Ang mga palitan ng Crypto na hindi sumusunod sa mga patakaran ay seryosong hinarap ng mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas ng India.
Ang isa sa pinakamalaking palitan ng crypto sa India ay ni-raid ng mga ahente ng Enforcement Directorate ng bansa. Ang raid ay dahil sa isang money laundering probe para mamonitor ang 365 instant loan apps.
Ayon sa opisyal na ulat, limang opisina na naka-link sa CoinSwitch Kuber ang puwersahang hinanap kaugnay ng probe.
Binanggit din ng ulat ang posibleng maraming paglabag laban sa FEMA o Foreign Exchange Management Act. Kinokontrol ng batas na ito ang lahat ng papasok at papalabas na transaksyon mula sa India.
Ang kamakailang pagsalakay ay pinaghihinalaang bahagi ng mga pagsisiyasat ng Directorate sa ilang iba pang kumpanya. Ang WazirX, isa ring kilalang crypto exchange sa India, ay ni-raid din noong unang bahagi ng buwang ito.
Nangungunang Indian Crypto Exchange Sinalakay
Ang ahensya ay lumusob sa limang lokasyon na nakatali sa WazirX at pagkatapos ay nag-freeze ang lahat ng kanilang mga asset. Lahat $ 8.13 Milyon upang maging eksakto. Inakusahan ng direktor ang WazirX ng money laundering na ang ebidensya ay ang kanilang mga koneksyon sa maanomalyang instant loan app.
Inimbestigahan ng Enforcement Directorate ang mga P2P na transaksyon sa pagitan ng mga account at iba pang detalye ng Coinswitch Kuber.
Ang pagsisiyasat ay humantong sa mga pangunahing dokumento na nauukol sa napalaki na pagkatubig at napaka-relax na mga protocol ng know-your-customer (KYC) sa CoinSwitch Kuber. Ayon sa isang ulat mula sa Economic Times, natuklasan ng pagsisiyasat na ang kanilang mga KYC protocol ay "bogus o kahina-hinala sa 80% ng mga kaso."
Ang mga pagsalakay na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisiyasat ng sampung crypto exchange na nauugnay sa mga singil sa money laundering. Gayunpaman, inaangkin din ng mga palitan na sinusunod nila ang mga kasalukuyang batas ng KYC sa kabila ng hindi paggawa ng STR o kahina-hinalang ulat ng transaksyon.
Larawan: Coincu News
Mga Loan Sharks At Loan Apps ng India
Ang interes ng ahensya sa mga instant loan app na ito ay nagmula sa mga patakaran ng 365 instant loan app na iniimbestigahan. Madalas silang naniningil ng napakataas na mga rate ng interes at madalas din nilang ginagawa sa pamamagitan ng tinatawag na "tele-callers."
Dahil dito, ibinahagi rin ng ahensya ang umano'y kanilang modus. Sa sandaling mapansin ng loan app na sila ay nasa ilalim ng radar, ginagamit nila ang mga palitan upang ilipat ang pera sa labas ng bansa.
Inilipat nila ito sa pamamagitan ng pagbili ng crypto sa pamamagitan ng mga palitan na ito at paglilipat ng crypto sa ibang account. Karamihan sa mga sinasabing laundering account na ito ay madalas na matatagpuan sa mainland China.
Ang hinaharap ng crypto ay tila napakadilim sa India habang ang ED ay nagpapatuloy sa mga pagsisiyasat nito laban sa 10 sa mga pinakasikat na palitan sa rehiyon.
Sa positibong panig, kahit na nangyari ang mga pagsalakay na ito, ang crypto ay mayroon pa ring malaking user base sa India.
Inilunsad ng lalawigan ng Telangana ng India ang India Blockchain Forum. Ang forum na ito ay naglalayong gawing sentro ng pag-unlad ng Web 3.0 sa mundo ang India.
BTC kabuuang market cap sa $410 bilyon sa pang-araw-araw na tsart | Pinagmulan: TradingView.com
Itinatampok na larawan mula sa Janam TV, tsart mula sa TradingView.com
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/crypto-exchange-coinswitch-kuber-raided/