Krimen sa Crypto at Darknet alinsunod sa Chainalysis-The Cryptonomist

Ang firmchain analytics firm Chainalysis ay nag-ipon a bagong ulat tungkol sa krimen sa crypto, krimen na kinasasangkutan ng cryptography, na may partikular na pagtutok sa darknet mga pamilihan at mga tindahan ng pandaraya na nakikipaglaban para sa mga gumagamit sa kalagayan ng Haydra pagbagsak.

Higit na partikular, lumalabas na noong 2022 ay nagkaroon ng pagbaba ng kita mula sa nakaraang taon para sa mga Darknet marketplace at mga tindahan ng panloloko. Sa katunayan, ang kabuuang kita ng darknet market para sa 2022 ay natapos sa $ 1.5 bilyon, pababa mula sa $ 3.1 bilyon sa 2021.

Hindi lang iyan, apat sa nangungunang limang marketplace ng Darknet na may pinakamataas na kita noong 2022 ay mga conventional na marketplace na Darknet na nakatuon sa droga, habang isa lang, Brian Dumps, ay isang tindahan ng panloloko.

Krimen sa Crypto ayon sa Chainalysis: Nagsasara ang Hydra at bumagsak ang Darknets

Hydra Market nanguna muli, na may pinakamataas na kumikitang Darknet market noong 2022. Kahit na ito ay pinahintulutan ng OFAC at isinara sa isang pinagsamang operasyon ng US-Germany noong Abril.

Walang ibang market ang nakatalo sa kita na naipon sa apat na buwang iyon. Nakuha ng lahat ang kanilang unang bahagi sa merkado pagkatapos ng Pagbagsak ni Hydra, na may on-chain na data na nagmumungkahi na ang mga market na ito ay gumawa ng sama-samang pagsisikap upang maakit ang mga dating user at supplier ng Hydra.

Ang pagsasara ng Hydra ay nagdulot ng pagbaba ng buong industriya sa mga kita sa merkado ng Darknet, na may average na pang-araw-araw na kita para sa lahat ng mga merkado na bumababa mula sa $ 4.2 Milyon bago ang pagsasara nito at $447,000 kaagad pagkatapos.

Kahit na ang kolektibong kita ng mga pamilihan ng droga ay hindi ganap na nakabawi, dahan-dahan itong bumalik sa mga nakaraang antas sa ikalawang kalahati ng 2022. Samantalang ang mga tindahan ng pandaraya ay patuloy na bumababa.

Mga tindahan ng pandaraya

Ang mga tindahan ng pandaraya ay isang natatanging segment ng mga Darknet marketplace na nagbebenta ng ninakaw na data gaya ng nakompromisong impormasyon ng credit card at iba pang anyo ng personally identifiable information (PII) na maaaring magamit para sa mga mapanlinlang na aktibidad.

Ang pagbabang ito ay bahagyang na-trigger ng pagsasara ng mga pangunahing tindahan ng pandaraya tulad ng Bypass Shop, na isinara noong Marso. Brian Dumps, ang pinakamalaking tindahan ng panloloko sa pangkalahatan para sa taon, ay lumilitaw din na nagambala, dahil ang kita nito ay bumaba sa halos zero noong Oktubre, bagama't hindi malinaw kung bakit.

Habang ang mga merkado ng Darknet ay higit na nakabawi mula noong ang pagsasara ng Hydra at mga tindahan ng pandaraya ay hindi pa, mga tindahan ng nag-iisang nagbebenta ay nagpakita ng ibang kalakaran. Ang mga solong vendor na tindahan ay mga independiyenteng tindahan na itinakda ng mga indibidwal na nagtitinda ng gamot na karaniwang kumukuha ng malaking customer base sa mas malaking tradisyonal na Darknet marketplace.

Ang paglikha ng isang tindahan ng vendor ay nagbibigay-daan sa kanila na makatipid sa mga bayarin na karaniwang mapupunta sa mga administrator ng isang tradisyonal na Darknet marketplace.

Sa buong 2022, naobserbahan natin ang isang negatibong relasyon sa pagitan ng mga pondong ipinadala sa mga regular na marketplace ng Darknet at mga pondong ipinadala sa mga solong tindahan ng vendor. Halimbawa, nakikita namin ang pagtaas ng kita sa iisang tindahan ng vendor simula sa Marso, sa parehong oras na nagsimulang bumaba ang tradisyonal na kita sa Darknet marketplace.

Katulad nito, ang mga kita ng solong vendor na tindahan ay tumanggi habang ang mga tradisyonal na merkado ng Darknet ay nakabawi mula Hunyo hanggang sa katapusan ng taon.

