crypto

Cross-border crypto scammers sa listahan ng mga hit para sa mga ahensya ng EU

01/16/2023
Balita ng Ethereum ng Bitcoin

Sa pagtatapos ng 2022, inilipat ng mga scammer ang kanilang pagtuon sa linlangin ang mga crypto investor na desperadong sinubukang bawiin ang kanilang pagkalugi sa loob ng isang taon. Isang internasyunal na operasyon ng pagpapatupad ng batas na pinamumunuan ng mga ahensya ng gobyerno sa Europa sumali sa mga crypto entrepreneur at negosyo upang hadlangan ang mga cross-border na crypto scam mula noong Hulyo 2022, na natuklasan ang isang kriminal na network na tumatakbo sa pamamagitan ng mga call center.

Ang Europol at Eurojust, dalawang ahensya ng EU para sa kooperasyon sa pagpapatupad ng batas, ay sumali sa mga awtoridad mula sa Bulgaria, Cyprus, Germany at Serbia upang imbestigahan ang online na pandaraya sa pamumuhunan mula noong Hunyo 2022. Tinukoy ng pagsisiyasat ang isang kriminal na network na nagdulot ng higit sa $2.1 milyon na pagkalugi — pangunahin para sa mga mamumuhunang German.

Imahen

Ayon sa Europol, hinikayat ng mga scammer ang mga biktima - mula sa Germany, Switzerland, Australia at Canada, bukod sa iba pa - upang mamuhunan sa mga pekeng crypto investment scheme at website. Ang paghahanap na ito ay humantong sa paglikha ng isang operational task force na naglalayong tungo sa pagsisiyasat sa cross-border.

Nagpapatakbo sa apat na call center sa silangang Europa, ang mga scammer ay naakit ang mga potensyal na biktima sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga kumikitang kita sa maliliit na pamumuhunan, na nag-udyok sa kanila na gumawa ng mas malaking pamumuhunan. Isinasaalang-alang ang bilang ng mga hindi naiulat na kaso, pinaghihinalaan ng Europol na ang kabuuang pagkalugi ay maaaring daan-daang milyong euro.

Sa imbestigasyon, 261 indibidwal — dalawa sa Bulgaria, dalawa sa Cyprus, tatlo sa Germany at 214 sa Serbia — ang tinanong, 22 lokasyon sa EU ang hinanap at 30 indibidwal ang inaresto. Nasamsam din ang mga hardware wallet, cash, sasakyan, electronic equipment at mga dokumento.

Habang ang mga scammer ay patuloy na nagpapanggap bilang mga awtoridad ng gobyerno at mga negosyo, ang crypto community ay nagpapanatili ng isang proactive na diskarte upang pahinain ang mga scammer proactive na mga anunsyo ng babala, hack preventive fixes at pagtuturo sa pangkalahatang publiko.

Nauugnay: $3.9 bilyon ang nawala sa merkado ng cryptocurrency noong 2022: Ulat

Ang isang ulat mula sa bug bounty at platform ng mga serbisyo sa seguridad na Immunefi ay nagsiwalat na ang Ang industriya ng crypto ay nawalan ng kabuuang 3.9 bilyong dolyar sa 2022.

Mula sa lote, 95.6% ng kabuuang pagkawala ay naiugnay sa mga hack, habang ang pandaraya, scam, at rug pulls ay binubuo ng natitirang 4.4%. Ang BNB Chain at Ethereum ay ang pinaka-target na mga blockchain.

Iminungkahi ni Mitchell Amador, CEO ng Immunefi, ang "proaktibong pagtukoy at pagtugon sa mga kahinaan" upang protektahan ang komunidad at muling buuin ang tiwala sa mga mamumuhunan.