Ang China ay naging pugad ng ipinagbabawal na kalakalan ng crypto kamakailan. Ang bansa ay nakakuha ng isang reputasyon sa internasyonal na komunidad pagdating sa mga scam at ilegal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga cryptocurrencies.
Kamakailan, may ilang mga karumal-dumal na aktibidad na nagmula sa bansa o kinasasangkutan ng mga Chinese national.
Halimbawa, noong Hunyo 2021, mahigit 200 biktima mula sa hindi bababa sa 20 bansa ang nawalan ng $70 milyon sa mga manloloko na nagkunwaring magaganda at seksing babaeng Chinese na nagkumbinsi sa kanila na mamuhunan sa crypto.
Noong Enero ngayong taon, isang ulat ang inilabas ng Chainalysis na nagbubunyag ng mga Chinese crypto investors na nawalan ng $2.8 bilyon mula sa mga kilalang rug pulls. Walong indibidwal ang naaresto sa pandaraya.
Noong nakaraang Hulyo, inaresto ang mga hindi pa nakikilalang Chinese national matapos na makisali sa isang bogus loan app racket sa India na may kinalaman din sa mga digital currency.
Ngunit marahil ang pagkuha ng cake sa mga scam na ito ay ang kamakailang pagbuwag ng Chinese police sa isang apat na taong aktibidad ng kriminal na gang na responsable sa paglalaba ng $5.6 bilyon sa crypto.
Ang Malaking '9.15' Money Laundering Gang
Sa pangunguna ng isang partikular na Hong Mou, ang "9.15 Gang" ay sinasabing nasa likod ng higit sa 300 insidente ng tele-trafficking na kinasasangkutan ng iba't ibang mga site ng koleksyon at pagbabayad sa buong China.
Ang grupo, sa operasyon mula noong 2018, ay pinadali din ang pag-cash ng mga ipinagbabawal na pondo mula sa pandaraya, pagsusugal at iba pang aktibidad na nauugnay sa crypto sa US dollar upang maalis ang mga bakas ng ilegalidad.
Gamit ang cryptocurrency, nagawa ng grupo ni Mou na maglaba ng 40 bilyong yuan na nagiging mas o mas mababa sa $5.6 bilyon, sabi ng mga awtoridad ng China.
Kasunod ng clampdown, 93 suspek ang inaresto at mahigit 100 computer at mobile phone na ginagamit ng mga miyembro ng gang ang nasamsam.
Ang mga pondo na nagkakahalaga ng 300 milyong yuan ay na-freeze din alinsunod sa kaso. Ang matagumpay na pagtanggal ng gang ay nagresulta din sa pagbawi ng 7.8 milyong yuan mula sa pagkalugi sa ekonomiya ng iba't ibang biktima.
Cryptocurrency: Ang Madilim na Gilid
Bagama't maituturing itong panalo para sa mga awtoridad, walang alinlangang inilalagay nitong negatibong muli ang klase ng asset.
Sa nakalipas na mga taon, ang mga bansa tulad ng US at Europe ay gumawa ng mahigpit na mga hakbang upang ayusin ang crypto bilang isang alternatibong paraan ng pagpopondo para sa kanilang mga mamamayan.
Ang isa sa kanilang mga nakakahimok na argumento ay ang mga cryptocurrencies ay maaaring gamitin para sa mga ipinagbabawal na aktibidad at ang mga ganitong uri ng mga asset ay mahirap masubaybayan, kahit man lang sa ilang mga paraan, na ginagawa itong isang kaakit-akit na tool para sa money laundering at iba pang nauugnay na mga krimen.
Samantala, ipinoproseso na ng mga awtoridad ng China ang kasong kriminal para sa mga naarestong suspek at Mou.
BTCUSD pares reclaims ang $19K level, trading sa $19,434 sa araw-araw na chart | Pinagmulan: TradingView.com Itinatampok na larawan mula sa The Verge, Chart: TradingView.com
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/crypto-bust-chinese-cops-collar-93-criminals/