging lubhang kontrobersyal mula noong orihinal na paglunsad nito. Dahil sa likas na katangian nito, binatikos ang Bitcoin dahil sa paggamit nito sa mga ilegal na transaksyon at money laundering. Dahil imposibleng masubaybayan, ginagawa ng mga katangiang ito ang Bitcoin na perpektong sasakyan para sa ipinagbabawal na pag-uugali. Bukod dito, itinuturo ng mga kritiko ang mataas na konsumo ng kuryente nito para sa pagmimina, talamak na pagbabago ng presyo, at mga pagnanakaw mula sa mga palitan. Ang Bitcoin ay nakita bilang isang speculative bubble dahil sa kawalan nito ng pangangasiwa. Ang crypto ay dumanas ng maraming pagbagsak at nakaligtas sa loob ng isang dekada sa ngayon. Hindi tulad ng paglulunsad nito noong 2009, ang Bitcoin ngayon ay ibang-iba ang pagtingin at higit na tinatanggap ng mga merchant at iba pang entity. Ang Bitcoin ay ang unang digital currency sa mundo na nilikha noong 2009 ng isang misteryosong entity na pinangalanang Satoshi Nakamoto. Bilang isang digital currency o cryptocurrency, ang Bitcoin ay tumatakbo nang walang sentral na bangko o nag-iisang administrator. Sa halip, ang Bitcoin ay maaaring ipadala sa pamamagitan ng isang Peer-to-Peer (P2P) networking, na walang mga tagapamagitan. Ang mga Bitcoin ay hindi ibinibigay o sinusuportahan ng anumang mga pamahalaan o mga bangko, at ang Bitcoin ay hindi itinuturing na legal, bagama't mayroon silang katayuan bilang isang kinikilalang paglipat ng halaga sa ilang hurisdiksyon. Sa halip na bumuo ng pisikal na pera, ang Bitcoins ay mga piraso ng code na maaaring ipadala at matanggap sa isang uri ng distributed ledger network na tinatawag na blockchain. Ang mga transaksyon sa network ng Bitcoin ay kinumpirma ng isang network ng mga computer (o mga node) na lumulutas sa isang serye ng mga kumplikadong equation. Ang prosesong ito ay tinatawag na pagmimina. Bilang kapalit ng pagmimina, ang mga computer ay tumatanggap ng mga gantimpala sa anyo ng mga bagong Bitcoin. Ang pagmimina ay lalong nagiging mahirap sa paglipas ng panahon, at ang mga gantimpala ay lumiliit at lumiliit. Mayroong kabuuang 21 milyong Bitcoins. Noong Mayo 2020, mayroong 18.3 milyong Bitcoin sa sirkulasyon. Ang numerong ito ay nagbabago ng humigit-kumulang bawat 10 minuto kapag ang mga bagong bloke ay mina. Sa kasalukuyan, ang bawat bagong bloke ay nagdaragdag ng 12.5 bitcoins sa sirkulasyon. Mula nang ito ay mabuo, ang Bitcoin ay nanatiling pinakasikat at pinakamalaking cryptocurrency sa mga tuntunin ng market cap sa mundo. Malaki ang naiambag ng kasikatan ng Bitcoin sa pagpapalabas ng libu-libong iba pang cryptocurrencies, na tinatawag na “altcoins.” Habang ang crypto market ay orihinal na hegemonic, ang landscape ngayon ay nagtatampok ng hindi mabilang na mga altcoin.Bitcoin ControversyBitcoin ay naging lubhang kontrobersyal mula noong orihinal na paglunsad nito. Dahil sa likas na katangian nito, binatikos ang Bitcoin dahil sa paggamit nito sa mga ilegal na transaksyon at money laundering. Dahil imposibleng masubaybayan, ginagawa ng mga katangiang ito ang Bitcoin na perpektong sasakyan para sa ipinagbabawal na pag-uugali. Bukod dito, itinuturo ng mga kritiko ang mataas na konsumo ng kuryente nito para sa pagmimina, talamak na pagbabago ng presyo, at mga pagnanakaw mula sa mga palitan. Ang Bitcoin ay nakita bilang isang speculative bubble dahil sa kawalan nito ng pangangasiwa. Ang crypto ay dumanas ng maraming pagbagsak at nakaligtas sa loob ng isang dekada sa ngayon. Hindi tulad ng paglulunsad nito noong 2009, ang Bitcoin ngayon ay ibang-iba ang pagtingin at higit na tinatanggap ng mga merchant at iba pang entity. Basahin ang Terminong ito, para sa mapanlinlang na paghingi ng higit sa $44 milyon ng mga pamumuhunan, at maling paggamit ng milyun-milyong dolyar.
