Crypto CEO Inaresto sa New York para sa Wire Fraud Offenses

Si Eddy Alexandre, ang founder at Chief Executive Officer ng EminiFx, ay inaresto ng mga ahente ng pagpapatupad ng batas habang nahaharap siya sa mga kasong abala sa isang bilang ng bawat isa sa mga kalakal at wire fraud ayon sa pagkakabanggit.

Per a pahayag mula sa Department of Justice, si Alexandre ay naiulat na nagpatakbo ng isang crypto trading platform pati na rin ang isang Forex brokerage, isang sangkap kung saan siya nanghingi ng mga pondo mula sa mga namumuhunan.

Ang mga pondong naipon ni Alexandre noong Mayo 2022 ay na-peg sa humigit-kumulang $59 milyon. Ipinagkatiwala ng mga mamumuhunan ang kanilang mga pondo sa kanyang hands-on na batayan na kikita sila ng hindi bababa sa 5% na interes sa lingguhang batayan. Bagama't kitang-kita ang subscription sa hindi matamo na pamamaraan na ito, tumanggi si Alexandre na matugunan ang kanyang pagtatapos ng bargain para sa lahat ng itinatampok na mamumuhunan na nag-subscribe sa kanyang sikreto sa pangangalakal.

"Si Eddy Alexandre ay hinikayat umano ang kanyang mga kliyente na mamuhunan ng higit sa $59 milyon na may mga pangako ng malaking passive income returns sa pamamagitan ng kanyang sariling proprietary trading platform na tinatawag na EminiFx," sabi ni US Attorney Damian Williams.

“In reality, walang ganyan teknolohiya umiral, dahil si Alexandre ay di-umano'y namuhunan ng napakaliit ng kanilang pera - karamihan ay nawala sa kanya - at inilipat ang karamihan sa mga ito sa kanyang sariling mga personal na account upang magbayad para sa kanyang mga luxury item para sa kanyang sarili. Tulad ng sa anumang merkado sa pananalapi, ang mga palitan ng dayuhan ay nag-aalok ng mataas na potensyal na bumalik, ngunit ang mga namumuhunan ay dapat magkaroon ng kamalayan sa mga hindi magandang panganib ng mga maling pag-aangkin at mabilis na yumaman na mga pamamaraan na kadalasan ay napakahusay para maging totoo." 

Tulad ng itinampok ni Williams, ang mga pagkalugi na naipon ni Alexandre ay umabot sa humigit-kumulang $6 milyon, at ang sapat na impormasyon ay hindi naipaalam nang maayos sa mga awtoridad.

Sa literal na mga kahulugan ng maximum na mga pangungusap na nakalakip sa mga pagkakasala, si Alexandre ay may panganib na makulong sa loob ng 30 taon. Gayunpaman, sinabi ng DOJ, ang pinal na desisyon ay pagpapasya ng isang hukom, tulad ng dati natatangi sa bawat aksyon sa pagpapatupad ng crypto na inisponsor ng DOJ.

Pinagmulan ng larawan: Shutterstock