Hindi kailanman sinuportahan ng gobyerno ng China ang mga aktibidad ng crypto mula nang lumitaw ang industriya. Ang People's Bank of China ay nagsagawa ng mga karagdagang aksyon laban sa digital na industriya at pinagbawalan ang lahat ng mga lokal na digital asset na operasyon.
Mula noong ipinagbabawal ang crypto sa China, ang gobyerno ay hindi tumigil sa pag-ring ng isang paalala na walang digital na aktibidad ang maaaring umunlad sa bansa.
Ngunit ang mga residente ng China ay interesado pa rin sa mga digital asset sa kabila ng negatibong paninindigan ng gobyerno. Pananaliksik mula sa Iniulat ng Chainalysis na ang China ay kabilang sa pandaigdigang nangungunang 10 pinakamataas na pag-aampon ng crypto. Bukod dito, mula sa mga kamakailang ulat, ang ilang mga operasyon ng crypto ay nangyayari pa rin sa ilalim ng lupa nang hindi nalalaman ng gobyerno.
Nag-freeze ang mga Awtoridad ng China ng $42 Million
A lokal na Chinese media kamakailan ay iniulat ang pag-aresto sa 93 indibidwal na sangkot sa crypto-related money laundering.
Ayon sa ulat, natuklasan ng mga tagapagpatupad ng batas sa lungsod ng Hengyang ang isang grupong kriminal na naglalaba ng 40 bilyong yuan gamit ang mga digital asset. Ang iligal na pondo ay humigit-kumulang $5.6 bilyon kung iko-convert sa US dollar.
Sinalakay ng pulisya ang sampung lugar, inaresto ang 93 suspek, at nakuha ang mahigit 100 elektronikong kagamitan. Bilang karagdagan, ang mga awtoridad ay nagyelo ng humigit-kumulang $42 milyon sa isang ilegal na operasyon na tinatawag na Hundred-day Action.
Sa ulat, ang mga gang ng Hundred-day Action ay bumili umano ng cryptocurrency gamit ang mga ilegal na pondo at na-convert ang mga ito sa USD para kumita. Sinabi ng Chinese police na ang pinagmumulan ng mga pondo ay mga telecom scam at pagsusugal.
Sa nakalipas na mga buwan, ang mga awtoridad ng China ay nanghuli at nagwakas ng maraming katulad na operasyon at inaresto ang maraming indibidwal.
Sinisiyasat ng Chinese Public Security ang mga Crypto Pyramid Scheme
Noong Hunyo 2021, inaresto ng pulisya ang humigit-kumulang 1,100 katao na umano'y gumamit ng cryptocurrency para maglaba ng mga pondo mula sa panloloko sa telecom. Bukod pa rito, 170 kriminal na grupo na konektado sa iskema ang winakasan.
Sinabi ng Ministry of Public Security na ito ang ikalimang round ng pagsisiyasat na naka-target sa mga aktibidad sa money laundering na nauugnay sa crypto.
Inimbestigahan ng Yangpu at Shanghai Public Security Bureau ang ilang mga pyramid Scheme na umano'y tumatakbo gamit ang mga digital asset noong Marso 2022. Pagkatapos ng mga pagsisiyasat, winakasan nila ang isang online scheme na nanloko ng $16 milyon mula sa mga namumuhunan.
Sinabi ng pulisya na ang operasyon ay ang unang digital asset pyramid scheme na nabasag nito sa kasaysayan ng Shanghai. Pinayuhan ng mga awtoridad ang publiko na itaas ang kamalayan sa pag-iwas sa panganib at labanan ang mga pyramid scheme.
Gayundin, sinabi ng Shanghai Public Economic Investigation Department na magpapatuloy ito sa pagsubaybay sa mga krimen sa ekonomiya na naglalagay sa panganib ng mga karapatan at interes ng mga mamamayan.
Sa bahagi nito, patuloy na pinaulanan ng mga bala ng Chinese government ang industriya ng digital coins. Hinarang ng gobyerno ang mga Weibo account ng maraming digital asset influencer at pinagbawalan ang mga aktibidad sa pagmimina ng Bitcoin sa bansa.
Ang mga aksyon ng pamahalaang ito laban sa mga digital na asset ay naging dahilan upang i-freeze ng mga bangko ang mga card na naka-link sa mga transaksyon. Bilang karagdagan, ang pagkilos ng gobyerno ng China sa 2020 Iniulat apektado ang 74% ng mga minero ng Bitcoin sa bansa.
Tampok na imahe mula sa Pexels, Mga Chart mula sa TradingView.com
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/china-discovers-major-crypto-laundering-scam/