Nag-aambag ang Crypto ng 75% Sa Mga Ilegal na Transaksyon ng Foreign Exchange Sa Bansang Ito

Ang South Korea ay naging isang nangungunang merkado ng crypto sa nakalipas na dalawang taon, na ang mga transaksyon sa crypto ay tumaas nang mas mataas. Gayunpaman, ang kakulangan ng mga regulasyon sa crypto at pangangasiwa ng gobyerno ay humantong sa mga ilegal na transaksyong dayuhan na nauugnay sa crypto sa South Korea. Sa katunayan, 75% ng mga ilegal na transaksyon sa foreign exchange ay crypto-linked habang pinag-iisipan ng gobyerno pagpapalakas ng balangkas ng regulasyon.

75% Ilegal na Foreign Exchange Transactions ay Crypto-Linked sa South Korea

Ayon sa data ng gobyerno ng South Korea, ang mga ilegal na transaksyon sa foreign exchange ay pinangungunahan ng mga deal at trade na nauugnay sa crypto, Bloomberg iniulat sa Agosto 25.

Kasalukuyang iniimbestigahan ng Prosecutor's Office ng South Korea ang apat na kaso na nauugnay sa crypto na kinasasangkutan ng mahigit $1.1 bilyon sa mga ilegal na transaksyon sa foreign-exchange. Nagsumite ang customs office ng bansa ng maraming kaso na may mga paglabag sa foreign-exchange transaction rules sa mambabatas na si Min Byoung Dug.

Kapansin-pansin, inakusahan ng mambabatas na si Min Byoung Dug ang maraming crypto exchange kabilang ang Upbit ng paglilista at pag-delist ng mga shitcoin para kumita ng mga bayarin sa transaksyon.

Halos 75% ng mga transaksyong lumalabag sa mga patakaran at regulasyon ng foreign-exchange ay naka-link sa mga cryptocurrencies. Dumoble ang mga transaksyon sa ilegal na foreign exchange mula sa humigit-kumulang $800 milyon noong 2021 tungo sa bilyun-bilyon ngayong taon. Sa katunayan, ang mga ipinagbabawal na transaksyong nauugnay sa crypto ay tumalon ng 61% mula noong nakaraang taon.

Sa kasamaang palad, ang huling dalawang taon ng tumataas na pag-aampon ng cryptocurrency sa South Korea ay naging dahilan ng paglukso ng mga ilegal na transaksyon sa foreign exchange ng 70 beses mula 2020.

Ang apat na kaso ng ilegal na foreign exchange ay hiwalay sa patuloy na pagsisiyasat sa mga ilegal na aktibidad na nauugnay sa cryptocurrency ng mga bangko. ng South Korea Ang Financial Supervisory Service ay nag-iimbestiga sa mga bangko kabilang ang Woori Bank at Shinhan Bank para sa $3.4 bilyon sa crypto-linked foreign-exchange transactions.

Probe Laban sa TerraForm Labs at Do Kwon

Ang tanggapan ng tagausig ng South Korea ay din nag-iimbestiga sa TerraForm Labs, Do Kwon, at mga kaugnay na partido para sa krisis sa Terra-LUNA. Ang mga paratang ng pandaraya, money laundering, at pag-iwas sa buwis ay iniimbestigahan ng mga awtoridad.

Halos nanlinlang ang krisis sa Terra-LUNA noong Mayo $40 bilyon ang pagkalugi para sa mga mamumuhunan sa buong mundo. Ipinatawag ng mga awtoridad ang mga executive at kaanib ni Terra para sa mga paglilitis sa korte. Ang founder ni Terra na si Do Kwon ay sa wakas kumuha ng mga abogado sa South Korea pagkatapos ng apat na buwang pagtatago sa Singapore.

Si Varinder ay isang Technical Writer at Editor, Technology Enthusiast, at Analytical Thinker. Dahil nabighani sa Disruptive Technologies, ibinahagi niya ang kanyang kaalaman tungkol sa Blockchain, Cryptocurrencies, Artificial Intelligence, at Internet of Things. Naugnay siya sa industriya ng blockchain at cryptocurrency sa loob ng mahabang panahon at kasalukuyang sumasaklaw sa lahat ng pinakabagong update at development sa industriya ng crypto.

Ang ipinakita na nilalaman ay maaaring isama ang personal na opinyon ng may-akda at napapailalim sa kondisyon ng merkado. Gawin ang iyong pananaliksik sa merkado bago mamuhunan sa mga cryptocurrencies. Ang may-akda o publication ay hindi nagtataglay ng anumang responsibilidad para sa iyong personal na pagkawala sa pananalapi.