Sina Golden, Patel, at Egerton ay inakusahan ng mapanlinlang na paghingi ng higit sa $23 milyong halaga ng mga bitcoin sa pamamagitan ng mga website na Empowercoin at Ecoinplus. Ang sinasabing din sa reklamo ay ang Golden, Patel, Argesen, at isang associate ay nagpapatakbo ng JetCoin, kung saan nilalinlang nila ang mga indibidwal na higit sa $21 milyon sa mga bitcoin.
Sinasabi ng reklamo na ang lahat ng mga website ay nangako sa mga customer na ipagpapalit ng mga propesyonal ang kanilang mga bitcoin para sa pang-araw-araw na kita.
Ang mga Bitcoin ng mga customer ay maaaring maling paggamit ng mga nasasakdal at kanilang kasabwat o sila ay ginamit upang gumawa ng kathang-isip na mga pagbabayad ng kita sa ibang mga customer na mga Ponzi scheme, ayon sa reklamo.
Mga Parusa sa Sibil na Monetary na Hinahangad
Sina Golden, Patel, at Egerton ay di-umano'y nagamit ang $9.8 milyon sa bitcoin. Bilang karagdagan, ang mga operator at isang kasabwat ay inakusahan din ng maling paggamit ng humigit-kumulang $7.8 milyon na halaga ng Bitcoin na natanggap mula sa website ng JetCoin.
"Ang kasong ito ay naglalarawan kung paano ang mga manloloko ay hindi napapagod sa paggawa ng mga pakana upang paghiwalayin ang mga tao mula sa kanilang pinaghirapang pera, at ang mga pandaraya sa digital asset ay walang pagbubukod," komento ni Vincent McGonaglem, Acting Director of Enforcement. Alinsunod dito, hinihiling ang restitution, disgorgement, civil monetary na mga parusa, at permanenteng pagbabawal sa pangangalakal at pagpaparehistro, gayundin ng permanenteng utos laban sa karagdagang mga paglabag sa Commodity Exchange Act (CEA) at mga regulasyon ng CFTC, gaya ng sinisingil.
Noong nakaraang buwan, sinisingil ng CFTC ang The W Trade Group LLC, Larry Ramos Mendoza at Joseph Carvajales, parehong mula sa Miami, Florida, ng pandaraya at maling paggamit ng higit sa $19 milyon na kinasasangkutan ng futures, forex, at mga opsyon.
Ang US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ay nag-anunsyo noong Martes na nagsampa ito ng aksyong pagpapatupad ng sibil upang singilin ang apat na operator para sa pagpapatakbo ng $44 milyon na Bitcoin. Ponzi scheme Ponzi Scheme Ang Ponzi scheme ay isang scam na mukhang mang-akit ng mga mamumuhunan, sa huli ay nagbabayad ng mga kita sa mga naunang namumuhunan na may mga pondo mula sa mas susunod na mga mamumuhunan. Ang paraan ng panloloko na ito ay nanlilinlang sa mga biktima sa paniniwalang ang mga produkto ay sa halip ay nabuo mula sa mga benta ng produkto o iba pang paraan. Sa katunayan, karamihan sa mga mamumuhunan ay ganap na nakakalimutan ang aktwal na pinagmulan ng mga papasok na pondo. Ang isa sa mga pangunahing katangian ng isang Ponzi scheme ay ang pangangailangan ng patuloy na kalikasan nito, na nakadepende sa isang tuluy-tuloy na daloy ng mga bagong kontribusyon at pondo. Mabilis itong malutas kung ang mga namumuhunan ay humiling o humiling ng pagbabayad o mawalan ng tiwala sa anumang mga asset na dapat nilang pagmamay-ari. Habang ang mga naunang yugto ng scam na ito ay isinagawa sa kasaysayan, ang pangalang Ponzi scheme ay nauugnay kay Charles Ponzi noong 1920s. Ang kanyang orihinal na scam ay batay sa lehitimong arbitrage ng mga internasyonal na kupon ng tugon para sa mga selyo ng selyo. Sa kalaunan ay nagbigay-daan ito sa paglilipat ng pera ng mga bagong mamumuhunan upang magbayad sa mga naunang namumuhunan at sa kanyang