Pagkatapos ng Hydra, ang labanan para sa pangingibabaw sa merkado

Bago isara ng pagpapatupad ng batas ang Hydra, ito ang pinakamalaking merkado ng Darknet sa mundo. Bago ang pagkamatay nito, nakuha ng Hydra Marketplace 93.3% sa lahat ng pang-ekonomiyang halaga na natanggap sa 2022 Darknet marketplace ecosystem.

Pinagana ng Darknet Marketplace na nakabase sa Russia ang pagbebenta ng droga at inaalok money laundering serbisyo sa mga cybercriminal. Sa pagtatapos ng pagbagsak ng Hydra, maraming merkado ang nakakuha ng kita, ngunit tatlo sa partikular ang nangibabaw: Blacksprut, OMG!OMG! market, at Mega Darknet market. 

Nang kawili-wili, ang bawat isa sa tatlo ay nanguna sa merkado sa iba't ibang panahon, bagaman ang panahon ng pangingibabaw ng OMG kaagad pagkatapos ng pagbagsak ng Hydra ay ang pinakamalakas sa alinman sa tatlo.

Para sa karamihan ng Abril at Mayo, nakuha ng OMG nang husto 50% ng kabuuang bahagi ng merkado, na umaabot sa 65.2% noong 23 Abril. Ito rin ay halos hindi hinamon ng mga kakumpitensya nito, na nagpapahiwatig ng potensyal nito bilang kahalili ni Hydra.

Noong Hunyo, dumanas ang OMG ng Distributed Denial of Service (DDoS) na pag-atake, na malamang na naging sanhi ng paglipat ng mga vendor at customer sa Mega Darknet Market at Blacksprut Market sa oras na iyon.

Katulad nito, ang Blacksprut ay na-hack noong huling bahagi ng Nobyembre, na kasabay ng pagbaba nito mula sa pinakamataas na bahagi ng kita nito sa 68.5% ilang linggo mas maaga. Dahil sa bawal na katangian ng mga marketplace ng Darknet, hindi nakakagulat na ang mga provider at user ay maghahangad na umalis sa isang marketplace na dumanas ng data breach.

Chainalysis: nagpapatuloy ang krimen sa crypto pagkatapos ng Hydra, tingnan natin kung paano

Kung maghuhukay tayo ng mas malalim sa kung paano nakipaglaban para sa posisyon ang tatlong pangunahing kapalit na merkado ng Hydra pagkatapos ng pagsasara ni Hydra. Nalaman namin na ang pagkuha ng mga partikular na customer na dating umasa sa Hydra ay susi sa labanan.

Maaari naming siyasatin ito sa pamamagitan ng paggamit ng on-chain na data upang makita kung saan nag-migrate ang mga dating user ng Hydra pagkatapos magsara ang market. Para sa pagsusuring ito, hahatiin namin ang natitirang bahagi ng 2022 pagkatapos ng pagsara ng Hydra noong Abril 5 sa dalawang yugto ng panahon.

Sa partikular, ang isa ay ang pangingibabaw ng OMG: ang 50-araw na yugto kaagad pagkatapos ng pagsasara ni Hydra, nang makuha ng OMG ang halos 100% ng bahagi ng merkado ng Darknet.

Pagkatapos, ang post-OMG dominasyon: ang natitirang bahagi ng 2022, kung saan ang OMG ay naging isa sa tatlong mahahalagang merkado kasama ang Blacksprut at Mega. Tulad ng karamihan sa lahat ng gumagamit ng Darknet market, ang mga dating katapat ni Hydra sa lahat ng kategorya. Parehong retail na mamimili ng droga at kriminal na mamimili. Halos eksklusibong nakipagtransaksyon sa OMG sa panahon ng pangingibabaw ng OMG.

Sa post-OMG dominance period, pinanatili ng OMG ang ilan sa mga dating katapat na Hydra na iyon. Ngunit nawala a makabuluhang bahagi ng kanilang ipinagbabawal na aktibidad sa iba pang dalawang merkado sa lahat ng kategorya.

Dalawang pangunahing konklusyon ang maaaring makuha mula dito. Una, ang mga indikasyon ay ang tatlong mga merkado na ito ay inilunsad cryptocurrency mga serbisyo sa paglalaba katulad ng mga inaalok ng Hydra, na magpapaliwanag kung bakit napakaraming kriminal na gumagamit ng Hydra ang lumipat sa mga market na iyon.

Ang pangalawang aspeto ay kung gaano nangingibabaw ang OMG sa mga katapat ni Hydra kaagad pagkatapos na isara ang Hydra. Ito ay partikular na kawili-wili dahil sa mga koneksyon sa pagitan ng OMG at Hydra.