Nahuli ng CFTC ang 2 Crypto Fraudster na Kinasasangkutan sa isang $44M Ponzi Scheme

Dalawang pinaghihinalaang cryptocurrency na manloloko na sina Sam Ikkurty ng Portland, Oregon, at Ravishankar Avadhanam ng Illinois ay kinasuhan ng United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) para sa ilegal na paghingi ng hanggang $44 milyon sa pamamagitan ng Ponzi-like scheme.

Ayon sa sa Commodity and Futures regulator, parehong ginamit ng mga pinaghihinalaan ang social video streaming platform, ang YouTube upang manghingi ng mga pondo mula sa mga mamumuhunan na may pangakong i-invest ang capital pool at magbabayad ng mga kita. Sinabi ng CFTC na ang mga reklamong inihain nito laban sa dalawang lalaki ay nagsasaad na sa halip na puhunan ang mga pondo ng pool, ang kapital ay muling ipinamamahagi sa mga nilagdaang kalahok sa isang pamamaraan na matatawag lamang na Ponzi Scheme.

Ang pag-update ng CFTC ay nagpakita na hindi bababa sa 170 katao ang naging biktima ng mga gimik mula sa dalawa at ang ilan sa mga pondo na inilaan para sa sirkulasyon ay ginagamit para sa kanilang mga personal na pakinabang. 

Habang ang isang status hearing ay naka-iskedyul para sa Mayo 25, sinabi ng CFTC na sinisingil nito ang duo para sa pandaraya at para sa pagpapatakbo ng isang community investment pool nang hindi naaangkop na nagrerehistro sa naturang komisyon.

Nais na ngayon ng CFTC na mabayaran ang mga nalinlang na customer, “disgorgement of ill-gotten gains, civil monetary penalties, permanenteng kalakalan at pagbabawal sa pagpaparehistro, at isang permanenteng utos laban sa karagdagang mga paglabag sa Commodity Exchange Act (CEA) at mga regulasyon ng CFTC.”

Ang karamihan sa mga aksyong pagpapatupad na isinasagawa ng CFTC ay higit na nakasentro sa cryptocurrency ecosystem. Anuman ang sukat, ang CFTC ay kapansin-pansing gumaganap ng mahalagang papel sa pagsugpo sa mga cybercriminal, lalo na sa mga naghahanap ng ligtas na kanlungan sa mga digital o virtual na asset.

Sa mga high-profile na kaso ng pagpapatupad ng batas, ang CFTC ay pinangangasiwaan nitong mga nakaraang panahon kasama ang placement ng mga co-founder ng LedgerX na naka-leave kasunod ng malalim na pagsusuri mula sa komisyon. BitMEX exchange ay din sisingilin para sa pagpapatakbo ng isang ilegal na crypto derivatives brokerage sa US kung saan ito sa ibang pagkakataon bayad $100 milyon na multa noong Agosto noong nakaraang taon.

Pinagmulan ng larawan: Shutterstock