sarili. Paano Matukoy ang Mga Ponzi Scheme? Tulad ng anumang scam, ang mga Ponzi scheme ay sumusunod sa ilang pangunahing trend na dapat alalahanin ng mga mamumuhunan. Ang isang malusog na halaga ng pag-aalinlangan tungkol sa pamumuhunan ay dapat palaging naroroon, na dapat makatulong na matukoy ang mga paraan na tinitingnan ng mga scam ang kanilang sarili. Kasama rin dito ang sadyang malabo o di-makatwirang terminolohiya upang makatulong na malito ang higit pang mga baguhang mamumuhunan. Ang pandaraya na ito ay puno ng mga pagbanggit ng "mga programa sa pamumuhunan na may mataas na ani", "pamumuhunan sa labas ng pampang", o "garantisadong pagbabalik". Anumang uri ng pagkakataon sa pamumuhunan ay dapat palaging suriin at pagsasaliksik. Sa modernong panahon, maraming tool ang magagamit upang matukoy ang mga scam o mapanlinlang na operasyon. Ang mga regulator sa karamihan ng mga hurisdiksyon ay patuloy na nagpupulis laban sa mga uri ng pang-aabuso sa merkado at mahalagang suriin ang mga rehistrong ito bago aktwal na mamuhunan sa mga kahina-hinalang pagkakataon. Ang Ponzi scheme ay isang scam na mukhang mang-akit ng mga mamumuhunan, sa huli ay nagbabayad ng mga kita sa mga naunang namumuhunan na may mga pondo mula sa mas susunod na mga mamumuhunan. Ang paraan ng panloloko na ito ay nanlilinlang sa mga biktima sa paniniwalang ang mga produkto ay sa halip ay nabuo mula sa mga benta ng produkto o iba pang paraan. Sa katunayan, karamihan sa mga mamumuhunan ay ganap na nakakalimutan ang aktwal na pinagmulan ng mga papasok na pondo. Ang isa sa mga pangunahing katangian ng isang Ponzi scheme ay ang pangangailangan ng patuloy na kalikasan nito, na nakadepende sa isang tuluy-tuloy na daloy ng mga bagong kontribusyon at pondo. Mabilis itong malutas kung ang mga namumuhunan ay humiling o humiling ng pagbabayad o mawalan ng tiwala sa anumang mga asset na dapat nilang pagmamay-ari. Habang ang mga naunang yugto ng scam na ito ay isinagawa sa kasaysayan, ang pangalang Ponzi scheme ay nauugnay kay Charles Ponzi noong 1920s. Ang kanyang orihinal na scam ay batay sa lehitimong arbitrage ng mga internasyonal na kupon ng tugon para sa mga selyo ng selyo. Sa kalaunan ay nagbigay-daan ito sa paglilipat ng pera ng mga bagong mamumuhunan upang magbayad sa mga naunang namumuhunan at sa kanyang sarili. Paano Matukoy ang Mga Ponzi Scheme? Tulad ng anumang scam, ang mga Ponzi scheme ay sumusunod sa ilang pangunahing trend na dapat alalahanin ng mga mamumuhunan. Ang isang malusog na halaga ng pag-aalinlangan tungkol sa pamumuhunan ay dapat palaging naroroon, na dapat makatulong na matukoy ang mga paraan na tinitingnan ng mga scam ang kanilang sarili. Kasama rin dito ang sadyang malabo o di-makatwirang terminolohiya upang makatulong na malito ang higit pang mga baguhang mamumuhunan. Ang pandaraya na ito ay puno ng mga pagbanggit ng "mga programa sa pamumuhunan na may mataas na ani", "pamumuhunan sa labas ng pampang", o "garantisadong pagbabalik". Anumang uri ng pagkakataon sa pamumuhunan ay dapat palaging suriin at pagsasaliksik. Sa modernong panahon, maraming tool ang magagamit upang matukoy ang mga scam o mapanlinlang na operasyon. Ang mga regulator sa karamihan ng mga hurisdiksyon ay patuloy na nagpupulis laban sa mga uri ng pang-aabuso sa merkado at mahalagang suriin ang mga rehistrong ito bago aktwal na mamuhunan sa mga kahina-hinalang pagkakataon. Basahin ang Terminong ito.
