Kinasuhan ng CFTC ang taong Ohio dahil sa crypto Ponzi scheme

Nagsimula ang United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ng demanda laban sa Rathnakishore Giri ng New Albany. Pinalawig ng ahensya ang demanda sa kanyang mga kumpanya, SR Private Equity, LLC, at NBD Eidetic Capital LLC. Si Giri, sa pamamagitan ng mga kumpanyang ito, ay nagsagawa umano ng isang mapanlinlang na pamamaraan.

Ayon sa kamakailang pahayag ng CTFC, ang demanda ay isinampa sa United States District Court para sa Southern District, Ohio. Gaya ng naobserbahan sa pagsasampa, ang nasasakdal, sa pamamagitan ng kanyang mga kumpanya, ay di-umano'y humingi ng mahigit $12 milyon at 10 BTC mula sa mahigit 150 na customer. Bilang bahagi ng paghahabol sa demanda, ang kumpanya ni Giri ay namamahala din ng mga pondo na nakalaan para sa crypto trading ng mga customer.

Ang kaso ay nagsiwalat na ang mga magulang ni Giri, sina Loka Pavani Giri at Giri Subranmani, ay parehong kasabwat sa pandaraya. Pareho silang inakusahan bilang mga relief defendant, na nagpipigil ng mga pondo nang walang legal na batayan. 

Humihingi na ngayon ang CFTC ng kautusan laban sa higit pang mga paglabag sa mga regulasyon nito at sa Community Exchange Act (CEA). Humihingi din ang ahensya ng mga parusang sibil sa pera, permanenteng kalakalan at pagbabawal sa pagpaparehistro, at pagbabalik ng iligal na nakuhang mga kita sa mga lumabag.

Ang mga nasasakdal ay nagsagawa umano ng mga mapanlinlang na aktibidad mula 2019 hanggang sa sila ay nahuli ngayong taon ng CFTC. Sa nakalipas na tatlong taon, ang kanyang mga kumpanya ay mapanlinlang na nakakuha ng higit sa $12 milyon at 10 BTC units. Gumamit ang firm ng iba't ibang mali at mapanlinlang na pahayag, tulad ng kasiguruhan ng mga kita, at ang ipinapalagay na tagumpay ni Giri bilang isang digital asset trader, upang dayain ang mga hindi mapaghinalaang customer.

Ayon sa CFTC, tiniyak ni Giri at ng kanyang mga kumpanya sa mga customer na ang kanilang paunang kapital ay maaaring bawiin anumang oras. Nangako rin sila ng mga interes anumang oras, na hindi totoo. Gaya ng inihayag, ang mga pondong nakuha mula sa 150+ na customer ay na-invest sa personal na digital asset investment ng nasasakdal.

Ang reklamong inihain ng CFTC ay nakasaad sa kanilang paghingi sa mga customer na hindi isinama ng mga nasasakdal ang mga materyal na katotohanan. Kasama rin dito ang maling pamamahala ng nasasakdal sa mga pampublikong pondo upang magbayad ng kita sa ibang mga customer sa mga katulad na Ponzi scheme. Ang mga reklamo ay nagsasaad din na ang mga pondo ng mga kostumer ay ginamit upang tustusan ang labis na pamumuhay ng Giri, kabilang ang pagrenta ng yate, mga marangyang bakasyon, at pamimili. Inilipat ng mga nasasakdal ang mga pondo ng mga customer sa mga trading account ng Giri para sa mga digital na asset. 

Gayunpaman, pinayuhan ng ahensya ang pangkalahatang publiko na palaging kumpirmahin ang katayuan ng pagpaparehistro ng kumpanya sa CFTC bago i-invest ang kanilang kapital. Ang ahensya ay muling pinagtitibay ang kanilang pangako sa pagsubaybay at pagsubaybay sa iba't ibang mga mapanlinlang na proyekto at mga kumpanyang umuusad sa mundo ng crypto.

Alalahanin noong Hunyo na sinisingil ng regulatory body ang South African Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) para sa pandaraya sa kalakal na kinasasangkutan ng $1.7 bilyon. Inakusahan din nito ang isang crypto exchange, Germini, sa isang maling paggamit ng BTC futures noong 2017.

kaugnay

Tamadoge – Maglaro para Kumita ng Meme Coin

• Kumita ng TAMA sa mga Laban sa Doge Pets
• Nilimitahan ang Supply ng 2 Bn, Token Burn
• NFT-Based Metaverse Game
• Presale Live Ngayon – tamadoge.io