Ayon sa press release, sina Dwayne Golden ng Florida, Jatin Patel ng India, Marquis Egerton ng North Carolina, at Gregory Aggesen ng New York ay kinasuhan ng panloloko para sa pagpapatakbo ng mga Ponzi scheme na kinasasangkutan Bitcoin Bitcoin Ang Bitcoin ay ang unang digital currency sa mundo na nilikha noong 2009 ng isang misteryosong entity na pinangalanang Satoshi Nakamoto. Bilang isang digital currency o cryptocurrency, ang Bitcoin ay tumatakbo nang walang sentral na bangko o nag-iisang administrator. Sa halip, ang Bitcoin ay maaaring ipadala sa pamamagitan ng isang Peer-to-Peer (P2P) networking, na walang mga tagapamagitan. Ang mga Bitcoin ay hindi ibinibigay o sinusuportahan ng anumang mga pamahalaan o mga bangko, at ang Bitcoin ay hindi itinuturing na legal, bagama't mayroon silang katayuan bilang isang kinikilalang paglipat ng halaga sa ilang hurisdiksyon. Sa halip na bumuo ng pisikal na pera, ang Bitcoins ay mga piraso ng code na maaaring ipadala at matanggap sa isang uri ng distributed ledger network na tinatawag na blockchain. Ang mga transaksyon sa network ng Bitcoin ay kinumpirma ng isang network ng mga computer (o mga node) na lumulutas sa isang serye ng mga kumplikadong equation. Ang prosesong ito ay tinatawag na pagmimina. Bilang kapalit ng pagmimina, ang mga computer ay tumatanggap ng mga gantimpala sa anyo ng mga bagong Bitcoin. Ang pagmimina ay lalong nagiging mahirap sa paglipas ng panahon, at ang mga gantimpala ay lumiliit at lumiliit. Mayroong kabuuang 21 milyong Bitcoins. Noong Mayo 2020, mayroong 18.3 milyong Bitcoin sa sirkulasyon. Ang numerong ito ay nagbabago ng humigit-kumulang bawat 10 minuto kapag ang mga bagong bloke ay mina. Sa kasalukuyan, ang bawat bagong bloke ay nagdaragdag ng 12.5 bitcoins sa sirkulasyon. Mula nang ito ay mabuo, ang Bitcoin ay nanatiling pinakasikat at pinakamalaking cryptocurrency sa mga tuntunin ng market cap sa mundo. Malaki ang naiambag ng kasikatan ng Bitcoin sa pagpapalabas ng libu-libong iba pang cryptocurrencies, na tinatawag na “altcoins.” Habang ang crypto market ay orihinal na hegemonic, ang landscape ngayon ay nagtatampok ng hindi mabilang na mga altcoin.Bitcoin ControversyBitcoin ay naging lubhang kontrobersyal mula noong orihinal na paglunsad nito. Dahil sa likas na katangian nito, binatikos ang Bitcoin dahil sa paggamit nito sa mga ilegal na transaksyon at money laundering. Dahil imposibleng masubaybayan, ginagawa ng mga katangiang ito ang Bitcoin na perpektong sasakyan para sa ipinagbabawal na pag-uugali. Bukod dito, itinuturo ng mga kritiko ang mataas na konsumo ng kuryente nito para sa pagmimina, talamak na pagbabago ng presyo, at mga pagnanakaw mula sa mga palitan. Ang Bitcoin ay nakita bilang isang speculative bubble dahil sa kawalan nito ng pangangasiwa. Ang crypto ay dumanas ng maraming pagbagsak at nakaligtas sa loob ng isang dekada sa ngayon. Hindi tulad ng paglulunsad nito noong 2009, ang Bitcoin ngayon ay ibang-iba ang pagtingin at higit na tinatanggap ng mga merchant at iba pang entity. Ang Bitcoin ay ang unang digital currency sa mundo na nilikha noong 2009 ng isang misteryosong entity na pinangalanang Satoshi Nakamoto. Bilang isang digital currency o cryptocurrency, ang Bitcoin ay tumatakbo nang walang sentral na bangko o nag-iisang administrator. Sa halip, ang Bitcoin ay maaaring ipadala sa pamamagitan ng isang Peer-to-Peer (P2P) networking, na walang mga tagapamagitan. Ang mga Bitcoin ay hindi ibinibigay o sinusuportahan ng anumang mga pamahalaan o mga bangko, at ang Bitcoin ay hindi itinuturing na legal, bagama't mayroon silang katayuan bilang isang kinikilalang paglipat ng halaga sa ilang hurisdiksyon. Sa halip na bumuo ng pisikal na pera, ang Bitcoins ay mga piraso ng code na maaaring ipadala at matanggap sa isang uri ng distributed ledger network na tinatawag na blockchain. Ang mga transaksyon sa network ng Bitcoin ay kinumpirma ng isang network ng mga computer (o mga node) na lumulutas sa isang serye ng mga kumplikadong equation. Ang prosesong ito ay tinatawag na pagmimina. Bilang kapalit ng pagmimina, ang mga computer ay tumatanggap ng mga gantimpala sa anyo ng mga bagong Bitcoin. Ang pagmimina ay lalong nagiging mahirap sa paglipas ng panahon, at ang mga gantimpala ay lumiliit at lumiliit. Mayroong kabuuang 21 milyong Bitcoins. Noong Mayo 2020, mayroong 18.3 milyong Bitcoin sa sirkulasyon. Ang numerong ito ay nagbabago ng humigit-kumulang bawat 10 minuto kapag ang mga bagong bloke ay mina. Sa kasalukuyan, ang bawat bagong bloke ay nagdaragdag ng 12.5 bitcoins sa sirkulasyon. Mula nang ito ay mabuo, ang Bitcoin ay nanatiling pinakasikat at pinakamalaking cryptocurrency sa mga tuntunin ng market cap sa mundo. Malaki ang naiambag ng kasikatan ng Bitcoin sa pagpapalabas ng libu-libong iba pang cryptocurrencies, na tinatawag na “altcoins.” Habang ang crypto market ay orihinal na hegemonic, ang landscape ngayon ay nagtatampok ng hindi mabilang na mga altcoin.Bitcoin ControversyBitcoin ay naging lubhang kontrobersyal mula noong orihinal na paglunsad nito. Dahil sa likas na katangian nito, binatikos ang Bitcoin dahil sa paggamit nito sa mga ilegal na transaksyon at money laundering. Dahil imposibleng masubaybayan, ginagawa ng mga katangiang ito ang Bitcoin na perpektong sasakyan para sa ipinagbabawal na pag-uugali. Bukod dito, itinuturo ng mga kritiko ang mataas na konsumo ng kuryente nito para sa pagmimina, talamak na pagbabago ng presyo, at mga pagnanakaw mula sa mga palitan. Ang Bitcoin ay nakita bilang isang speculative bubble dahil sa kawalan nito ng pangangasiwa. Ang crypto ay dumanas ng maraming pagbagsak at nakaligtas sa loob ng isang dekada sa ngayon. Hindi tulad ng paglulunsad nito noong 2009, ang Bitcoin ngayon ay ibang-iba ang pagtingin at higit na tinatanggap ng mga merchant at iba pang entity. Basahin ang Terminong ito, para sa mapanlinlang na paghingi ng higit sa $44 milyon ng mga pamumuhunan, at maling paggamit ng milyun-milyong dolyar.
Sina Golden, Patel, at Egerton ay inakusahan ng mapanlinlang na paghingi ng higit sa $23 milyong halaga ng mga bitcoin sa pamamagitan ng mga website na Empowercoin at Ecoinplus. Ang sinasabing din sa reklamo ay ang Golden, Patel, Argesen, at isang associate ay nagpapatakbo ng JetCoin, kung saan nilalinlang nila ang mga indibidwal na higit sa $21 milyon sa mga bitcoin.
Sinasabi ng reklamo na ang lahat ng mga website ay nangako sa mga customer na ipagpapalit ng mga propesyonal ang kanilang mga bitcoin para sa pang-araw-araw na kita.
Ang mga Bitcoin ng mga customer ay maaaring maling paggamit ng mga nasasakdal at kanilang kasabwat o sila ay ginamit upang gumawa ng kathang-isip na mga pagbabayad ng kita sa ibang mga customer na mga Ponzi scheme, ayon sa reklamo.
Mga Parusa sa Sibil na Monetary na Hinahangad
Sina Golden, Patel, at Egerton ay di-umano'y nagamit ang $9.8 milyon sa bitcoin. Bilang karagdagan, ang mga operator at isang kasabwat ay inakusahan din ng maling paggamit ng humigit-kumulang $7.8 milyon na halaga ng Bitcoin na natanggap mula sa website ng JetCoin.
"Ang kasong ito ay naglalarawan kung paano ang mga manloloko ay hindi napapagod sa paggawa ng mga pakana upang paghiwalayin ang mga tao mula sa kanilang pinaghirapang pera, at ang mga pandaraya sa digital asset ay walang pagbubukod," komento ni Vincent McGonaglem, Acting Director of Enforcement. Alinsunod dito, hinihiling ang restitution, disgorgement, civil monetary na mga parusa, at permanenteng pagbabawal sa pangangalakal at pagpaparehistro, gayundin ng permanenteng utos laban sa karagdagang mga paglabag sa Commodity Exchange Act (CEA) at mga regulasyon ng CFTC, gaya ng sinisingil.
Noong nakaraang buwan, sinisingil ng CFTC ang The W Trade Group LLC, Larry Ramos Mendoza at Joseph Carvajales, parehong mula sa Miami, Florida, ng pandaraya at maling paggamit ng higit sa $19 milyon na kinasasangkutan ng futures, forex, at mga opsyon.